한때 솔라나 TVL 70% '위조'한 '다중성격'이 앱토스를 노리고 있다

十文

特邀专栏作者

2022-08-05 05:53

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11개의 허위 ID를 사용하여 이중으로 계산된 데이터로 거대한 DeFi 생태계를 구축하십시오.

이 기사는Coindesk이 기사는

, 원래 제목: "Master of Anons: How a Crypto Developer Faked a DeFi Ecosystem", Odaily 저자 Shiwen이 편집함.

크립토 사용자인 Saint Eclectic에게 Sunny Aggregator(Solana의 DeFi 집계기)는 평범하지 않은 일을 하고 있습니다.

Sunny의 기본 토큰은 지난 여름 강세장 동안 5배로 증가했습니다. Sunny가 태어난 지 2주가 채 안 된 9월 초, 수십억 달러의 암호화폐가 수익률 농장으로 쏟아져 들어왔습니다.

그러나 Saint와 다른 사람들은 여전히 질문을 가지고 있습니다. Sunny 뒤에 누가 있습니까? 이 개발자가 "Surya Khosla"라는 가명을 사용하는 이유는 무엇입니까? 코드베이스가 감사됩니까? 이용자의 현금은 안전한가요?

"Surya가 누구인지에 대한 표시가 없었습니다."라고 Saint는 최근 회상했습니다. "많은 사용자가 암호화폐를 거기에 넣는 것이 안전하지 않다고 느꼈습니다."

결과적으로 그들은 회의적이었습니다. 코인데스크는 과거 이안 마칼리나오(Ian Macalinao)로 알려졌던 수리야(Surya)가 솔라나(Solana)의 스테이블 코인 거래소인 세이버(Saber)의 수석 설계자라는 사실을 알게 되었습니다. 그는 Sabre 위에 Sunny Aggregator를 구축했습니다.

텍사스 출신의 20대 컴퓨터 전문가인 Ian은 11명의 독립 개발자로 성장하여 DeFi 프로토콜의 거대한 체인 네트워크를 만들고 수십억 달러의 이중 컴퓨팅 가치를 Sabre 생태계에 투영했습니다. 지난 11월, 네트워크가 정점을 향해 달리고 있을 때, DeFi 충성도가 온체인 활동의 바로미터로 간주하는 경향이 있는 TVL인 Solana의 고정 총 가치(TVL)를 잠시 상승시켰습니다.

문제를 아는 사람들이 내용의 진위를 확인했습니다.

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정점에 도달했다

Ian의 전략은 한동안 통했습니다. 그의 계산에 따르면 한때 Sabre와 Sunny는 Solana의 105억 달러 TVL 피크 중 75억 달러를 차지했습니다. (그의 두 계약 사이에 수십억 달러가 이중 계산되었습니다.)

"나는 그것이 SOL의 가격 상승에 기여했다고 믿는다." Ian은 SOL의 가격이 $188일 때 말했다.

데이터 제공자 DeFiLlama에 따르면 Sabre 생태계가 2021년 9월 중순부터 탄력을 잃기 시작했음에도 불구하고 Solana 네트워크의 TVL은 계속 불어나 11월 9일경 150억 달러에 이르렀고 Sabre의 TVL은 그때까지 15억 달러였습니다. %."Ian은 그런 것을 경멸한다고 말했습니다."허영의 척도";하지만"Ethereum의 TVL이 Solana의 TVL보다 훨씬 높다는 것이 귀찮습니다.", 그의 의견으로는 Ethereum의 DeFi 프로젝트는"쌓인

", 보증금을 다시 계산할 수 있습니다."이와 매우 유사한 시스템을 만들고 싶습니다."그가 썼다. 한 가지 질문은 다음과 같습니다."

모든 프로토콜이 동일한 팀에서 구축된 경우 TVL은 측정 기준으로 볼 때 훨씬 멍청할 것입니다. 따라서 더 많은 익명 프로필을 만들었습니다.

이안은 11개의 가면을 쓴다."Ship Capital "공개적으로 Ian과 그의 형제 Dylan은 익명의 페르소나를 "친구" 또는 "친구의 친구"라고 부릅니다. 그들의"Programmers Club이 노력하고 있습니다."이상적인 DeFi 생태계를 위한 나의 청사진

", Ian은 게시되지 않은 블로그에 썼습니다. Sabre와 소위 LP 토큰은 모든 것을 뒷받침합니다."소수의 사람들이 만들어가는 생태계라면 그리 리얼해 보이지 않고,"Ian은 자신의 블로그 게시물에서 말했습니다."

20개 이상의 관련 없는 프로그램이 한 사람으로 실행되는 것이 아니라 많은 사람들이 프로토콜을 구축하는 것처럼 보이기를 원했습니다."Ian은 다른 암호화 프로토콜이 Sabre에 의존하여"실패하면 전체 시스템이 다운될 수 있습니다."학위, Dylan은 2021년 10월 1일에 말했습니다."

이안 형제는 보도 시간 현재 아무런 언급도 하지 않았습니다.

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"마녀의 습격""익명성을 사용하는 타당한 이유가 있을 수 있습니다. 하지만,"익명의

"Ian은 암호화폐 사용자의 신뢰를 남용하는 시빌 공격을 시작했습니다. (시빌 공격은 네트워크의 한 컴퓨터가 잘못된 ID를 사용하여 전체 네트워크에 악영향을 미치는 경우입니다.)"나는 내가 발견될 것이라고 확신하기 때문에 이것을 공개하고 있습니다.

그러나 Ian은 5월에 "Saber Public Goods"를 출시하여 "Saber Team"의 다작 코드를 Solana 전체에 퍼뜨렸습니다. Ian의 11개의 비밀 프로젝트 중 8개가 거기에 나타납니다. 그러나 그들은 익명을 공개하지 않았습니다.

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"내 익명의 군대"

Ian은 2021년 8월 Twitter에 Surya Khosla라는 이름으로 Sunny Aggregator를 설립했습니다. Sunny 회의론자 Saint Eclectic은 AI가 생성한 얼굴인 신비한 인물의 프로젝트에 자신의 LP 토큰을 입금하는 것을 주저합니다.

Surya가 선호하는 한 가지 요소가 있습니다. Ian의 꼭두각시는 실생활에서 Dylan 형제를 "매우 잘 알고 있다"고 주장합니다. 작년 9월 9일 Dylan Macalinao는 트위터에 "나만의 암호화폐를 Sunny Aggregator에 넣는 것이 편합니다"와 "우리는 그들의 코드를 검토했습니다"라고 말했습니다.

Dylan은 Surya에게 Saint Eclectic과 같은 의심하는 사람들의 신뢰를 얻는 데 필요한 신뢰를 제공합니다."Surya Khosla "문제는 메인 개발자

존재하지 않는다. Dylan의 형제 Ian은 Sunny Aggregator를 설립했습니다. Ian은 Surya를 구성했습니다.

Ian이 Sabre의 가짜 신분을 사용한 것은 이번이 처음이며 마지막과는 거리가 멉니다."Ian은 2022년 3월에 11개를 만들었다고 썼습니다."。

Ian의 블로그에 따르면, 그는 Crate(kiwipepper에서 실행), aSOL(0xAurelion), Arrow(oliver_code), Traction.Market(0xIsaacNewton), Sencha(jjmatcha) 및 Venko App(ayyakovenko)과 같은 잘 알려지지 않은 프로토콜을 많이 만들었다고 인정합니다. , 이 DeFi Lego 블록은 Sabre 생태계의 보석입니다.

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익명의 행동

Ian, Dylan 및 Puppet Anonymous는 소셜 미디어에서 Ship Capital의 작업을 지속적으로 홍보하고 있습니다. 그들은 서로의 프로젝트에 대해 서로를 칭찬하고 빌더의 공적을 지속적으로 격려하고 홍보합니다.

12월 29일 솔라나 개발자 아르마니 페란테(실명)는 트위터에 “실수를 하고 있지 않다면 너무 느린 것”이라고 밝혔고, 5명의 이안 인형이 4분 안에 응답했다.

@_kiwipepper는 "@simplyianm이 말했듯이 실험이었습니다!"라고 답했습니다. 그녀도 그 중 하나였습니다.

다른 사람들은 사실 앞에서 동요합니다.

이러한 발언이 트위터 배경에서 Ian에 의해 만들어졌는지 여부를 확인할 수 없습니다. 그러나 Ship Capital과 함께 일한 두 사람은 팀원들 사이에서 설명할 수 없는 행동을 회상합니다. 한 캐릭터의 Telegram 계정은 다른 캐릭터가 로그아웃한 후 온라인 상태가 됩니다."어쨌든 Ian은 미발표 기사에서 다음과 같이 말합니다."

개발자라면 내가 작성한 오픈 소스 프로토콜을 쉽게 찾을 수 있습니다. 항상 나만 사용하는 'flake.nix' 파일이 있습니다."flake.nix "문서.

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캐시오로 시작하기

0xGhostchain이 만든 Cashio 프로젝트는 "익명의 군대"가 어떻게 Sabre에 이중 계산 가치를 주입할 수 있는지에 대한 강력한 관점을 제공합니다.

Cashio는 Sabre의 LP 토큰만 담보로 받습니다. 11월에 Sabre가 TVL에서 10억 달러가 넘는 큰 TVL이었을 때 그것은 놀라운 일이 아닙니다."자동화된 마켓 메이커"자동화된 마켓 메이커

, 솔라나의 스테이블 코인 쌍을 위한 주요 DeFi 거래 장소입니다.

Cashio는 수익을 창출하기 위해 Ian의 익명의 사람이 만든 Sabre 생태계 프로젝트에 의존합니다."먼저 Crate를 사용하여 Sabre LP 토큰을"토큰화된 바구니"kiwipepper ", 이안 사용"이 가명이 이 바구니를 만들었습니다. Arrow라는 수익 리타겟팅 플랫폼을 통해 이를 전송합니다."바구니"oliver_code "——이안"Surya "정체성은 플랫폼을 구축합니다. 결국 Cashio는"Larry Jarry "Sunny Aggregator와 Ian

회사 명의로 설립된 Quarry에 이러한 예금 파생상품에 베팅하여 수입을 얻으십시오. 이익은 DAO(Decentralized Autonomous Organization)에서 관리하는 Cashio의 재무부로 흘러갑니다.

혼란스러운? Cashio의 고객도 마찬가지입니다. CoinDesk는 Cashio의 저명한 사용자 두 명에게 앱의 복잡한 기능에 대해 설명해달라고 요청했지만 앱 관련 페이지가 도움이 되지 않았기 때문에 둘 다 답변을 할 수 없었습니다.

사용자가 관심을 갖는 것은 다음과 같습니다. Cashio의 DeFi 머신은 Sabre LP 토큰을 수락하고 CASH 토큰을 내보냅니다.

이것은 수익성 있는 거래입니다. CASH 보유자는 LP 지원 스테이블 코인을 Sunny 유동성 풀에 예치하고 10%-30%의 수익을 얻을 수 있습니다. 한 거래자는 Sabre LP 토큰을 Cashio 대신 Sunny에 입금하면 5%-10%의 수익만 얻을 수 있다고 말했습니다. 동일한 암호화 자산이 둘 다 배후에 있다는 것은 중요하지 않습니다.

이것이 DeFi 통화 레고의 논리입니다.

Sabre에서 Cashio, Crate, Arrow, Sunny 또는 Quarry로의 강제 입금은 Sabre에 더 큰 영향을 미칩니다. Ian에 따르면 1달러 TVL이 6달러로 바뀌었습니다. 많은 DeFi 프로젝트는 총 사용자 예치금을 선전하여 TVL을 측정합니다."이안은 다음과 같이 썼습니다."TVL은 별도로 약정을 맺은 경우에만 산정 가능

, 그의 익명화 프로토콜이 별도로 구축된 이유를 설명합니다.

데이터 제공업체인 CoinGecko에 따르면 두 토큰 모두 99% 급락했습니다. 세이버와 써니의 TVL은 둘 다 96% 이상 떨어졌기 때문에 거의 나아지지 않았습니다.

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캐시오 해킹

Cashio는 3월 23일 5,200만 달러 규모의 해킹으로 파열되어 Ship Capital에 대한 큰 반발을 일으켰습니다."Ian은 미공개 블로그에서 자신이"사람들이 Cashio에 더 많은 돈을 넣도록 열심히 노력하고 있습니다.", 그가 코드를 작성했기 때문입니다. 그는 그들의 계약을"비참한

손실에 대해 사과하면서 의정서는 그가 가명으로 만들었고 그의 실명으로 승인되었습니다.

게시되지 않은 게시물에서 Ian은 해커에게 자금을 반환해달라고 간청했습니다. 해커는 나중에 피해자가 요구한 3,900만 달러 중 1,400만 달러를 반환했습니다."Ian은 해커가 사용자에게 전액을 상환하지 않으면". 그러나 그는 그 약속을 결코 지키지 않았다.

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Ian의 첫 번째 코드 커밋은 EOS 프로젝트에서 이루어졌습니다.

암호화폐에서 흔히 볼 수 있는 익명성은 그 자체로 잘못의 증거가 아닙니다. 비트코인이 등장한 지 13년이 지난 지금, 비트코인을 만든 사토시 나카모토의 정체는 여전히 알려지지 않았습니다. 그리고 최근의 잔인한 매각 이후에도 "암호화폐의 할아버지"는 여전히 시가총액이 4,420억 달러입니다."Ian은 미발표 기사에서 다음과 같이 말했습니다."

저는 최선의 방법이라고 믿는 방식으로 가치를 구축하고 창출하는 데 집중하고 싶습니다. 나는 내 아이디어가 완전히 마케팅될 때까지 너무 많은 비판을 다루고 싶지 않으며 익명성은 나 자신(및 내가 작업하는 프로토콜)과 거리를 두는 쉬운 방법입니다.

디스코드 서버의 기록에 따르면 Ian은 2020년 10월에 Solana에 왔지만 이것이 그의 첫 번째 코드 실험은 아닙니다. 그의 GitHub 커밋 역사는 10년 이상 거슬러 올라가며 그의 첫 공개 암호화폐 기여는 2017년 말 EOS 프로젝트에 있었습니다."2021년 1월 초 Ian은 Basis.Cash의 Discord에서 불운한 스테이블 코인의 토큰 경제학에 대해 논의했습니다. 거기서 그는 시작했다"중독된

탈 중앙화 통화를 구축합니다."그 과정에서 그는 시도했다."다중 프로토콜 DeFi 생태계 구축"솔라나로 이사하는 것은 제가 처음부터 다시 시작할 수 있는 방법이었습니다."

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Sabre의 익명 제작자는 누구입니까?"세이버에 모여드는 이 익명의 빌더들은 누구입니까? 지난해 포르투갈 리스본에서 열린 솔라나 컨퍼런스에서 Ian은 다음과 같은 프레젠테이션을 했습니다."0에서 20억 달러까지"。

Sabre가 Solana에서 가장 큰 DeFi 애플리케이션이 된 방법이 패널 토론에서 다루어졌습니다."Ian은 Race Capital(Saber의 최대 벤처 캐피털 후원자)에게 다음과 같이 말했습니다.

우리는 몇몇 친구들을 끌어들였고 Sabre를 구축하고 생태계를 성장시킬 준비가 되었습니다."'친구' 프로젝트는 써니입니다. 다른 하나는 Ian의 별칭인 kiwipepper에서 토큰화된 바구니 제작 프로토콜인 Crate입니다. "그들은 많은 친구들을 알고 있습니다."라고 Ian은 말합니다. 이 친구 중 한 명이 Sunny Aggregator에 유동성을 제공하는 Sabre LP 토큰으로 뒷받침되는 스테이블코인 프로젝트인 Cashio를 만들었습니다."우리는 현금을 홍보하고 더 많은 유동성이 Sabre에 들어가도록 할 수 있습니다.

그는 말했다.

McCann은 목요일 CoinDesk와의 짧은 인터뷰에서 Ian과 Cashio의 긴밀한 관계를 알지 못했다고 말했습니다.

"그는 항상 그것을 만든 다른 사람들이 있다고 말했지만 나는 다른 사람들이 누군지 모르고 그들을 만난 적이 없습니다."

"게시되지 않은 블로그에서 Ian은 Cashio의 진정한 기원을 밝힙니다. 0xGhostchain의 코드로서 Ian은 Solana 생태계에서 가장 큰 개발자 모임인 Breakpoint 이전에 Sabre LP 지원 스테이블 코인의 프로토타입을 완성하기를 열망하고 있습니다. Ian은 다른 사람들이 Cashio를 복제하기를 희망합니다. Sabre LP 토큰에 의존하는 모든 프로토콜은 유동성 배출구가 되어 17억 달러 모선에 더 많은 TVL을 쏟아 부을 것입니다."이것이 코드가 안전하지 않은 이유 중 하나입니다.

그는 3월 26일에 해커가 이전에 가짜 담보로 Cashio의 감사되지 않은 스마트 계약을 속여 5,200만 달러의 비용이 들었다고 썼습니다."Cashio의 Discord 커뮤니티 사용자는 CASH 코드가 안전하다고 믿을 수 있습니다. 결국 Ian은 11월 23일에 그들에게 이렇게 말했습니다."제가 개인적으로 리뷰한". 그러나 그는 침해가 발생한 날인 3월 23일 크립토 트위터에 말했다."。

이 두 주장은 Ian이 자신의 미공개 블로그에 쓴 내용과 상충됩니다.

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"앱토스로 이동"실명을 사용하여 프로젝트를 구축하는 것이 항상 우리의 목표였습니다.

Ian은 게시되지 않은 블로그에 글을 썼습니다."7월 23일에 형제들은"DAO 액셀러레이터 프로그램"Sabre에서 외부 개발자를 모집합니다. 신청서에는 다음이 포함됩니다."

Sabre의 수량/TVL/자본 효율성을 개선하기 위해 프로토콜이 Sabre 프로토콜과 어떻게 긴밀하게 통합됩니까?"Ship Capital"。

이러한 노력은 형제가 Solana에서 떠오르는 블록체인 Aptos로 이동하여 Sabre를 Aptos로 포팅하는 것과 동시에 이루어졌습니다. Ian은 그것에 베팅하고 있다고 세 소식통은 말했습니다. 그들은 Protagonist라는 Aptos 지원 벤처 캐피탈 회사를 이끌고 있습니다. 그것의 옛 이름은

세이버 생태계 사용자 7명은 이안 형제에게 버림받았다고 느꼈다고 코인데스크에 말했다. 일부 CASH 토큰은 돈을 잃습니다(이전 스테이블 코인은 0이 됨). 다른 사람들은 암호화폐가 Sunny에서 발행한 파생 토큰에 갇혀 있다고 말했습니다. 익명의 사용자 Brad_Garlic_Bread는 Sunny와 Sabre에서 약 $300,000를 잃었다고 말했습니다. "나보다 나쁜 사람들이 많이 있습니다.""커뮤니티는 Ian이 쇼를 운영하고 있다고 생각하지만"그러나 아무도 진실을 알지 못한다", Brad_Garlic_Bread가 말했다. 그는 여전히 Ian의 관심을 끌려고 노력하고 있습니다. 7월 16일에 Brad는 Ian에게"하루 동안 수리야인 척 할 수 있습니다.

, Sunny Aggregator 투자자가 잠긴 토큰을 복구할 수 있도록 지원합니다. Ian은 Sabre Discord에서 질문에 답할 때 이 질문을 건너뛰었습니다.

"다른 SUNNY 토큰 보유자들은 Ian에게 수익률 수집기의 향후 계획에 대해 질문했습니다."Ian은 7월 16일에 이렇게 말했습니다."Sunny의 주요 개발자는 Cashio 해킹으로 인해 저축한 돈의 대부분을 잃었습니다. 그는 할 것이다"장려하다

환멸을 느낀 개발자는 Ian이 말하는 코딩 언어가 Solana의 Rust보다 안전하고 수백만 달러 규모의 프로토콜을 구축할 수 있는 Move(Aptos 개발 언어)로 Sunny를 재건했습니다.