첫 주에 100억 달러 돌파, 비트코인 ​​ETF의 가장 큰 승자를 자세히 알아보세요.

원저자: Peng SUN, Foresight News

지난 1월 17일 야후 자료에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 ​​현물 ETF를 공식 승인한 지 불과 일주일 만에 누적 거래량은100억 달러 돌파. 그 중 Grayscale, BlackRock, Fidelity가 압도적으로 전체 거래량의 약 90%를 차지합니다. Bloomberg 분석가 Eric Balchunas는 또한 Grayscale의 현물 Bitcoin ETF가 5억 달러의 손실을 입었으며 BlackRock이 Grayscale을 능가하여 유동성 왕이 될 가능성이 가장 높다고 말했습니다.

그렇다면 비트코인 ​​현물 ETF의 엄청난 거래량으로 인해 11개 발행자와 그 계열사 외에도 어떤 알려지지 않은 기관이 혜택을 누릴 수 있을까요? 이에 저자는 1kx 파트너인 Diana Biggs의 “비트코인 현물 ETF가 온라인에 출시되기 전에 암호화폐 ETP의 현재 상태와 잠재력에 대해 자세히 알아보세요.“SEC에 제출된 최신 비트코인 ​​현물 ETF 문서 11개를 완전히 크롤링하고 샅샅이 뒤져본 결과, 적어도 24개의 ETF 발행자와 그 계열사가 있고, 그 뒤에는 적어도 48명의 다른 이해관계자가 있다는 것을 발견했습니다. 즉, 72명의 수혜자가 등장했고, Bank of New York Mellon, State Street, U.S. Bank, JPMorgan Chase, Jane Street Capital, Macquarie Capital, Virtu 등으로 대표되는 월스트리트 상위 캐피털도 참여 게임에 돌입합니다.

이미지 출처:1kx

관리인, 브로커, 대출 기관, 인터넷 거래 장소 및 집행 대리인

Coinbase

코인베이스(Coinbase)가 미국 최대 암호화폐 거래소로 미국 증권거래위원회(SEC)를 상대로 한 소송에서 승리했다.

현재 Coinbase는 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, Wisdomtree, Invesco/Galaxy, BlackRock, Franklin Templeton 및 Valkyrie를 ​​포함한 8개 기관 ETF의 비트코인 ​​관리인이 되었습니다. 동시에 Coinbase는 이들 8개 ETF에 대한 주요 브로커, 거래 신용 대출 기관, 상호 연결된 거래 장소 또는 주요 실행 대리인 역할도 합니다.

또한 대부분의 ETF에 대한 연결 거래 장소에는 Bitstamp, LMAX, Kraken 및 기밀 제한으로 인해 이름을 지정할 수 없는 4개의 비은행 시장 제작자가 포함됩니다.

Gemini Trust Company, LLC

Gemini Trust Company,LLC는 VanEck의 비트코인 ​​관리인입니다.

Gemini Trust Company는 Tyler Winklevoss가 소유한 암호화폐 거래소입니다. 2022년과 2023년에는 암호화폐 거래업체 제네시스가 FTX 뇌우로 파산 신청을 했고, 이후 제미니는 제네시스 및 모회사인 DCG와 채무 분쟁 및 소송에 휘말리며 미국 정부의 조사와 기소를 당했다. 2023년 12월 13일, Gemini Trust는 현재 투표를 위해 제출된 재구성 계획 제안을 설명하는 이메일을 채권자에게 보냈습니다.

한편, 제미니는 2023년 4월 미국 외 암호화폐 파생상품 플랫폼인 제미니 재단(Gemini Foundation)을 출시했다. 2024년 1월 17일, Gemini는 프랑스 금융 시장 규제 기관인 AMF(Autorite des Marches Financiers)로부터 프랑스 출시 승인을 받았으며, 앞으로 몇 주 안에 프랑스의 소매 및 기관 고객을 대상으로 제품을 출시할 것이라고 밝혔습니다.

상장교환

Cboe BZX 거래소

11개의 비트코인 ​​현물 ETF 중 6개(ARK 21 Shares, WisdomTree, Invesco/Galaxy, VanEck, Fidelity 및 Franklin Templeton)가 시카고 보드 옵션 거래소에 상장되기로 결정했습니다.

Cboe BZX Exchange의 모회사는 Cboe Global Markets(이전의 CBOE Holdings, Inc.)입니다. 세계 최대 옵션 거래소인 Cboe는 최근 몇 년 동안 암호화폐 및 디지털 자산 사업을 지원해 왔으며 이제 규제된 암호화폐 거래소 및 지폐 거래소인 Cboe Digital을 출시했습니다. 미국 SEC가 비트코인 ​​ETF 목록을 승인하기 전에 Cboe Australia와 Cboe Europe은 이미 비트코인 ​​현물 및 이더리움 ETF 제품을 지원했습니다. 올해 1월 12일 Cboe Digital은 비트코인과 이더리움에 대한 마진 선물도 출시했습니다.

NYSE 아르카, Inc

Bitwise, Grayscale 및 Hashdex의 세 기관은 뉴욕 증권 거래소의 자회사인 NYSE Arca, Inc에 ETF를 상장하기로 결정했습니다.

NYSE Arca,Inc는 뉴욕증권거래소 산하 전자증권거래소로 그 전신은 Archipelago Exchange로 1994년 11월 시카고에서 설립되었으며 2006년 뉴욕증권거래소에 합병되었습니다. 8,000개 이상의 미국 상장 증권도 거래하는 최고의 거래소입니다. 뉴욕 증권 거래소는 1792년에 설립되었으며 현재 세계 최대의 증권 거래소입니다.

이전에는 비트코인, 이더리움 등 선물 ETF가 NYSE Arca, Inc.에 상장되었습니다. 뉴욕증권거래소도 NFT와 가상상품을 제공하는 온라인마켓을 포함해 가상상품과 NFT에 초점을 맞춘 상표권을 출원했다.

나스닥

BlackRock과 Valkyrie는 ETF를 나스닥에 상장하기로 결정했습니다.

나스닥은 1971년 설립된 미국의 전자증권거래소이다. 현재는 뉴욕증권거래소에 이어 세계 2위의 증권거래소이다.

나스닥은 2023년 7월 암호화폐 커스터디 서비스 출시를 취소했지만, 지난 9월 해시덱스와 현물 이더리움 ETF 해쉬덱스 나스닥 이더리움 ETF를 공동 신청했다. 또한 Nasdaq Ventures의 투자 포트폴리오에는 블록체인 및 디지털 자산이 포함됩니다.

로빈 후드

2024년 1월 12일, 로빈후드라고 문서를 발행했다, 11개의 비트코인 ​​현물 ETF는 미국 내 모든 고객에게 Robinhood Financial을 통해 은퇴 및 중개 계좌 거래가 가능합니다.

Robinhood는 온라인에서 완전 무료 서비스를 제공하는 미국의 주식 및 암호화폐 거래 플랫폼으로, Sequoia Capital, a16z, Ribbit Capital 등 최고의 VC로부터 계속해서 막대한 투자를 받았습니다.

Robinhood는 이제 암호화폐 지갑 Robinhood Wallet을 출시했으며 자회사 Robinhood Crypto는 지난 10월 네바다에서 출시되었습니다.

관리자 및 양도 대리인, 현금 보관인, 자금 회계사 및 등록 기관

뉴욕 멜론 은행

뉴욕 멜론 은행(Bank of New York Mellon)은 2007년 뉴욕 은행과 멜론 파이낸셜의 합병으로 설립되었으며, 주요 사업은 증권 서비스와 자산 관리입니다.

Bank of New York Mellon은 오랫동안 암호화폐 및 디지털 자산 사업에 참여해 왔으며 뉴욕 규제 기관의 승인을 받아 암호화폐 보관 서비스를 제공하고 있으며 디지털 자산 전담 부서를 보유하고 있으며 블록체인 프로젝트 투자에 참여하고 있으며 주로 다음 분야에 중점을 두고 있습니다. 규정 준수 디지털 통화, 토큰화된 증권, 블록체인 결제 및 기타 분야. BNY Mellon의 디지털 자산 글로벌 책임자인 Caroline Butler는 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 글로벌 디지털 자산 시장 소위원회의 공동 의장이기도 합니다.

이 비트코인 ​​현물 ETF에서 Bank of New York Mellon은 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, Invesco/Galaxy, BlackRock 및 Franklin Templeton의 ETF 관리자, 양도 대리인 및 현금 보관인 역할을 합니다. 동시에 Bank of New York Mellon은 Hashdex의 공인 딜러이기도 하며 주식 구매에 참여할 수 있습니다.

스테이트 스트리트 은행

일반적으로 State Street Global Services로 알려진 State Street Bank and Trust Company는 State Street Corporation(1792년 설립)의 자회사이자 미국의 기존 은행 중 두 번째로 오래된 자회사입니다. 이 회사는 매사추세츠에 본사를 둔 신탁회사로서 뮤추얼 펀드와 자문가, 집단 투자 펀드, 기업 및 공적 연금 펀드, 보험 회사, 운영 회사 및 비영리 단체에 대한 서비스를 전문으로 합니다. 2018년 6월 30일 현재 State Street는 BNY Mellon을 제치고 세계 최대의 보관 은행이 되었습니다.

암호화 분야에서 State Street는 또한 토큰화된 증권 및 기본 토큰을 위한 다각적인 솔루션에 전념해 왔으며 독립적인 디지털 자산 사업을 보유하고 있으며 암호화 관리업체인 Copper와 협력하여 암호화폐 보관 서비스를 출시하고 역할을 수행했습니다. 암호화폐 자산 관리 회사인 Iconic Holding의 관리자입니다.

WisdomTree, VanEck 및 Fidelity가 발행한 비트코인 ​​현물 ETF에 State Street가 참여하는 내용은 다음 표와 같습니다.

미국 은행

US Bancorp는 1891년에 설립된 미국의 은행 지주 회사로, 현재 미국에서 5번째로 큰 은행으로, 3,000개 이상의 지점과 200억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며 미국 Fortune 500대 기업 중 하나입니다. 117번, 미국 금융안정위원회에서 시스템적으로 중요한 금융기관으로 평가했습니다.

U.S. Bank는 고객에게 연중무휴 24시간 블록체인 기반 디지털 결제 솔루션을 제공하는 유일한 은행 중 하나이며 2021년에 암호화폐 보관 서비스를 출시할 예정입니다. 또한 이전에 증권 토큰화 인프라 회사인 Ownera에 투자한 바 있습니다.

US Bancorp의 사업부인 US Bancorp Fund Services, LLC는 뮤추얼 펀드, 대체 투자 및 ETF를 포함한 다양한 투자 전략 및 상품을 지원하는 단일 소스 솔루션을 제공하는 투자 자문 회사입니다. US Bancorp Fund Services, LLC는 United Bank National Association(US Bank NA)의 모회사이고 US Bank Global Fund Services는 US Bank, NA가 전액 출자한 자회사입니다. US Bank NA는 보관, 대출, 자금 조달 및 은행 업무를 제공합니다. 제공하다.

U.S. Bancorp Fund Services,LLC, US Bank NA 및 US Bank Global Fund Services의 세 기관이 Valkyrie 및 Hashdex ETF에 참여합니다. US Bank, NA는 Hashdex ETF의 관리인이며, 그 자회사인 US Bank Global Fund Services는 Hashdex ETF의 등록기관, 명의개서 대리인, 하위 관리자 및 펀드 회계사입니다. US Bank, NA는 Valkyrie ETF의 현금 관리인이고 US Bancorp Fund Services, LLC는 Valkyrie ETF의 관리 및 송금 대리인입니다.

보관 위원

델라웨어 신탁 회사

Delaware Trust Company는 자산을 보호하고 ETP 보유자 또는 투자자의 이익을 대변하는 기업 신탁 및 대리 서비스 제공업체입니다.

암호화폐 ETF는 회의를 위해 수탁자를 선택해야 합니다.델라웨어법3807(a)항은 모든 법정 신탁에는 항상 최소 한 명의 수탁인이 있어야 하며, 자연인의 경우 이 국가의 거주자이거나 다른 모든 경우에는 그의 원금을 보유해야 합니다. 본국의 사업장.

11개의 비트코인 ​​현물 ETF 중 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, Wisdomtree, Invesco/Galaxy, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton 및 Valkyrie를 ​​포함한 9개의 ETF가 Delaware Trust Company를 수탁자로 선택했습니다.

윌밍턴 신탁기금

Wilmington Trust(National Association)는 기업 및 기관 서비스, 투자 관리, 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공하는 국제적인 회사입니다. 1903년에 설립되어 1999년 뉴욕 증권 거래소에 상장되었으며 2010년 MT Bank와 합병되었습니다. 2016년 데이터에 따르면 윌밍턴 신탁(Wilmington Trust)은 신탁 자산 기준으로 미국 상위 10대 기관 중 하나입니다.

Wilmington Trust는 2020년에 모기지 보증 데이터를 처리하기 위해 블록체인을 시험했습니다. 현재 Wilmington Trust는 델라웨어에 있는 iShares의 수탁자이자 Hashdex의 수탁자이기도 합니다.

인덱스 제공자

CF benchmarks

CF Benchmarks는 Kraken이 출시한 세계 최초의 암호화폐 지수 제공업체이며 영국 FCA의 승인 및 규제를 받습니다. CF Benchmarks는 CME 그룹과 제휴하여 다양한 암호화폐 기준 환율(USD)과 실시간 지수를 출시했습니다.

현재 CF Benchmarks는 ARK 21 Shares, Bitwise, WisdomTree, BlackRock, Franklin Templeton 및 Valkyrie 등 6개의 비트코인 ​​현물 ETF에 대한 지수 제공자 역할을 하고 있습니다.

CoinDesk Indices

CoinDesk Indices는 암호화폐 지수, 디지털 자산 분류 표준(DACS) 및 뉴스 알림을 제공하는 디지털 자산 지수 제공업체입니다.

CoinDesk Indices는 Grayscale Bitcoin Spot ETF의 지수 제공업체입니다.

Lukka, Inc.

Lukka는 Invesco/Galaxy가 발행하는 비트코인 ​​현물 ETF 지수 제공업체입니다.

2014년에 설립된 암호화폐 자산 소프트웨어 및 데이터 제공업체입니다. 해당 소프트웨어는 14,000개 이상의 암호화폐 현물 자산, 70,000개 이상의 암호화폐 파생상품, 300개 거래소 및 약 30개 분산형 거래소에 대한 데이터를 수집합니다. . Arca, Circle, CPA.com, eToro, IHS Markit, SP Dow Jones Indices 및 State Street를 포함한 전통적인 금융 회사 및 암호화폐 회사에 서비스를 제공합니다.

2022년 1월 Lukka는 미화 13억 달러 이상의 가치로 1억 1천만 달러 규모의 시리즈 E 파이낸싱을 완료했습니다. 투자는 헤지펀드 Marshall Wace가 주도했습니다. 참여자에는 Miami International Holdings, Summer Capital, SiriusPoint 및 회사의 이전 투자자가 포함되었습니다. 시리즈 D 파이낸싱: Soros Fund Management, Liberty City Ventures, SP Global 및 CPA.com.

Coin Metrics

코인메트릭스(Coin Metrics)는 2017년에 설립된 암호화 데이터 회사입니다. 암호화 기관에 네트워크 데이터, 시장 데이터, 지수, 사이버 리스크 솔루션을 제공하는 오픈소스 프로젝트입니다.

2022년 4월, Coin Metrics는 Cboe Global Markets, Brevan Howard Digital, Goldman Sachs, Fidelity Investments 등이 참여하여 Acrew Capital 및 Bank of New York Mellon(BNY Mellon)이 주도하는 3,500만 달러 규모의 시리즈 C 자금 조달을 완료했습니다. 2023년 10월, Coin Metrics는 약 673만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. 제안에는 주식, 옵션 및 기타 유형의 유가 증권이 포함되었습니다.

Coin Metrics는 이번에 Fidelity의 비트코인 ​​현물 ETF “Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund”에 대한 계산 에이전트를 제공합니다.

공인 딜러

제인 스트리트 캐피탈

Jane Street Capital은 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton, Valkyrie를 ​​포함한 10개의 비트코인 ​​현물 ETF의 공인 딜러입니다.

Jane Street Capital은 미국 뉴욕에 본사를 둔 투자 관리 회사이자 대규모 시장 조성자입니다. 1999년경에 설립되었습니다. 모든 소프트웨어는 OCaml 프로그래밍 언어로 작성되었습니다. 모회사는 JSCT, LLC입니다. Jane Street는 2018년 매일 평균 130억 달러의 글로벌 주식을 거래하여 글로벌 ETF 거래량의 7%를 처리했습니다. 2020년 말 기준으로 Jane Street는 글로벌 주식 4조 달러, 채권 1조 4천억 달러, ETF 3조 9천억 달러를 거래했습니다. 2021년에 Jane Street는 2,600개 ETF의 공식 딜러이자 506개 ETF의 선도적인 시장 조성자입니다.

Jane Street Capital은 Crypto 및 Web3에 깊이 참여하고 있으며 Aurora의 DeFi 대출 프로토콜인 Bastion, Terra 생태 체인의 외환 시장인 Vertex Protocol, NEAR 생태학적 DEX Tonic, Web3 엔터테인먼트와 같은 많은 Web3 프로젝트에 투자했습니다. 기술 회사 Kaleidoco 및 StarkNet 기반 Go 중앙 집중식 oracle Pragma Network, 레이어 1 블록체인 Shardeum, Solana 생태학적 DeFi 수익 플랫폼 Texture, Uniswap 기반 오라클 없는 영구 옵션 프로토콜 Panoptic, 크로스체인 수익 수집업체 Astrolab, Arbitrum의 영구 계약 교환 Vest Exchange , 암호화폐 거래소 C3, AI Web3 검색 엔진 Kaito, 분산형 거래 플랫폼 Ambient Finance, 레이어 1 블록체인 ZetaChain, 암호화폐 거래 및 대출 플랫폼 Membrane Labs 등 루나 폭풍이 닥쳤을 때, Terra 생태학적 비영리 단체 Luna Foundation Guard(LFG)는 UST를 지원하기 위해 10억 달러 이상의 자금 조달을 모색했고, Jump Trading, Chelsea 및 Jane Street는 약 7억 달러를 투자하기로 약속했지만 거래는 결국 실패했습니다. .

Jane Street Capital이 한때 SBF와 그의 전 여자친구 Caroline Ellison 및 Xiaoyun을 고용했다는 점은 주목할 가치가 있습니다."Lily"Zhang과 기타 Jane Street Capital 트레이더도 FTX에 합류했습니다(출처:Protos）。

맥쿼리 캐피탈 USA Inc

11개 ETF 서류에 따르면 Macquarie Capital(USA) Inc.는 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, BlackRock 및 Fidelity를 포함한 6개 비트코인 ​​현물 ETF의 공인 딜러입니다.

Macquarie Capital (USA) Inc.는 전 세계 사용자에게 자문, 자본 및 자산 관리, 연구, 거래 및 헤징 서비스를 제공하는 투자 관리 회사입니다. Macquarie Group은 호주의 거대 금융 서비스 기업입니다.

2021년 8월 맥쿼리 그룹 CEO 셰마라 위크라마나야케(Shemara Wikramanayake)는 규제 승인이 나면 은행이 최신 블록체인 기술을 채택할 준비가 되었다고 말했습니다. 지난 9월, Macquarie Group은 비트코인 ​​인프라 회사인 Blockstream과 제휴하여 재생 가능 에너지로 구동되는 채굴 시설을 시험했습니다. 2023년 7월 Macquarie Capital(USA) Inc.의 디지털 혁신 연구 책임자인 Esme Pau는 암호화폐 분야의 초점이 AI + 블록체인이며 디지털 자산, 토큰화 및 CBDC의 제도적 채택이 증가한다고 말했습니다.

Virtu Americas LLC

Virtu Americas LLC는 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree, Invesco/Galaxy, BlackRock, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton, Hashdex를 포함한 10개의 비트코인 ​​현물 ETF의 공인 딜러입니다.

Virtu Americas LLC는 전 세계 고객에게 청산, 결제, 직접 시장 접근 거래, 전자 접근 및 거래 실행 서비스를 제공하는 기관 중개 회사입니다. Virtu Americas LLC의 모회사는 Virtu Financial Inc.입니다. Virtu Financial은 금융 서비스, 상품 거래 및 시장 조성 서비스를 제공하는 미국 회사로, New York Mercantile Exchange의 전 회장인 Vincent Viola가 2015년에 설립했습니다. CME 그룹의 자회사로 나스닥에 상장되어 있습니다.

Virtu Financial은 암호화폐 산업에도 참여하여 암호화폐 거래 전담팀을 보유하고 있으며, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 규제하는 파생상품 거래소인 FairX와 협력하고, 금융 대기업인 Charles Schwab 및 Citadel Securities와 협력해 왔습니다. Fidelity Digital Asset, Paradigm, Sequoia Capital이 암호화폐 거래소 EDX Markets를 출시했습니다.

캔터 피츠제럴드 앤 컴퍼니

Cantor Fitzgerald Co.는 Valkyrie 및 Hashdex가 발행한 비트코인 ​​현물 ETF의 공인 딜러입니다.

Cantor Fitzgerald Co.는 1945년에 설립된 미국의 금융 서비스 회사입니다. 기관 자산, 채권 판매 및 거래에 중점을 두고 있으며 투자 은행 서비스, 프라임 브로커리지 및 상업용 부동산 금융을 통해 중간 시장에 서비스를 제공하고 컨설팅 및 자산을 제공합니다. 관리, 게임 기술 및 전자상거래 서비스를 제공합니다. Jianda는 5,000명 이상의 기관 고객을 보유하고 있으며 뉴욕 연방준비은행과 미국 국채를 거래할 수 있는 권한을 부여받은 25개 주요 딜러 중 하나입니다. 이를 통해 연방준비은행과의 직접 거래가 가능합니다.

* 여담: 지안다의 피할 수 없는 고난의 역사는 2001년 9월 11일 로어 맨해튼 세계무역센터 본사와 뉴욕 사무실에 대한 테러 공격이다.

암호화폐 분야에서는 Cantor Fitzgerald도 깊이 관여하고 있습니다. 2023년 2월, 이 문제에 정통한 사람들은 Cantor Fitzgerald가 다음과 같이 밝혔습니다.Tether가 390억 달러 규모의 채권 포트폴리오를 관리하도록 지원. 올해 1월 17일 Cantor Fitzgerald CEO Howar Lutnick은Tehter 자금관리 업무 인정。

Marex Capital Markets Inc.

Marex Capital Markets Inc.는 Invesco Galaxy Bitcoin ETF의 공식 딜러입니다. 금융 시장 고객에게 시장 조성, 실행 및 청산, 헤징 및 투자 솔루션, 가격 발견, 데이터 및 자문 서비스를 제공하는 글로벌 금융 서비스 플랫폼입니다.

Marex는 암호화폐 산업에도 참여해 왔습니다. 예를 들어 Marex는 Goldman Sachs의 이더리움 파생 상품 거래 상대방으로 활동하고 있으며 파생 상품 부문인 Marex Solutions는 Coinbase 주식과 연결된 구조화 상품을 출시했습니다.

JP 모건 증권 LLC

JP Morgan Securities LLC는 Invesco/Galaxy, BlackRock, Fidelity 및 Hashdex 등 4개 기관 비트코인 ​​현물 ETF의 공인 딜러입니다.

투자 관리 회사이자 JPMorgan Chase Co.의 자회사인 J.P. Morgan Securities는 전 세계 고객에게 자산 계획, 교육 자금, 연구, 증권, 중개 솔루션, 자문 프로그램 및 포트폴리오 관리 서비스를 제공합니다.

JPMorgan Chase는 암호화 분야에 깊이 관여하고 있으며 항상 블록체인 기술에 대해 낙관적이었습니다. 비트코인이 폰지 사기임을 부인하며 국경 간 결제, 토큰화, 이더리움 기술 등에 중점을 두고 있습니다. 이제 고정된 기술을 출시했습니다. 블록체인 트레이딩 네트워크 Onyx, 가상 결제 지갑 JP Morgan Wallet, 블록체인 기반 결제 시스템 JPM Coin을 기반으로 한 소득 시장입니다.

ABN 암로 ABN 암로 클리어링 코퍼레이션

ABN AMRO Bank는 Hashdex ETF의 공식 딜러이고, ABN AMRO Clearing USA LLC는 VanEck ETF의 공식 딜러입니다.

ABN Amro는 네덜란드에서 세 번째로 큰 은행으로 암스테르담에 본사를 두고 있으며 유럽중앙은행(European Central Bank)의 직접 감독을 받습니다. 2023년 9월 ABN AMRO는 Tokeny와 Fireblocks의 디지털 지갑 서비스를 사용해 퍼블릭 블록체인에 디지털 녹색채권을 등록했으며, 11월에는 ABN AMRO가 Wintermute의 암호화폐 파생상품 거래 단위인 Wintermute Asia를 위해 CME 그룹에서 옵션 거래 청산을 제공합니다.

ABN AMRO Clearing Company는 주로 상장주식, 옵션, 선물 청산업무를 영위하고 있으며, 미국 본사는 시카고에 있습니다.

또한 Hashdex의 공인 거래자로는 Goldman Sachs Co., BNP Paribas, Credit Suisse, Citadel Securities LLC, Jeffries Group LLC), 미래에셋 금융 그룹, Royal Bank of Canada, UBS Group AG, Societe Generale Group, Wells Fargo Bank, NA) 여기서는 자세히 다루지 않겠습니다.

투자 전문가

Cumberland DRW LLC

컴벌랜드 DRW는 비트코인 ​​및 기타 암호화폐에 대한 기관 규모의 시장을 전문으로 하며 미국 고객들에게 거래 결제, 투자 관리, 데이 트레이딩 서비스를 제공하는 암호화폐 마켓 메이커입니다. 모회사는 대형 무역 회사인 DRW 홀딩스입니다. Cumberland는 수많은 블록체인 프로젝트에 투자하고 있으며, 온체인 활동은 시장 벤치마크가 되었습니다.

Cumberland DRW는 Invesco/Galaxy 및 Fidelity의 현물 비트코인 ​​ETF에 대한 거래상대방 역할을 해왔습니다.

JSCT, LLC

JSCT,LLC는 Jane Street Capital, LLC의 모회사입니다. Jane Street Capital은 10개 ETF의 공인 딜러이지만 JSCT, LLC는 Grayscale, Invesco/Galaxy, Fidelity 및 Franklin Templeton의 공인 딜러이기도 합니다. ETF 4개.

Flow Traders

Flow Traders는 Grayscale, Invesco/Galaxy Bitcoin Spot ETF의 시장 조성자/상대방입니다.

Flow Traders는 시장조성자 역할을 하며 고빈도 및 정량적 거래 전략을 통해 증권시장에 유동성을 제공하는 자기매매 회사입니다. 원래 암스테르담에서 설립된 Flow Traders는 뉴욕, 런던, 밀라노, 파리, 클루지, 상하이, 싱가포르, 시카고 및 홍콩에도 사무소를 두고 있습니다. Flow Traders는 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 13,000개 이상의 ETP 목록에 유동성을 제공하는 세계 최대의 ETP 시장 조성자 중 하나입니다. 2020년 현재 Flow Traders는 유럽 최대의 ETF 시장 조성자입니다.

Flow Traders는 Tonic, Ondo Finance, Elwood Technologies, Thalex, Pragma Network, Sei Labs 및 Sei Network, GoGoPool, Infinity Exchange, C 3, Crossover Markets, Econia Labs, Membrane Labs, Rulematch에 투자하여 2019년 암호화폐 거래 시작을 발표했습니다. , 그리고 더 많은 Web3 프로젝트. 또한 Flow Traders는 Worldcoin 토큰 WLD의 5개 시장 조성자 중 하나입니다.

Flowdesk

Flowdesk는 Grayscale의 시장 조성자입니다. 이는 Coinbase, Ledger 등의 참여로 2022년 6월 3천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달을 완료한 프랑스 암호화폐 금융 서비스 회사입니다. 현재 Flowdesk는 Societe Generale의 자회사인 Forge에 의해 새로운 유로 안정 통화인 EUR CoinVertible(EURCV)의 시장 조성자로 임명되었습니다.

StoneX Financial Inc. – FCM

2023년 12월 29일 미국 SEC에 제출된 S-1 서류에서 발키리는지정하다StoneX Financial Inc.는 주요 시장 조성자(LMM)이지만 2024년 1월 8일과 9일 S-1 서류에는본 사람 없음Valkyrie는 StoneX Financial Inc.를 주요 시장 조성자로 언급했습니다.

현재 Hashdex는 StoneX Financial Inc.의 FCM 부서를 ETF의 청산 브로커(청산 브로커)로 임명합니다.

StoneX 그룹은 글로벌 고객에게 디지털 플랫폼, 엔드투엔드 청산 및 실행 서비스를 제공하는 기관급 금융 서비스 프랜차이즈로, 현재 300개 이상의 OTC 상품, 거래량 4조 4천억 달러, 사업 범위는 다음과 같습니다. 180개 이상의 국가. StoneX 그룹은 1924년에 설립되었으며 1994년에 공식적으로 나스닥에 상장되었습니다.

StoneX Financial Inc.는 StoneX Group의 자회사이며 FCM 부문은 StoneX Financial Ltd.(영국 금융 행위 당국의 승인 및 규제), New York Mercantile Exchange(COMEX) 및 New York Mercantile Exchange의 미국 대리인입니다. York Mercantile Exchange(NYMEX 청산 회원) 및 미국 CFTC에 등록된 선물 중개인-딜러(FCM)입니다.

청산브로커

필립 캐피털 주식회사

Phillip Capital Inc.는 Hashdex의 비트코인 ​​현물 ETF 청산 브로커이기도 합니다.

Phillip Capital Inc.는 Phillip Capital Group 산하 선물 브로커(FCM)이자 브로커-딜러입니다. 본사는 시카고에 있으며 2010년에 설립되었습니다. Chicago Mercantile Exchange CME 및 CBOT를 소유하고 있습니다. , COMEX, NYMEX, ICE US, NFX CFE 회원 자격을 완전히 청산합니다. Phillip Capital Group은 1975년 싱가포르에서 설립되었으며 싱가포르 통화청의 규제를 받습니다.

암호화폐 측면에서 CME 그룹 페이지에는 Phillip Capital Inc.가 암호화폐 서비스를 제공한다는 내용이 나와 있습니다. 2022년에는 필립캐피털그룹(Phillip Capital Group)이 와인을 기반으로 디지털 앙프리뫼르 토큰을 발행할 예정이며, 1983년 설립된 필립노바(Phillip Nova)는 암호화폐 선물거래 서비스를 제공하고 있다.

마케팅 대행사

Paralel Distributors LLC

Paralel Distributors LLC는 Valkyrie Bitcoin Spot ETF의 마케팅 대행사입니다.

Paralel Distributors LLC는 미국 SEC에 브로커-딜러이자 금융 산업 규제 기관의 회원으로 등록되어 있으며 Paral Technologies LLC가 대주주를 소유하고 있습니다. Valkyrie의 마케팅 대리인이 되기 전에 저자는 Paralel Distributors LLC가 암호화폐 분야에 관여하고 있다는 사실을 몰랐습니다.

Foreside

Foreside（Foreside Financial Group,LLC)는 자산 관리 업계 고객에게 유통 및 규정 준수 서비스를 제공하는 업체로 규제 및 규정 준수 컨설팅, 유통, 등록 대표 라이선스, 펀드 최고 규정 준수 책임자 및 회계 서비스를 제공합니다. Foreside Fund Services, LLC 및 Foreside Global Services, LLC는 Foreside Financial Group, LLC가 전액 출자한 자회사입니다.

Foreside Fund Services,LLC는 규제 검토 서비스를 위한 포트폴리오 관리, 재무 계획, 투자 자문 및 마케팅 자료 검토/제출을 제공합니다.

Foreside Global Services,LLC는 중개 서비스를 제공하며 미국 SEC에 브로커-딜러로 등록되어 있으며, 미국 금융 산업 규제 당국(FINRA) 및 미국 증권 투자자 보호 공사(SIPC)의 회원입니다. 미국 기관 투자자에게 제공되는 모든 마케팅 자료 검토를 포함하여 미국 이외의 자산 관리자에게 후견 서비스를 제공합니다.

이들 3개 법인은 ARK 21 Shares, Bitwise, Grayscale, WisdomTree 및 Hashdex 등 5개 기관 ETF에 대한 마케팅 대행 서비스를 제공합니다.