원본|오데일리
저자│jk
서문: 체인의 데이터
전통 금융시장에 익숙한 독자라면 금융시장에는 다양한 매매 스타일이 있다는 사실을 알고 있을 것입니다. 전통 시장에서는 알고리즘 매매 등 기타 방법 외에 기본적 분석, 기술적 분석을 주로 사용합니다.기술적 분석은 주로 지표와 추세를 통해 가격 차트를 분석하며 기본적으로 가격 데이터를 해석하는 것입니다. 기본적 분석은 관련 경제적, 재정적, 기타 정량적, 질적 요소를 분석하여 미래 시장 성과를 예측함으로써 증권의 내재 가치를 평가하는 방법입니다.
그러나 암호화폐 분야에서는 분석에 대한 다른 접근 방식, 즉 온체인 분석이 등장했습니다. 블록체인 기술은 전통적인 금융 시장의 폐쇄적인 시스템과 달리 금융 데이터를 모든 사람에게 공개하여 사람들이 두 가지 핵심 정보를 명확하게 볼 수 있도록 하기 때문입니다.거래 및 토큰의 소유권.
온체인 데이터는 이름에서 알 수 있듯이 블록체인에 존재하는 데이터이며 자금의 흐름과 소유권에 대한 정보, 즉 토큰이 어디서 어디로 흘러가는지, 무엇을 구매하는지, 각 주소가 어떤 토큰을 소유하는지를 알려줍니다. 소유할 금액.
이런 데이터는 전통적인 금융시장에서는 흔하지 않기 때문에, 주식을 사고 파는 상대방이 얼마나 많은 주식과 자금을 보유하고 있는지 일반인이 아는 것은 불가능합니다. 그러므로,온체인 분석은 암호화폐 시장 참여자에게 새로운 관점과 분석 도구를 제공합니다.. 가격 데이터에만 초점을 맞춘 기술적 분석과 달리 온체인 분석을 통해 거래 행위, 자산 분포 등 시장의 기본 운영 메커니즘에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있어 보다 포괄적이고 심층적인 기반을 제공할 수 있습니다. 거래 및 투자 결정을 위해.
시작하기: 체인에는 어떤 정보가 있나요?
체인에 대한 정보는 풍부하고 상세하며, 이는 암호화폐 시장 고유의 데이터 차원과 구조를 우리에게 드러내므로 기존 금융(TradFi) 시장의 정보 가용성 및 유형과 대조됩니다. 체인의 데이터는 주로 다음과 같은 측면으로 구성됩니다.
지갑 보유: 블록체인은 각 주소나 지갑의 토큰 보유량을 기록하여 개인이나 기관의 자산 규모와 변화를 추적할 수 있습니다.
거래 분석: 모든 거래는 거래 당사자, 거래 금액, 타임스탬프 등을 포함하여 블록체인에 기록되어 시장 역학 및 참가자 행동을 분석하기 위한 기초를 제공합니다.
토큰 소유자: 온체인 데이터를 분석함으로써 모든 토큰의 주요 보유자를 쉽게 식별하여 시장 집중도와 잠재적인 가격 조작 위험을 평가할 수 있습니다.
교환 유입 및 유출: 거래소 안팎의 자금 흐름을 모니터링하면 시장 참가자의 가능한 매도 의도 또는 장기 보유 또는 온체인 사용을 위해 거래소에서 자산을 인출하려는 결정을 밝힐 수 있습니다.(거래소 자체는 자금을 저장하기 위해 여러 주소를 사용하는 경우가 많으며, 오프체인 회계 행위가 많아 거래소 내 거래가 불가지론적인 경우가 많습니다.)
거시/생태계 수준 데이터: 온체인 데이터는 시장의 전반적인 행동을 관찰할 수 있는 관점을 제공하고 네트워크 활동, 채굴 역학, DeFi(탈중앙화 금융) 프로토콜의 상호 작용 등 많은 시장 참여자의 집단적 행동을 분석할 수 있습니다.
대조적으로, 전통적인 금융 시장의 정보는 일반적으로 더 폐쇄적이고 제한적입니다. 예를 들어 공개 시장 주식 거래 데이터를 분석할 수 있지만 사모 펀드, 파생 상품 계약 및 기타 여러 거래의 세부 사항은 외부 세계에 알려지지 않은 경우가 많습니다. 또한 신용 점수, 내부 거래 보고서 등 전통적인 금융의 많은 데이터 소스는 엄격한 감독과 통제를 받습니다.
예를 들어,Arkham에서 최고의 사모 펀드 및 기관의 포지션을 포함하여 온체인 분석가가 제공하는 포지션 분석을 볼 수 있으며, 이를 통해 과거와 현재의 자산에 대해 어떤 주체가 낙관적인지 확인할 수 있습니다. a16z의 포지션은 다음과 같습니다.
a16z 위치 상태입니다. 출처: 아캄 공식 트위터
마찬가지로, Arkham이 공식적으로 발표한 사용 사례에서는 과거 포지션과 매매 기록도 볼 수 있으며, 이 정보는 시간이 지남에 따라 계정의 포지션이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 이러한 분석은 시장 참가자의 행동 패턴과 투자 전략을 이해하는 데 큰 가치가 있습니다.
역사적 위치 기록. 출처: 아캄 공식 트위터
요약하자면, 온체인 데이터의 투명성과 포괄성은 전통적인 금융 시장에서 찾아보기 힘든 암호화폐 시장에 대한 새로운 차원의 분석을 제공합니다. 이러한 데이터 개방성은 시장 투명성을 향상할 뿐만 아니라 투자자와 분석가에게 시장 역학에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 고유한 도구를 제공합니다.
고급: 온체인 분석 도구
블록체인 데이터 자체는 공개적이고 투명하지만 일반 사람들이 이 데이터를 진정으로 이해하고 활용하는 것은 쉽지 않습니다. 블록체인 데이터의 복잡성과 엄청난 양으로 인해 올바른 도구와 기술 없이는 이 정보를 해석하는 것이 거의 불가능합니다. 원시 블록체인 데이터에는 전문 블록 탐색기를 통한 초기 액세스가 필요하지만, 그럼에도 불구하고 이 데이터에서 귀중한 통찰력을 추출하려면 특정 데이터 분석 또는 데이터 과학 기술이 필요합니다.
대부분의 트레이더나 소매 사용자는 이러한 전문 지식이 없기 때문에 데이터를 해석하고 더 많은 정보를 바탕으로 거래 및 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 전문 도구나 서비스에 의존합니다. 온체인 분석에 도움이 되는 몇 가지 우수한 무료 도구가 시중에 나와 있으며, 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 데이터 분석 기능을 제공하여 일반 사용자가 블록체인 데이터를 쉽게 얻고 이해할 수 있도록 해줍니다. 다음은 무료 온체인 분석 도구입니다:
Arkham: 사용자가 자본 흐름을 추적하고 시장 동향을 파악하는 데 도움이 되는 일련의 고급 온체인 분석 기능을 제공합니다. 이번 비트코인 ETF 열풍 속에서 아캄은 주요 ETF가 보유한 비트코인의 수, 비율, 유입 및 유출을 파악하고 기록하여 가격 예측에 좋은 관점을 제공했습니다.
DeFiIlama: 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트 데이터에 중점을 두고 사용자에게 DeFi 자산 및 프로토콜에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 기본적으로 유명한 DeFi 프로토콜과 프로젝트를 이 웹사이트에서 쿼리할 수 있으며 이는 데이터 지표 분석에 매우 유용합니다.
Dune: 사용자가 맞춤형 쿼리 및 시각화를 통해 온체인 데이터를 심층적으로 분석할 수 있도록 지원하므로 데이터 과학자 및 분석가가 선호하는 도구입니다.
Etherscan: 이더리움 블록체인의 메인 블록 브라우저로 거래 조회, 스마트 계약 분석, 실시간 가스비 등의 기본 기능을 제공합니다. 다른 퍼블릭 체인의 경우 기본적으로 퍼블릭 체인 이름 + 탐색기를 검색하면 해당 체인의 브라우저가 표시되며 기능은 기본적으로 동일합니다.
이러한 도구는 데이터 액세스 및 분석 프로세스를 단순화하여 사용자가 온체인 분석을 수행할 수 있는 임계값을 낮추고 기술적 배경이 없는 사용자도 시장 역학 및 추세에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 하여 암호화폐 시장에서 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
실제 운영: 온체인 데이터를 사용하여 거래 안내
거래 및 투자 전략을 안내하기 위해 온체인 분석을 사용하는 일반적인 전략에는 투자자가 시장 역학을 더 잘 이해하고 잠재적인 투자 기회를 발견하며 위험을 피할 수 있도록 하는 다양한 방법과 사용 사례가 포함됩니다. 다음은 몇 가지 구체적인 전략 및 적용 시나리오입니다.
엘리트 트레이더의 전략을 추적하고 복사하세요: 온체인 데이터를 통해 투자자는 성공적인 트레이더 또는 소위 엘리트 트레이더의 거래 행동을 추적하고, 그들의 투자 전략을 배우고, 심지어 그들의 거래 행동을 직접적으로 모방할 수도 있습니다. 여기에는 구매 및 판매 작업을 복사하는 것뿐만 아니라 이러한 거래자의 향후 활동에 대해 알리도록 경고를 설정하는 것도 포함됩니다. 이 접근 방식을 통해 일반 투자자는 고급 투자자의 지식과 직관을 활용하여 자신의 거래에서 이점을 얻을 수 있습니다.
특정 코인의 상위 보유자 분석: 특정 토큰의 주요 보유자, 특히 “고래” 계정을 관찰하고 분석하면 투자자가 토큰 공급이 집중되어 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 새로 출시된 토큰의 경우, 많은 수의 토큰이 소수의 손에 집중된다면 이는 공동 판매의 가능성을 나타낼 수 있으며 이로 인해 토큰 가격이 빠르게 하락할 수 있습니다. 이러한 잠재적 위험을 식별함으로써 투자자는 보다 신중하게 투자 결정을 내리고 조작될 수 있는 시장에 진입하는 것을 피할 수 있습니다.
이러한 전략은 온체인 분석이 어떻게 거래자와 투자자에게 고유한 관점과 데이터 지원을 제공하여 포괄적이고 심층적인 시장 통찰력을 바탕으로 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는지 보여줍니다. 온체인 데이터를 사용하여 투자자는 시장 동향과 잠재적인 투자 기회를 식별할 수 있을 뿐만 아니라 다른 시장 참여자의 행동과 의도에 대한 통찰력을 얻을 수 있어 경쟁이 치열한 암호화폐 시장에서 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.
예를 들어, Arkham이 공식적으로 발표한 예에 따르면 거래자 0x456을 예로 들면,그는 3주 이내에 1 이더리움을 $550,000로 전환하여 27,500%의 수익을 달성했습니다.그의 온체인 거래 기록을 심층 분석함으로써 우리는 많은 세부 정보를 발견할 수 있습니다. 0x456은 현재 1 ETH에서 시작하여 $550,000 이상의 자산에 이르기까지 매우 역동적이고 기회 중심적인 거래 전략을 보여주었습니다. 그의 성공 스토리에는 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다.
작고 빠른 거래:0x456은 BONK, CLIPPY, ZUZU와 같은 토큰을 비교적 소액으로 구매하고 단 몇 분 동안 보유하는 것으로 시작하여 점차 소액의 자금을 쌓는 데 도움이 되었습니다. 이러한 신속한 매수 및 매도 전략을 통해 그는 큰 포지션 리스크를 감수하지 않고도 점진적으로 자본을 늘릴 수 있었습니다.
과감하게 투자하세요: 자금이 늘어나면서 0x456은 더욱 과감한 투자를 하기 시작했습니다. 그의 첫 번째 주목할만한 성공은 MORRA 토큰으로 이루어졌습니다. 그는 출시 당시 투자했고 다음 주에 걸쳐 점차적으로 판매하여 17배의 수익을 실현했습니다. 이는 시장 역학에 대한 그의 예리한 통찰력과 상장 초기 단계에서 잠재적인 수익 기회를 포착하는 능력을 보여줍니다.
시장정보 활용: 불과 이틀 뒤, 오일러 공격자와 카이버스왑 해커의 메시지 교환에서 언급된 P3PE 토큰에 투자했습니다. 0x456은 뉴스가 게시된 지 2시간 후에 3 ETH를 투자했고 뉴스가 암호화폐 트위터에 퍼지면서 이익을 얻었고 16배의 이익을 달성했습니다. 이는 시장 정서와 정보 차이에 대한 거래의 중요성을 강조합니다.
시도 해봐: 그의 가장 큰 거래는 5일 후 GEC 토큰이 상장되었을 때 $6,600를 투자했을 때 발생했습니다. 지금까지 그는 $200,000 이상의 가치가 있는 GEC 토큰을 판매한 적이 없습니다.
다각화된 거래: 0x456은 전체적으로 300개 이상의 토큰 쌍을 거래하여 그의 광범위하고 다양한 거래 전략을 보여주었습니다. 그의 성공은 단일 이벤트에 대한 추측뿐만 아니라 투자를 광범위하게 다양화하고 다양한 시장 기회를 활용함으로써 이루어졌습니다.
0x456의 위치 상태입니다. 출처: 아캄 공식 트위터
이러한 도구를 사용하여 스마트 주소를 조기에 발견하고 모든 거래를 복사할 수 있다고 상상해 보십시오. 이러한 각 거래는 블록체인에서 볼 수 있으므로 분석가의 정보 수집 능력이 강조됩니다.
요약: 온체인 데이터의 장기적 특성
블록체인 기술은 전통적인 금융 시장을 훨씬 능가하는 거래 데이터에 대한 실시간, 안정적인 액세스를 제공합니다. 블록체인 인텔리전스 도구의 급속한 발전 덕분에 이 데이터를 활용하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌으며 시장 참가자에게 상당한 경쟁 우위를 제공합니다. 더 많은 사람들이 이를 깨닫기 시작하면서 이 새로운 패러다임은 금융 데이터가 사용되는 방식을 근본적으로 변화시킬 것입니다.
우리는 이러한 변화의 초기 단계에 있습니다. 블록체인과 온체인 데이터의 사용은 점차 금융 분야에서 중요한 분수령이 되고 있으며, 이는 시장 데이터를 획득하고 분석하는 방식을 변화시킬 뿐만 아니라 거래 및 투자 결정에 새로운 차원과 깊이를 제공합니다. 기술이 발전하고 응용이 심화됨에 따라 온체인 데이터를 활용하는 능력은 오늘날 기술적 분석 및 기본적 분석만큼 중요한 금융 시장 참여자의 기본 기술이 될 것이라고 예측할 수 있습니다.
끊임없이 진화하는 블록체인 금융 세계에서 온체인 분석을 마스터하고 적용하는 능력은 투자자가 더 많은 기회를 포착하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 시장 역학에 대한 이해와 예측 능력을 크게 향상시켜 궁극적으로 업계에서 유리한 위치를 차지할 수 있습니다. 금융 시장. 우리는 새로운 출발점에 있으며, 미래에 대한 가능성은 무한하며, 지금은 이러한 새로운 도구를 탐색하고 활용할 수 있는 완벽한 시간입니다.
Odaily는 향후 위의 도구를 결합하여 현재 화제가 되는 주제나 특정 투자 대상에 대한 데이터 분석 및 판단에 대한 실질적인 시연을 수행할 예정이니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.
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