CZ는 4개월의 징역형을 선고받았고 바이낸스는 규제 성숙 단계에 진입했습니다.

원본|오데일리플래닛데일리

저자│jk

미국 현지 시간 4월 30일, 시애틀 연방법원에서 바이낸스의 창업자이자 전 CEO인 CZ가 공식적으로 판결을 받아들이고 자금세탁방지법 위반 혐의로 징역 4개월을 선고받았다. 세계 최대 암호화폐 거래소 의 전 리더는 이전에 플랫폼 운영 시 은행비밀법을 위반한 사실을 인정했습니다.

암호화폐 업계의 경우, 이번 사건은 암호화폐 거래소에 대한 법률 집행에 대한 미국 법무부의 엄격한 태도를 반영할 뿐만 아니라, 글로벌 암호화폐 시장에 지대한 영향을 미칠 수도 있습니다.

바이낸스 자체의 경우 'de-CZ' 전환이 순조롭게 이루어졌고 시장 지위와 비즈니스 데이터가 하락하는 대신 증가했습니다. 이는 바이낸스가 거듭 강조한 사용자 자금의 보안과 브랜드의 안정성을 다시 한번 확인시켜 줍니다.

요약

오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily )는 이전에 바이낸스와 그 CEO인 창펑 자오(CZ)가 2023년 11월 21일 여러 미국 규제 기관과 합의에 도달하여 자금세탁 방지 및 미국 제재 위반 혐의를 인정하고 4달러 이상을 지불하기로 합의했다고 보도했습니다. 10억 달러의 벌금. CZ는 또한 CEO직을 사임하고 벌금 5천만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이로써 바이낸스에 대한 수년간의 조사가 공식적으로 끝났습니다.

이 사건에서 바이낸스는 자금세탁 위반, 무면허 송금 사업 운영, 미국 제재 위반 혐의로 기소됐다. 바이낸스는 자사 플랫폼이 총 8억 9,800만 달러가 넘는 최소 110만 건의 거래와 관련된 테러 단체와의 의심스러운 거래를 차단하고 보고하지 못했다고 인정했습니다.

벌금 중 34억 달러는 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 지급될 예정이며, 9억 6,800만 달러는 해외자산통제국(OFAC)에 지급될 예정이며 바이낸스가 일련의 엄격한 제재 준수를 요구합니다. 은혜. 미 재무부는 이번 벌금이 FinCEN 역사상 최대 규모의 벌금이라고 밝혔습니다.

CZ는 X 플랫폼에서 사임을 발표하고 Richard Teng이 새로운 CEO로 교체되었습니다. CZ 는 잠시 휴식을 취하고 블록체인/Web3/DeFi, 인공지능 및 생명공학 분야의 스타트업에 초점을 맞춘 패시브 투자에 참여할 수도 있다고 말했습니다.

CZ는 이후 1억 7,500만 달러의 개인 보석금을 납부했지만 이후 UAE로의 복귀는 허용되지 않았습니다. 미국에서는 CZ가 모든 여권(유효 또는 만료 여부에 관계 없이)을 제3자 에스크로에 넘겨야 하며 모든 성과 상태를 보고해야 합니다.

선고 청문회

오늘 선고 심리에서 미국 법무부(DOJ)와 그의 변호인은 지난 11월 은행 비밀법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 CZ의 복무 기간에 대해 논쟁을 벌였습니다. 지난 11월 발표된 유죄 합의에 따라 CZ는 18개월 이상의 형량에 대해 항소할 권리가 있었지만 법무부는 지난주 발표된 선고 각서에서 36개월을 요구했습니다. 변호인은 형을 징역형 대신 가택연금과 집행유예로 바꿔달라고 요청했다. 지난주 변호인단이 제출한 문서에 따르면 보호관찰소는 선고 전 보고서에서 5개월 형을 권고했다.

코인데스크가 인용한 전문가들의 판단에 따르면 법무부는 이번 사건을 경고 신호로 삼으려 하고 있어 약 3년의 선고를 요청했다. 그녀는 "정부는 이러한 낮은 지침으로 인해 어느 누구에게도 우리의 자금 세탁 방지 계획을 위반할 자유가 주어지지 않기를 원합니다"라고 말했습니다. "보통 우리가 탄원을 협상할 때 우리는 손해 배상 금액과 각 당사자가 받을 수 있는 금액과 같은 사항을 협상합니다. " 이 문서에는 18개월로 제한된다는 내용이 없습니다."

검찰은 또 이 수준의 선고는 업계 리더들이 "법을 준수하기 위해 매 순간 올바른 선택을 해야 한다"는 메시지를 보낸다고 말했다.

재판부는 이런 사건에서 피고인이 구속된 전례가 없다고 말했다. 결국 판사는 36개월 형을 선고하라는 법무부의 요청을 거부하고 CZ에게 4개월 징역형을 선고했습니다.

판사는 또한 "당신이 누구인지 아는 것이 중요하기 때문에" 제출된 161통의 편지를 모두 읽었다고 언급했습니다. 그는 또한 "가족뿐만 아니라 당신을 오랫동안 알고 지낸 사람들로부터 이렇게 많은 편지를 본 적이 없다"고 말했다. . 판사는 "당신은 바이낸스를 성공시키기 위해 모든 순자산을 걸었습니다"라고 말했습니다. 그는 또한 편지에서 CZ가 헌신적인 가족임을 분명히 보여주고 바이낸스의 자선 활동의 예를 인용했다고 말했습니다.

더욱 현실적이고 다각적인 CZ를 복원하세요

변호인 측에서 CZ의 변호사는 CZ의 "확고한" 책임 수용, 그가 지불한 벌금 5천만 달러, 유사한 사건에서 단 한 명의 피고인도 CZ에 대한 더 짧은 형량을 받기 위해 투옥되지 않았다는 사실을 인용했습니다. 동시에 변호사는 "이번 기소로 이어진 초기 실패에도 불구하고" 바이낸스를 규정 준수 분야의 업계 리더로 만든 것은 CZ 산하의 바이낸스라고 언급했습니다.

CZ는 또한 지난주 공개된 편지에서 자신의 "잘못된 의사결정"에 대해 사과하고 자신의 행동에 대해 "전적인 책임"을 졌다고 밝혔습니다. 편지에서 그는 바이낸스에서 규정 준수 개혁이 처음부터 시행되어야 했음을 인정했지만 그렇게 하지 않았고 필요한 규정 준수 통제를 확립하지 않았으며 이에 대해 논쟁할 수 없다고 말했습니다. CZ는 바이낸스의 이야기에서 이 부분을 바꿀 수 없는 것에 대해 안타까움을 표했습니다. 그러나 그의 리더십 하에 바이낸스는 2022년부터 가장 엄격한 자금세탁 방지 통제를 시행하여 미국 이외의 거래소 중 선두주자가 되었습니다. CZ는 “바이낸스에서 필요한 규정 준수 통제를 확립하지 못한 것에 대해 변명의 여지가 없습니다.”라고 CZ는 이것이 그의 유일한 “형사 사법 시스템과의 접촉”이 될 것이라고 확신했습니다.

동시에, 관련 사람들이 보낸 350페이지에 달하는 탄원서에서 우리는 CZ 경력의 또 다른 면을 볼 수 있습니다 . 그 중 하나는 그의 여동생이자 전 Morgan Stanley 전무이사인 Jessica Zhao가 쓴 것으로서 바이낸스의 대규모 고객 인출 처리에 대해 설명했습니다. 2022년 FTX 사건. Jessica는 기술적 압박에도 불구하고 CZ가 침착함을 유지하고 모든 고객 자금의 안전을 보장하며 고객에 대한 리더십과 헌신을 보여주었다고 강조했습니다.

터키 지진 재해 이후 CZ는 약 500만 달러에 달하는 개인 기부를 했을 뿐만 아니라 Web3 기술을 사용하여 재난 구호 활동을 지원하고 도움 범위를 확대하기 위해 바이낸스 자선 기금을 출시했습니다. 이러한 움직임은 수천 명의 재난 피해자를 지원할 뿐만 아니라 NGO를 위한 암호화폐 계좌 개설을 통해 구호 기금 모금 및 배포 방식을 혁신적으로 확장합니다.

러시아-우크라이나 전쟁 중에 팀을 향한 CZ의 태도는 그의 인본주의적인 리더십 스타일과 직원 안전에 대한 높은 강조를 보여주었습니다. 그는 우크라이나의 팀원들이 필요한 지원을 받을 수 있도록 태스크포스를 직접 조직했습니다. 동시에 바이낸스 자선재단은 여러 국제기구와 협력하여 난민들에게 대규모 인도주의적 지원을 제공하고 암호화폐를 통해 수천 명의 난민과 실향민에게 직접 재정 지원을 제공했습니다.

이 편지들은 사업 윤리와 개인 윤리 모두에서 높은 수준의 책임감과 진실성을 보여준 한 남자의 초상화를 그려냅니다. CZ는 기술 및 재무 관리의 우수성을 입증할 뿐만 아니라 개인 행동 및 의사 결정에 있어서 깊은 자기 성찰과 정직성 추구를 보여줍니다. 이러한 설명은 시청자에게 암호화폐 공간에서 이 중요한 인물의 복잡성과 핵심 가치에 대한 포괄적이고 미묘한 관점을 제공합니다.

바이낸스는 자신감을 가지고 앞으로 나아갈 것입니다

CZ가 바이낸스의 CEO 자리를 떠났지만 바이낸스의 시장 지위는 크게 영향을 받지 않았으며 여전히 세계 최대의 암호화폐 거래소로 남아 있습니다. 코인게코(Coingecko)의 데이터에 따르면 바이낸스의 24시간 거래량은 160억 달러 이상을 유지하고 있으며 월 방문 수는 1억 100만 명에 달해 꾸준히 세계 1위를 달리고 있습니다. 특히 지난해 11월 이후 법적 사건으로 인한 거래량 감소세나 패닉 유출도 없었다. 대신 올해 3월에는 강세장 사이클에 힘입어 한때 거래량이 680억 달러까지 치솟기도 했다. 새로운 기록을 세웠습니다.

바이낸스는 지난해 11월 발표에서 “우리는 항상 사용자 안전과 보안이라는 핵심 가치를 고수합니다. 우리는 관리인으로서의 책임을 매우 중요하게 여기며 모든 사용자의 자산에 대해 1:1 보증을 제공합니다. 이는 사용자가 언제든지 플랫폼에서 자산의 100%를 인출할 수 있음을 의미합니다. 미국 기관과의 결의안에서 그들은 바이낸스가 사용자 자금을 유용했다고 비난하지 않았습니다.

바이낸스는 글로벌 규제 문제에 직면할 용기를 갖고 규제 기관과 적극적으로 대화하며 암호화폐 산업을 위한 지속 가능한 규정 준수 경로를 모색하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이는 플랫폼의 안정성과 사용자의 신뢰를 유지할 뿐만 아니라 전체 암호화 시장의 장기적인 발전을 위한 중요한 참고 자료를 제공합니다. 이러한 개방적이고 협력적인 태도를 통해 바이낸스는 업계 리더로서 성숙함과 지혜를 보여주며 글로벌 암호화폐 시장에서 리더십 위치를 더욱 확고히 다졌습니다.