NFT "세탁 거래"를 식별하는 방법은 무엇입니까?

Katie 辜

Odaily资深作者

2022-10-19 06:57

이 기사는 약 2102자로, 전체를 읽는 데 약 4분이 소요됩니다

올해 NFT 거래량의 절반 이상이 "왼손잡이와 오른손잡이"입니다.

AI 요약

펼치기

올해 NFT 거래량의 절반 이상이 "왼손잡이와 오른손잡이"입니다.

이 기사는 Forkast이 기사는

, 원저자: Odaily 번역가 Katie Ku가 편집한 ANNDY LIAN.금융가에게 "워시 트레이딩"(워시 트레이딩)은 새로운 용어가 아닙니다. Cryptocurrencies는 또한 동일한 구매 및 판매 기술로 앞뒤로 "셔플"되며 NFT 시장에서도 마찬가지입니다.

그렇다면 체인의 데이터를 사용하여 "워싱 트랜잭션"을 식별하고 의심스러운 활동을 감지하는 방법은 무엇입니까?

보조 제목

"워시 트레이드"란 무엇입니까?

NFT 거래에서 "워시 트레이딩"은 동일한 사용자가 NFT 거래의 구매자와 판매자 역할을 할 때 발생합니다. 전통적인 증권과 달리 NFT 시장은 정부의 감독을 받지 않으며 주소 뒤의 실제 신원을 파악하기 어렵습니다. 따라서 워시 트레이딩은 NFT 시장에서 매우 일반적입니다.

보조 제목

누군가 NFT를 세척하는 이유는 무엇입니까?

NFT 분야에서 "세척" 뒤에는 두 가지 주요 동기가 있습니다.
플랫폼 보상 받기
X2Y2와 같은 일부 NFT 마켓플레이스는 활성 사용자에게 거래량에 따라 보상(프로토콜 토큰 형태로)을 제공합니다. 워시 트레이더는 이를 활용하여 대량의 가짜 거래량을 생성하여 수익을 극대화합니다. 결과적으로 이것은 유동성 측면에서 NFT 컬렉션이나 시장을 정량적으로 분석하려는 사용자를 쉽게 속일 수 있습니다.
특정 NFT 컬렉션의 유동성과 부풀려진 가치에 대한 환상을 만들기 위해 일부 부도덕한 제작자는 구매자를 속이는 가장매매로 눈을 돌렸습니다. 정품 구매자는 NFT를 부풀려진 가격으로 구매하도록 속일 때 이익을 얻습니다. 이러한 유형의 워시 트레이더는 중앙 집중식 거래소 지갑에서 자체 자금을 조달하는 새로운 지갑 주소로 활동을 숨깁니다. 이러한 유형의 가장매매는 상대적으로 적은 거래량을 생성하며 유형 1 가장매매보다 시장에 덜 지장을 줍니다.

보조 제목

"세탁 거래"는 어떻게 이루어지나요?

그림 1은 X2Y2 시장에서 가장매매 활동의 예를 보여줍니다.

이미지 설명

위의 그림에서 하루에 여러 번 동일한 두 개의 지갑 사이에서 동일한 NFT(ID 164)를 구매했으며, 각 트랜잭션의 판매 가격이 300 ETH를 초과했음을 알 수 있습니다. 2022년 9월 1일, 이 두 주소는 19번 거래되어 7228 ETH의 거래량이 발생했으며 X2Y2 플랫폼 수수료 36.14 ETH를 지불했습니다. 그리고 Dreadfulz의 로열티 비율은 X2Y2에 설정되어 있지 않습니다. 따라서 크리에이터 수수료는 지불하지 않습니다. 워시 트레이더는 로열티 수수료가 없는 시리즈를 선택하여 거래 비용을 최소화합니다.