바이낸스가 미국 소송으로 인해 실패할까요?
편집 원본: 0x11, Foresight News
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바이낸스에 대한 많은 뉴스가 있습니다. 미국 소송으로 인해 바이낸스가 폐업할까요?
나는 그럴 가능성이 없다고 생각하며, 이것이 내가 그 결론에 도달한 이유입니다(재정적 또는 법적 조언이 아님).
이 기사이 기사, Binance에 대한 조사 혐의에 대해 자세히 설명합니다.
무단 송금;
돈세탁 음모;
형사 제재 위반.
본 조사는 2018.
로이터 보고서는 "바이낸스의 취약한 자금 세탁 방지 통제는 미국의 제재를 피하고 미국 및 기타 지역의 규제를 회피하려는 범죄자와 기업에 대해 100억 달러 이상의 지불을 처리했다"고 밝혔다.
이것은 심각한 혐의입니다.
Binance로이터 보도의 정확성을 부인하다, CZ는 미디어에 숨은 동기가 있다고 말했습니다.
저는 Binance나 CZ를 의심할 이유가 없습니다. 특히 많은 언론 매체에서 SBF를 호의적으로 취급하는 점을 감안할 때 그렇습니다. 제 질문은 바이낸스가 소송을 당하면 어떻게 될까요? 이것은 무엇을 의미합니까? Binance의 끝이 될까요?
그렇게 생각하지 않습니다. 몇 가지 주요 세부 정보부터 시작하겠습니다. 2000년 이후로 4,517건의 기업 소송이 있었고, 그 중 56건만이 재판에서 유죄 판결을 받았는데, 이는 약 1.2%입니다.
기업들이 소송을 거의 하지 않는 이유 중 하나는 엔론 스캔들 이후 법무부가 앤더슨을 고소하기로 한 결정이 앤더슨의 폐업과 약 28,000개의 일자리 손실로 이어졌다는 믿음을 설명하는 "앤더슨 효과"입니다.
Andersen 이후 기업 기소는 "관리"되었으며 기소는 일반적으로 다음 세 가지 방법 중 하나로 진행되었습니다.
동의
기소 유예 합의
불기소 계약
양형 거래를 통해 정부는 신속하게 유죄를 선고하고 유죄를 인정할 수 있습니다. 법원은 여전히 회사에 형을 선고하지만 유죄 판결은 일반적으로 합의된 형량을 초과하는 형량에 대해 이의를 제기할 권리를 회사에 부여합니다.
기소유예 및 불기소 합의는 집행유예와 유사합니다. 정부는 기소를 연기하거나(그리고 궁극적으로 소송을 제기하지 않기로) 또는 전혀 소송을 제기하지 않기로 동의하지만 회사가 합의된 특정 구제책을 준수하는 경우에만 가능합니다.
이러한 구제책에는 다음이 포함될 수 있습니다.
괜찮은
불법 수익금 반환
강화된 컴플라이언스 프로그램
규정 준수를 모니터링하기 위해 외부 모니터를 고용하십시오.
정기 검토
기업 위법 행위가 심각한 경우 정부는 시정 절차를 통제할 수 있으며 막대한 벌금을 물을 수 있습니다. 모든 은행에서 알 수 있듯이 기소 계약은 정부를 회사 내부에 넣습니다.
그렇다면 로이터 보도가 사실이라면 어떤 일이 벌어질지 생각해 볼까요? 가능한 해결책은 무엇입니까?
정부는 재판을 통해 바이낸스를 폐쇄하려고 시도할 수 있으며, 이는 전체 암호화폐 시장을 폭발시킬 것입니다. 그러나 성공하는 데 오랜 시간이 걸리고 심지어 미국 시장에서 바이낸스를 빼낼 뿐입니다.
Binance가 완전히 고소되면 예금자, 채권자 및 직원에게 상당한 부수적 피해를 입히고 결국 파산으로 이어질 수 있습니다. 암호 회의론자들은 그들이 피하고 싶은 불행이 한꺼번에 일어날 것이라고 많은 사람들이 불행해할 것이라고 말합니다.
나는 이것이 불가능하다고 생각합니다.
정부가 유죄 판결, DPA 또는 NPA를 얻을 수 있다면 많은 암호화폐 시장의 내부 작동에 더 많이 접근할 수 있습니다. 정부는 Binance US를 넘어 범위를 확장하고 모니터를 사용하여 자금 세탁을 더 잘 이해할 수 있습니다.
돈세탁업자와 제재 회피자들이 바이낸스를 유리한 거래소로 본다면 미국 정부는 기로에 서서 모니터와 기타 도구를 사용하여 통화 통제를 강화할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
정부는 막대한 벌금을 부과할 수도 있습니다. 지금까지 가장 큰 벌금은 HSBC와 JP모건이 각각 10억 달러에서 20억 달러 사이의 은행비밀보호법 위반으로 막대한 벌금을 물었습니다.
막대한 벌금으로 정부는 승리를 선언하고 대출 기관보다 우선할 방법을 찾을 수 있습니다.
많은 기업 기소의 필수적인 부분은 불법 행위에 연루된 개인에 대한 추가 기소에 협조하겠다는 약속입니다. 정부가 바이낸스와 협상한다면 계약 조건은 협력에 대한 신용을 제공할 것입니다.
불확실한 승리(또는 부끄러운 손실)를 추구하기 위해 엄청난 변동을 만들거나 한 달에 1조 6000억 달러의 무역 흐름을 달성한 회사에 대한 실질적인 통제권을 얻을 수 있는 기회에 직면했을 때 바보들은 후자를 선택할 것입니다.
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