중앙 은행 및 기타 10개 부서가 공동으로 목소리를 냈습니다! 가상 화폐 정류에 큰 타격

10개 부서의 공동 목소리

최근 중앙은행과 기타 10개 부서는 공동으로 가상화폐 거래 투기의 위험을 추가로 방지하고 처리하기 위한 통지를 발표했습니다. "고시"에는 가상화폐가 법정화폐와 같은 법적 지위를 가지지 않는다는 점, 가상화폐 관련 영업활동은 불법금융행위라는 점, 우리나라 거주자에게 인터넷을 통해 서비스를 제공하는 해외 가상화폐 거래소도 불법금융행위라는 점을 명확히 명시하고 있습니다. ; 가상 화폐 참여 투자 거래 활동에는 법적 위험이 있습니다. 동시에 전면적인 모니터링 및 조기 경고, 정보 공유 및 신속한 대응 메커니즘 구축을 포함하여 가상 화폐 거래 투기에 대한 위험 모니터링 및 조기 경고를 강화합니다. 다차원 및 다단계 위험 예방 및 처리 시스템을 구축하십시오.

마지막으로 '고시'에서는 정책해석과 홍보·교육을 강화할 필요성을 언급하고 있다. 특히 모든 부서, 지역 및 산업 협회는 법률 정책 해석, 전형적인 사례 분석 및 투자 위험 교육을 통해 가상화폐 투기 및 기타 관련 비즈니스 활동의 불법성을 대중에게 알리기 위해 다양한 미디어 및 기타 커뮤니케이션 채널을 최대한 활용해야 합니다. .위험 예방에 대한 대중의 인식을 높이기 위해 성별, 유해성 및 그 징후 등.

중국인민은행 관계자는 최근 몇 년 동안 비트코인과 같은 가상 화폐 거래가 대중화되어 경제 및 금융 질서를 교란하고 돈세탁, 불법 자금 조달, 사기, 다단계 사기를 조장하고 있다고 밝혔습니다. 및 기타 불법 및 범죄 활동, 사람들의 재산 안전을 심각하게 위협합니다. 가상화폐에 대한 우리나라의 규제 정책은 명확하고 일관적입니다. "고시"는 소위 스테이블 코인을 포함하여 비트코인, 이더리움 등과 같이 비화폐 기관에서 발행하고 암호화 기술, 분산 계정 또는 이와 유사한 기술을 사용하고 디지털 형태로 존재하는 가상 화폐를 다시 한 번 강조합니다. TEDA와 같은 화폐는 허용되지 않으며 법정화폐와 동일한 법적 지위를 가지며 화폐로 시장에서 유통될 수 없습니다.

모든 부서와 지역은 "통지"에서 제안한 다양한 조치를 양심적으로 구현하고 중앙 전체 계획, 영토 구현, 부서 통합 및 공동 책임의 장기 작업 메커니즘을 구축하고 항상 고압 상황을 유지하고 역동적으로 모니터링합니다. 가상화폐 거래의 과대광고를 단호히 억제하고, 불법금융행위와 가상화폐 관련 범죄를 엄중히 단속하며, 법에 따라 국민의 재산안전을 보호하고, 경제 및 금융 질서와 사회 안정을 유지합니다.

"스마트 계약 상호 지원"이라는 이름은 실제로 "가상 통화 MLM"입니다.

최근 몇 년 동안 가상 화폐 피라미드 체계는 범죄자들이 블록체인을 기치로 불법 및 범죄 활동을 수행하여 국민의 재산에 피해를 입히는 것을 방지하는 핵심 표적이 되었습니다. 적발되면 재발 방지를 위해 철저히 단속한다.

최근 장쑤성 공안국 경제 조사팀의 지도하에 옌청 공안국 경제 조사팀은 범죄 용의자 Peng 등이 블록체인 스마트 계약 기술을 사용하여 "MMMdefi" 플랫폼을 개발한 것을 발견했습니다. 체인의 피라미드 체계 규칙의 논리 코드자동으로 실행됩니다. 올해 2월부터 4월까지 플랫폼은 총 50,000명 이상의 회원, 100개 이상의 레벨을 개발했으며 관련 금액은 10억 위안 이상에 도달한 것으로 알려져 있습니다. 4월 23일, 사건을 처리한 경찰은 베이징, 정저우, 청두 및 기타 장소로 가서 중앙 집중식 네트워크 수집을 수행하고 블록체인이라는 기치 아래 MLM 범죄 조직을 단숨에 박살내고 16명의 용의자를 체포했습니다.

MMMDeFi는 MMM Decentralized Mutual Aid Finance의 약자이며, MMM은 한때 인터넷에서 가장 큰 상호 지원 사기로 중국인에게 수백억 자산을 사취했습니다. MMM 프로젝트에 참여했던 멤버들을 '헤드라인 파티'를 통해 끌어모아 이 불법 펀드가 단시간에 '투자자들'의 관심을 끌 수 있도록 하려는 의도는 이름에서 어렵지 않게 알 수 있다.

프로젝트 자체는 수익성이 없으며 "상호 원조, 상호 사랑 및 타인을 돕는 것"을 가장하여 "투자자"에 의존하여 돈을 충전하고 오프라인 유지 보수를 개발하고 소위 혁신을 절대적으로 모델로 포장합니다. 안전하고 전통적인 금융 위험을 해결합니다.그러나 아무리 홍보해도 "꽃을 북돋우고 뿌리는" 기금 기반 피라미드 계획의 본질을 숨길 수 없습니다.

MMMDeFi는 정책 위험이 없으며 도망치지 않을 것이라고 주장하며 "블록체인 스마트 계약 + 금융 모델 메커니즘 + 서로 기부하는 사람들"과 같은 운영 및 운영을 사용하여 전통적인 중앙 집중식 금융 질서를 파괴하고 모든 사람의 부를 달성할 수 있습니다.

그러나 최종 분석에서 이것은 "폰지 사기"이며 MMMDeFi는 MMM의 모방입니다. 돈을 버는 방법은 간단하고 무례합니다. "돈을 벌면 부자가 된다", "사람들의 머리를 뽑으면 부자가 된다".

막대한 이익에 자극을 받아'투자자'는 미친 듯이 플랫폼에 돈을 입금하고 동시에 주변의 친척과 친구들을 설득하여 가입, 즉'오프라인 개발 '.조직의 공통성은 가입에 지속적인 신선한 피가 필요합니다.한 번 새로운 사람들이 합류하지 않으면 언제든지 붕괴될 것입니다.

이러한 프로젝트는 기만을 용이하게 하기 위해 일반적으로 세계적으로 유명한 블록체인 프로젝트, 금융 기관, 경제학자 및 기술 전문가가 참여하는 것처럼 포장하고 인터넷에 공개하여 대중의 신뢰를 사취합니다.

가상화폐 다단계 범죄 예방

최근 인터넷 플랫폼을 통한 회원의 성장은 새로운 유형의 MLM 활동이 되었고 점차 주류가 되었으며, "블록체인"과 "채굴"을 속임수로 사용하는 온라인 MLM 범죄의 비율이 증가했습니다. 전통적인 피라미드 방식과 비교할 때 이 비접촉식, 네트워크 및 분산형 피라미드 방식은 더 은폐되고 더 널리 퍼져 있으며 더 해롭습니다. 이러한 유형의 네트워크 MLM은 비접촉 및 일대 다의 특성을 가지고 있으며 일부 네트워크 MLM은 불과 몇 달 만에 수십만 명으로 성장했으며 일부는 백만 명을 돌파했습니다.

동시에 가상 화폐 온라인 피라미드 사기는 다양한 범죄가 서로 얽혀 있음을 보여줍니다.일부 온라인 피라미드 사기는 전통적인 집단 피라미드 사기, 통신 사기, 불법 자금 조달 및 기타 불법 활동과 얽혀 사회 안정을 저해하고 시리즈를 유발합니다. 자본유출 등 위험..

대중을 혼동시키기 위해 일반적으로 온라인 피라미드 계획의 초기 단계에서 그들은 평소와 같이 비즈니스 라이센스를 신청하고 웹 사이트, 앱, WeChat 공개 계정 등을 열고 일부는 "단기"비즈니스를 선택합니다. 신속하게 돈을 속이고, 신속하게 새로운 플랫폼을 만들어 외모를 바꾸고, 돈을 다시 사취하십시오. 그리고 이러한 프로젝트는 블록체인, 가상화폐 등의 개념을 금융, 화폐 등의 금융 콘텐츠와 혼동하여 비전문가가 참과 거짓을 구분하기 어렵고 극도로 기만적입니다.

Zhifan Technology의 보안 팀은 자체 플랫폼을 사용하여 블록체인 개념을 사용하여 범죄 루틴을 대중에게 공개하고 가상 통화의 새로운 범죄 방법과 모델을 연구했습니다.Zhifan Technology 보안 전문가는 가상 통화 네트워크를 사용하는 것으로 믿습니다. MLM은 여전히 ​​낡은 관행입니다. 공공 예금을 횡령하려는 목적을 달성하기 위해 다운라인을 개발하여 자본 흐름을 유지합니다. 가상화폐 온라인 다단계 사기는 일반적으로 다음과 같은 특징이 있습니다: 1. 블록체인 기믹을 사용하여 패키지 및 과대 광고하여 투자자를 속임 2. 일정 금액의 가상화폐를 참가비로 지불 3. 범죄 조직, 전문화 및 은폐 4. 계층적 팀 보상을 사용하여 헤드 모델, 깊은 계층 구조를 당기고 5. 빠른 개발 및 강력한 복제 가능성.

Zhifan Technology 보안 전문가는 다음과 같이 상기시켰습니다. "블록체인 기술과 가상화폐 과대 광고는 같은 개념이 아닙니다. 투자자는 블록체인을 이름으로 하는 모든 종류의 불법 자금 조달, 다단계 사기, 사기에 주의해야 하며 맹목적으로 가치가 높은 돈을 믿고, 이익을 약속하고, 올바른 통화와 금융 개념을 확립하고, 맹목적으로 투자 추세를 따르지 마십시오.”