"하룻밤에 부자 되기" 깨진 꿈 가상화폐 투자 사기 조심

최근 몇 년 동안 블록체인 기술은 사람들에게 열광적인 관심을 불러일으켰고 가상 화폐는 많은 사람들의 투자 대상이 되었습니다. 이러한 '코인 투기' 열풍 속에서 시대적 요구에 따라 가상 화폐 거래를 위한 일부 '블랙 플랫폼'이 등장했고, '돼지 죽이기', '부추 자르기 사기' 등의 일상이 드물지 않다.

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사례 검토

사례 1번

"나는 항상 내가 거래할 때 누군가가 나를 뒤에서 지켜보고 있다는 것을 느낀다. 내가 사면 즉시 하락하고 내가 사면 즉시 상승한다." 항저우에 거주하는 리(가명) 씨는 가상화폐 플랫폼 사기.

2019년 3월, 리 씨는 거래소에서 "오우양"으로부터 전화를 받았습니다. 판매 전화라는 것을 알고 있었지만 여유 자금이 있다고 생각했습니다. 그는 가상 통화의 전망이 매우 좋다고 들었고, 그래서 그는 "Ouyang"과 대화를 나눴고 Li 씨는 "Ouyang"이 보낸 URL을 다운로드하고 계정을 등록했습니다.

첫날 리 씨는 플랫폼 '선생님'의 조언에 따라 운영해 4만 위안을 벌었다. 그 후 나는 더 많이 잃고 덜 얻었고 3 ~ 5 일 만에 플랫폼에서 충전 된 200,000 위안은 3,000 위안 미만이었습니다. 자본금 반환의 정신으로 이 씨는 집을 저당잡았을 뿐만 아니라 친척과 친구들로부터 많은 외채를 빌렸습니다. 손실된 금액은 총 100만 위안이 넘습니다.

사례 2

지난해 3월 왕(가명) 씨는 자신을 '후오비닷컴' 고객 서비스라고 부르는 낯선 사람으로부터 전화를 받고 투자에 참여하기 위해 위챗을 추가할 것을 권유했다. 나중에 Wang 씨는 WeChat 그룹에 이끌려 그룹의 "선생님"소개를 통해 "Bermuda"라는 가상 통화 투자 플랫폼에 대해 배웠습니다.

"선생님"의 "지도"에 따라 그는 "버뮤다" 앱을 다운로드하고 가상 통화 투자 및 자산 관리를 위해 "Huobi" 플랫폼에서 "버뮤다" 플랫폼으로 20,000 USDT를 전송했습니다. 140만원 이상.

그러나 돈을 이체한 후 왕 씨는 자신이 그룹에서 쫓겨나고 차단되었음을 알게 되었습니다.

사례 3

지난해 10월 시민인 류씨(가명)씨는 친구가 위챗 모멘트에 올린 가상화폐 투자 관련 내용을 보고 크게 감동해 상대방에게 연락을 취했다. 상대방이 그에게 QR 코드를 보냈고, 상대방이 제공한 튜토리얼에 따르면 Liu 씨는 코드를 스캔하여 다운로드하고 설치를 완료했으며 이것이 세계 최고의 블록체인 프로젝트로 알려진 가상화폐 투자 플랫폼임을 발견했습니다.

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사례 분석

위에서 언급한 사기 피해자는 몇 가지 상황에 지나지 않는다: 첫째, 피해자가 인터넷에서 비트코인, 가상화폐 등의 키워드를 검색했을 때 프로모션 인터페이스에 개인 휴대전화 번호를 실수로 남기는 경우, 둘째, 사기꾼 QQ, Momo, Douyin, Soul 등의 WeChat, Social 플랫폼을 사용하여 주식, 외환, 선물, 가상화폐 등 투자 및 자산관리를 촉진하는 허위 정보를 게시하고, 게시된 콘텐츠가 막대한 수익 잠재력을 가진 것으로 보고 피해자를 속임 ; 생활 앱에서 거짓말쟁이와 친해지고 그들의 수사에 속아라.

예외 없이 사기꾼들은 항상 오만함으로 시작하여 가상 화폐의 막대한 "투자 가치"를 피해자에게 보여주기 위해 잘못된 인상을 조작합니다. Xiaobai가 운영할 수 있고, 기초 없이 시작하고, 내부 정보를 갖고, 웹사이트 허점을 가질 수 있다고 거짓 주장합니다. "선생님"을 따르십시오. 그러면 당신은 올라갈 뿐 넘어지지 않을 것입니다.

보다 일반적인 방법은 영업 사원이 피해자를 가상 화폐 투자 그룹으로 끌어들이고 그룹의 교사와 학생은 "베이비 시터"입니다. 그런 다음 특정 학생이 플랫폼을 통해 얼마를 벌었는지 그룹에 게시하고 피해자가 움직일 준비가 되면 투자를 시작합니다. 우선 피해자가 먼저 약간의 단맛을 맛보게 하면 교사가 마음대로 주문을 불러 고객이 빨리 돈을 잃고 포지션을 청산하게 합니다. 그런 다음 투기하고 돈을 버는 사람들의 심리적 약점을 이용하여 계속해서 위치를 높이도록 유도하여 피해자가 모든 돈을 잃게 만듭니다.

피해자가 깨어나 "교사"를 따르지 않고 스스로 운영한다면 사기꾼은 수동으로 포지션을 닫고 "데이터 복원" 및 "해킹"을 통해 거래를 제어하여 투자자가 이익을 얻지 못하도록 합니다.

또한 피해자에게 가짜 링크 또는 가짜 앱을 다운로드하도록 요청하는 사기꾼이 있으며 그것이 금전적 인공물이라고 거짓 주장합니다. 사람들은 호기심에 클릭해서 보지만 실제로는 위험 요소가 숨겨져 있습니다.

뿐만 아니라 사기꾼들은 피해자에게 정식 거래 플랫폼에 가서 각종 투자 명목으로 현금으로 가상 화폐를 사도록 한 뒤, 사기꾼이 지정한 허위 플랫폼이나 주소로 상대방을 속여 구매한 가상 화폐를 송금하게 한다. . 하지만 사실 고객이 영업사원에게 속아 투자를 한 뒤 범인의 개인계좌로 자금이 흘러들어갔고, 고객이 본 플랫폼 장부의 금액과 손익 변동은 숫자에 불과했다.

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안전 알림

"블록체인"의 개념은 새로운 기술을 탄생시켰고, 범죄자들은 ​​"블록체인"의 기믹을 통해 많은 새로운 가상화폐 사기 루틴을 파생시켰습니다. 그렇다면 대중은 어떻게 이러한 사기를 빨리 발견할 수 있습니까?

Taiyuan Anti-Fraud Center 및 Zhifan Technology는 투자자가 위험 인식을 높이고 가상 통화 거래 및 투기에 참여하지 않으며 재산 및 권리 손상을 조심해야 한다고 상기시킵니다. 첫째, 우리는 거래소의 고객 서비스의 정체를 신중하게 파악해야 합니다. 그리고 교사의 테이프 운영, 셋째, 우리는 "블록체인"과 "가상 화폐"와 같은 개념을 합리적으로 보고, 항상 고도의 경계를 유지하고, 올바른 투자 개념을 확립하고, 결코 속지 않아야 합니다.

구체적으로 먼저 이해하지 못하는 투자 프로젝트를 쉽게 시도하지 마십시오. 소위 "강사"는 "말하기 기술"에 의존하여 대중을 속일 수 있습니다. 이는 대중이 아직 가상 화폐에 대해 충분히 알지 못하고 "코인 투기"에 대한 이해가 여전히 "거대한 이익 수준에 있음을 보여줍니다. " 및 "신규 투자". 기본 기술 논리, 비즈니스 함정 및 제품 법률에 대한 포괄적인 이해가 부족하여 범죄자가 이를 악용할 수 있습니다. 온라인 플랫폼을 통해 "고객 서비스", "플랫폼 직원", "투자 컨설턴트", "교사"와 같은 정체성을 가진 사람들을 만나면 고도의 경계를 유지해야 합니다. 투자하기 전에 프로젝트 실사 및 다자간 검증을 수행하여 모든 것을 잃지 않도록 할 수 있습니다!

두 번째는 플랫폼과 프로젝트의 안전이며 높은 수익에 유혹되지 않습니다. 자본의 관점에서 볼 때 '고수익'에는 기본적으로 '고위험'이 수반되는데 이는 경제학의 법칙이다. 새로운 금융 프로젝트는 고사하고 은행과 같은 성숙한 금융 기관도 이러한 논리를 따라야 합니다. '투자자'는 '손실 없는 안정적인 수익'으로 돈을 투자하는 데 매력을 느끼지만, 실제로는 투자금을 자신의 지갑에 넣는 범죄 사례가 수없이 많다. 다양한 투자 및 재무 관리 방법과 채널이 있지만 가장 중요한 것은 플랫폼의 보안입니다. 동시에 재무 관리에 투자할 때 자신의 위험 감수 능력도 고려해야 하며 맹목적으로 높은 수익을 추구해서는 안 됩니다.

다시 말하지만 온라인에서 친구를 사귈 때는 경계해야 하며 낯선 사람의 달콤한 말에 속지 마십시오. "내부자 정보, 안정적인 수익 및 무손실" 뒤에는 큰 사기가 있을 수 있습니다. 개인 ID 번호, 은행 카드 번호, 비밀번호, 인증 코드와 같은 민감한 정보를 낯선 사람에게 제공하지 마십시오. 낯선 사람이 준 "QR 코드"를 스캔하지 말고 출처를 알 수 없는 웹 링크를 쉽게 클릭하지 마십시오. 실수로 사기에 빠진 경우 증거를 수집하고 경찰에 신고하십시오.

마지막으로 일반적으로 블랙 플랫폼은 오랫동안 운영하지 않고 몇 푼 벌고 도망칩니다. 플랫폼이 유지 보수를 구실로 투자자의 자금을 동결하고 투자자의 시간을 지속적으로 지연시켜 심각한 자금 손실, 자금 인출 불가 및 플랫폼과의 연락 상실을 초래하는 경우 일반적으로 "흑인"의 전조입니다. 플랫폼" 도망.

규제 관점에서 우리 나라는 항상 가상 통화의 발행, 자금 조달, 거래 및 투기를 엄격히 금지해 왔습니다. 가상통화 거래소는 국가의 정식 금융기관이 아니며, 가상통화는 통화발행기관에서 발행한 것이 아니며, 통화의 속성을 가지지 않으며 통화와 동일한 법적 지위를 가지지 않습니다. . 따라서 이러한 거래 및 투자는 법의 보호를 받지 못합니다.

Zhifan Technology 보안 팀은 가상화폐의 새로운 사기 방법과 모델 연구에 전념해 왔습니다.Beijing Zhifan Technology Co., Ltd.는 2017년에 설립되었습니다. Zhifan Technology는 블록체인 데이터를 분석하고 마이닝하여 공공 보안 및 기타 규제 기관이 가상 화폐 관련 사건의 확인 문제를 해결할 수 있도록 핵심 기술 역량을 사용하는 전문 추적 서비스 회사입니다. 전국 수백 개의 공안 기관과 협력 관계를 구축하고 경찰이 기술 지원 서비스를 제공하도록 반복적으로 제공했습니다.