미국 법무부 발표: 두 명의 러시아인이 Mt. Gox에서 640,000 비트코인을 훔쳤습니까?

원본 출처:미국 법무부

원본 편집: Wu가 블록체인을 말했다

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Bilyuchenko와 Verner는 2011년 Mt. Gox에서 약 647,000개의 비트코인을 세탁하기 위해 공모한 혐의("SDNY 사건")로 뉴욕 남부 지역에서 기소되었습니다. Bilyuchenko는 2011년부터 2017년까지 불법 암호화폐 거래소 BTC-e를 운영하기 위해 Alexander Vinnik과 공모한 혐의로 캘리포니아 북부 지방법원에서 별도로 기소되었습니다("NDCA 사건"). SDNY 사건은 미국 지방 판사 P. Kevin Castel에게 할당되었습니다. NDCA 사건은 미국 지방 판사 Chhabria에게 할당되었습니다.

Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 "이번 발표는 두 가지 주요 암호화폐 조사에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 기소장에서 주장한 바와 같이 2011년부터 Bilyuchenko와 Verner는 Mt. Bilyuchenko는 Mt. Gox에서 불법적으로 얻은 자금을 사용했으며 악명 높은 암호 화폐 거래소 BTC-e 설립에 계속 참여하여 전 세계 사이버 범죄자들을 위해 돈을 세탁했다고 합니다. 암호화폐 생태계의 나쁜 행위자를 법의 심판대에 세우고 금융 시스템이 남용되는 것을 막겠다는 약속입니다."

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SDNY 케이스

2011년 9월경, Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들은 Mt. Gox 암호화폐 지갑을 저장하는 서버에 대한 무단 액세스 권한을 얻었습니다. 당시 Mt. Gox는 뉴욕 남부 지구를 포함하여 전 세계 수천 명의 사용자에게 서비스를 제공하는 세계 최대의 비트코인 ​​거래소였습니다. Mt. Gox는 고객의 비트코인과 해당 지갑에서 비트코인 ​​전송을 승인하는 데 사용되는 해당 개인 키가 포함된 암호화폐 지갑을 일본의 컴퓨터 서버에 저장했습니다.

Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들은 Mt. Gox 서버에 대한 무단 액세스를 사용하여 Mt. Gox의 지갑에서 Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들이 제어하는 ​​비트코인 ​​주소로 비트코인을 사기로 전송했습니다. 2011년 9월부터 적어도 2014년 5월까지 Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들은 Mt. Gox에서 최소 약 647,000개의 비트코인을 훔쳤으며, 이는 Mt. Bilyuchenko, Verner 및 다른 2개의 온라인 비트코인 ​​거래소("Exchange-1" 및 "Exchange-2") 주소에서 Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자가 관리하는 계정과 연결된 비트코인을 통한 주요 공모자 Mt. Gox 자체의 특정 사용자 계정, Mt. Gox에서 도난당한 대부분의 비트코인을 세탁합니다.

Mt. Gox는 도난 사건이 밝혀진 후 2014년에 운영을 중단했습니다.

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NDCA 사례

Bilyuchenko는 Alexander Vinnik 및 다른 사람들과 협력하여 2011년부터 2017년 7월 법 집행 기관에 의해 폐쇄될 때까지 BTC-e 교환을 운영했습니다. 이 기간 동안 BTC-e는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였으며 전 세계 사이버 범죄자들이 불법 활동으로 얻은 범죄 수익금을 전송, 세탁 및 저장하는 주요 방법 중 하나였습니다.

BTC-e는 전 세계적으로 백만 명이 넘는 사용자에게 서비스를 제공하고 수백만 비트코인에 해당하는 입출금을 전송하며 수십억 달러에 달하는 거래를 처리합니다. BTC-e는 수많은 컴퓨터 침입 및 해킹 사건, 랜섬웨어 사건, 신원 도용 계획, 부패한 공무원 및 마약 유통 조직으로부터의 범죄 수익을 받았습니다.

SDNY의 기소장에는 러시아 시민인 빌류첸코(43)와 베르너(29)가 자금 세탁을 공모한 혐의로 기소됐다. SDNY 기소의 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 각 피고인은 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

NDCA 기소장은 빌류첸코를 자금 세탁 및 무면허 자금 서비스 사업을 운영한 혐의로 기소했습니다. NDCA 기소의 혐의로 유죄 판결을 받으면 Bilyuchenko는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

위의 최대 잠재적 형량은 의회에서 정한 것이며 피고에 대한 선고는 법원에서 결정하므로 정보용으로만 제공됩니다.

미국 검사 Mr. Williams는 SDNY 사건을 조사한 IRS-CI와 FBI의 노력을 칭찬했습니다.

SDNY 사건은 뉴욕 남부 연방 검찰청의 복합 사기 및 사이버 범죄 부서에서 처리하고 있습니다. 미국 검사 Olga I. Zverovich 보좌관이 SDNY 사건을 기소하고 있습니다.

NDCA 사건은 미국 캘리포니아 북부 지방 검사실의 기업 및 증권 사기 부서와 형사부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산 부서("CCIPS")에서 처리합니다. CCIPS 재판 변호사 C. Alden Pelker와 NDCA 미국 암호화폐 집행 팀의 Claudia Quiroz 검사 보좌관과 NDCA 미국 검사 Katherine Lloyd-Lovett 보좌관이 사건을 기소하고 있습니다. FBI(Federal Bureau of Investigation), 워싱턴 D.C.의 IRS-CI 오클랜드 사무소 및 사이버범죄부, 미국 비밀경호국 범죄수사부, 국토안보부 수사국이 이 사건을 조사하고 있습니다. 법무부의 국제 담당실은 귀중한 지원을 제공했습니다.