원저자: darwizzynft
원문 번역: TechFlow
다양한 유명 토큰을 대상으로 한 장외(OTC) 암호화폐 사기가 최근 적발되었습니다. 피해를 입은 토큰에는 SUI, NEAR, Axelar, SEI 등 수십 개가 포함되어 있지만, 놀랍게도 이 문제에 대해 논의하는 사람은 거의 없습니다!
이 사기는 수개월에 걸쳐 투자자들에게 5,000만 달러 이상을 사기친 것으로 추정되며, 최근까지 널리 알려지지 않았습니다.
피해자 목록에는 벤처 캐피털(VC), 주요 오피니언 리더(KOL), 그리고 거물급 암호화폐 투자자들까지 포함되어 있습니다. 다음은 @AltcoinAlphaOnX의 심층 조사에 감사드리며, 이 사기에 대한 자세한 설명입니다.
1단계: 신뢰 구축(2024년 11월~2025년 1월)
2024년 11월부터 다양한 벤처 캐피털 그룹과 사모 투자 풀이 텔레그램 그룹에서 겉보기에 합법적인 상위 OTC 거래를 시작하기 시작했습니다.
이러한 거래소는 Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL 등과 같은 유명 프로젝트의 토큰을 시장 가격 대비 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다고 주장하며 4~5개월의 잠금 기간을 약속합니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
이것은 사기의 미끼 단계입니다.
초기 거래는 정상적으로 처리되었고, 투자자들은 약속대로 토큰을 받았습니다. 이러한 합법성의 외형은 빠르게 신뢰를 구축했습니다.
초기의 성공 사례와 원활한 운영으로 점점 더 많은 투자자들이 모여들었고, 투자자들은 투자 금액을 늘리기까지 했습니다.
2단계: 사기 규모 확대(2025년 2월~2025년 6월)
2025년 2월까지 OTC 거래 범위가 급속히 확대될 것입니다.
Telegram 그룹에 새로운 라운드의 거래가 쏟아져 들어왔으며, 규모가 더 커지고 SUI, NEAR, GRASS, Axelar 등 다양한 토큰이 포함되었습니다.
거래 구조는 크게 다르지 않습니다. 즉, 큰 폭의 할인과 고정된 잠금 기간이 적용됩니다.
이런 매력적인 조건 덕분에 더 많은 투자자가 유입되었고, 사기의 신뢰성이 더욱 높아졌으며, 이 사기가 멈출 수 없는 속도로 확산될 수 있었습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
3단계: 경고 무시(2025년 5월)
2025년 5월이 되자 이 사기에 균열이 생기기 시작했습니다.
업계 리더들은 대중에게 경고를 발령하고 있습니다.
SUI 팀의 에만 아비오는 X 플랫폼의 사용자들에게 가짜 텔레그램 OTC 거래에 주의하라고 경고하며, 그런 거래는 없습니다!라고 분명히 밝혔습니다.
마찬가지로, MultiversX(구 엘론드)의 루시안 민쿠도 비슷한 경고를 했습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
하지만 이러한 경고에도 불구하고 지역 사회는 여전히 위험 신호에 눈을 감고 있습니다.
투자자들은 과거 투자 수익, 성공 사례, 겉보기에 신뢰할 만한 집단의 참여 등에 매료되어 새로운 거래에 계속 투자하고 있습니다.
4단계: 사기 노출 및 붕괴(2025년 6월)
전환점은 6월 1일에 찾아왔습니다.
마지막으로 알려진 거래는 Fluid 토큰과 관련된 거래였습니다.
동시에 초기 OTC 거래에 대한 토큰 배포가 갑자기 중단되었습니다.
업데이트를 요청한 투자자들에게는 여행 지연, 거래소 문제, KYC(신원 확인) 문제와 같은 모호한 변명만 들렸습니다.
이러한 거래를 주도한 벤처 캐피털 그룹인 아자 벤처스는 6월 19일 공개적으로 자신들이 이 사기의 희생자가 되었다고 발표했습니다.
아자 벤처스는 주요 투자자 소스 1이 폰지 사기를 저질렀다고 비난했습니다. 아자에 따르면, 초기 거래는 진짜였지만, 이후 거래는 이전 약속을 이행하기 위해 전적으로 신규 투자자들의 자금에 의존했습니다. 이는 전형적인 폰지 사기 모델입니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
더욱 심각한 문제는 Aza Ventures가 다른 거래 소스인 소스 2와 소스 3도 실제로는 소스 1을 통해 거래를 성사시켰다는 사실입니다.
상황은 급격히 악화되어 극도로 혼란스러워졌습니다.
관련 토큰 목록
초기 단계 거래(2024년 11월~2025년 1월)
앱토스, 세이, 스웰, 코티, 카바, 플루이드, OG, 에티르
후기 거래(2025년 2월~2025년 6월 1일)
SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid 등.
천재의 정체: 소스 1은 누구인가?
아자 벤처스는 소스 1의 정체성을 완벽히 파악했다고 주장합니다.
내부 관계자에 따르면, 정보원 1은 인도 국적자로 추정되며, 현재 바이낸스에 상장된 프로젝트의 설립자로 알려져 있습니다. 그러나 아자 벤처스는 당분간 그의 신원을 공개하지 않고, 훔친 자금을 반환하도록 개인적으로 압력을 가했습니다.
@AltcoinAlphaOnX가 X 플랫폼의 소스 1의 신원에 대한 추가 업데이트를 발표했습니다.
이 사기는 암호화폐 산업의 잠재적 위험을 보여줄 뿐만 아니라, 투자자들에게 너무나 좋은 거래에 직면했을 때 조심해야 한다는 것을 일깨워줍니다.
손실과 영향
이 사기로 인한 총 손실액은 5,000만 달러가 넘을 것으로 추산됩니다.
많은 투자자들이 단 한 번의 거래에 100만 달러 이상을 투자한 것으로 알려졌습니다.
피해자로는 개인 소매 투자자, 암호화폐 분야의 대형 투자자, 프로젝트 팀, 벤처 캐피털 회사(VC) 등이 있습니다.
일부 피해자는 이 사건으로 인해 인생이 바뀔 정도의 재정적 손실을 입었고, 심지어 이 사건으로 인해 심각한 정서적 붕괴를 겪은 경우도 보고되었습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
다음 단계
Aza Ventures는 자금 회수를 위해 Source 1과 적극적으로 협상 중이며 이달 말까지 시한을 정했다고 밝혔습니다. 한편, 암호화폐 커뮤니티 전체는 관련 지갑 주소를 추적하고, 공범을 색출하고, 책임자들을 법의 심판대에 세우기 위한 추가 증거를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
출처: @AltcoinAlphaOnX
이 사건은 암호화폐 업계에 경각심을 일깨우며, 사람들에게 텔레그램, 디스코드 등의 비공식 채널을 통해 규제되지 않은 장외(OTC) 거래를 수행할 때 직면하게 되는 엄청난 위험을 일깨워주었습니다.
초기 경고 신호와 대중의 경고에도 불구하고 신뢰, 탐욕, 소위 사회적 증명은 사기꾼의 손에 들어가면 강력한 무기가 되었습니다.
이제 지역 사회는 정의가 실현되고 피해자들이 마침내 환불을 받을 수 있기를 바라며 숨을 죽이고 기다리고 있습니다.
