가상 화폐를 이용한 다단계 사기 등 불법 범죄를 식별하는 방법을 배울 수 있는 기사 하나

China Judgment Documents Network에 따르면 2020년에는 무려 217건의 가상화폐 피라미드 사기가 발생할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2019년 189건, 2018년 166건입니다. 국내 가상화폐 피라미드 수법이 해마다 증가세를 보이는 것은 어렵지 않다.

더 많은 사람들이 속는 것을 방지하기 위해 Zhifan Technology는 여기에서 가상 통화 피라미드 체계가 무엇인지, 피라미드 체계에 대한 스마트 계약 기술의 사용, 가상 통화 피라미드 체계의 특성 및 홍보 방법을 설명하고 가상 통화가 수행하는 역할을 요약했습니다. 피라미드 사기 사건의 경우 피라미드 사기 및 기타 범죄에 가상 통화를 사용하는 아이디어와 방법을 식별하는 방법.

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가상 통화 MLM

가상 화폐 MLM은 본질적으로 새로운 유형의 온라인 MLM이며 가상 화폐, 디지털 화폐 및 블록 체인 기술을 속임수로 사용하고 주류 가상 화폐를 거래 매체로 사용하며 허위 가상 화폐를 사용하는 것으로 정의 할 수 있습니다 (MLM 통화는 독립적으로 발행됩니다. MLM 주관사 주관)을 주제로 인터넷과 소셜 소프트웨어를 운영 플랫폼으로 하고 높은 리베이트를 미끼로 회원들이 현금을 이용해 일정량의 주류 가상화폐(비트코인, 이더리움 등)를 구매하는 행위 불법 다운라인 회원 수를 기준으로 보수를 산정하고 지급하는 영리 행위.

그러나 최근 몇 년 동안 일부 가상 통화 피라미드 방식은 MLM 코인을 포함하지 않으며 예금 및 수입은 주류 가상 통화입니다.예를 들어 피라미드 방식을 구현하기 위해 스마트 계약 기술을 직접 사용하는 것도 "헤드 풀링"모델입니다.

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스마트 계약 새로운 MLM

비트코인 탄생 이후 기반이 되는 블록체인 기술도 채굴되었고, 비트코인 ​​점대점 결제 1.0시대와 이더리움을 핵심으로 하는 스마트 계약 2.0시대부터 DeFi로 대표되는 3.0시대까지 블록체인 기술의 시나리오 금융, 지적 재산권, 의료, 물류, 위조 방지 및 추적 및 기타 분야로 계속 확장됩니다.

스마트 컨트랙트의 등장으로 가상화폐 발행이 더욱 쉬워졌습니다 이전에는 코드에 의존하여 독립적인 체인을 지속적으로 업데이트해야 했지만 이제는 스마트 컨트랙트를 기반으로 기존 퍼블릭 체인을 짊어지고 수정만 하면 됩니다 코드. 즉, 스마트 컨트랙트는 머신 스프레딩 컨트랙트이자 블록체인 상의 자동 실행 컨트랙트입니다. 시간이 되면 자동으로 실행 철회 및 수정.

이러한 모델에서 MLM 그룹은 허점을 포착하고, 스마트 계약을 사용하여 자금을 끌어오고, 보상 메커니즘을 사용하여 사람들의 머리를 자극하고, 백그라운드 예약 허점과 슈퍼 명령(코드 허점)을 사용하여 가격을 조작했습니다. 계약 자체 보상 메커니즘이 있으며 MLM 갱단도 이 기능을 활용하여 대중이 MLM이 아니라고 잘못 믿게 하여 투자자가 플랫폼을 신뢰하고 투자할 수 있도록 합니다.

스마트 계약은 실행 과정에서 자금 흐름도 확인할 수 있기 때문에 투자자는 모든 것이 투명하다고 잘못 생각할 수 있어 사람들이 매우 신뢰할 수 있다고 느끼게 됩니다. MLM 그룹은 스마트 계약에 명시된 규칙에 따라 매일 얼마나 많은 이익과 프로모션 보상을 공개하기만 하면 되며, 참여하는 사람들의 꾸준한 흐름이 있을 것입니다.

예를 들어, MDF 스마트 MLM의 홍보 문구: "실제 스마트 계약에는 백도어가 없습니다! 코드는 100% 개방됩니다! 네트워크를 닫지 마십시오! 독특한 모델입니다! 블록체인은 2021년에 가장 인기가 있을 것입니다!"

MLM 그룹은 초기 홍보 및 모멘텀을 통해 실시간 수익의 일부 스크린 샷을 통해 먼저 "부추 파티"를 심리적으로 감동시킨 다음 "부추 파티"가 플랫폼 규칙을 조작하여 단맛을 맛볼 수 있도록 한 다음 사용합니다. 더 많은 사람들을 끌어들이는 플랫폼 사람들이 참여하고 직접적인 추천 보상을 받거나 업그레이드 보상과 높은 수익을 얻습니다.

범죄 조직은 스마트 계약을 사용하여 피라미드 계획을 수행합니다.작동 가능한 모델과 방법이 많습니다.일부는 스마트 계약 기술을 사용하여 추진력을 높이고, 일부는 거짓 교환이 돈을 모으고 도망가고, 일부는 해킹을 당했다고 거짓 주장하여 결과를 초래합니다. 자산 절도 등

대부분의 범죄 조직의 플랫폼은 스마트 컨트랙트의 보상 계획의 도움으로 패키징되며 취약성 코드 또는 최고 관리자 지침은 자금 조작을 위해 계약서에 배후에 작성됩니다.

스마트 계약 MLM 사례는 기존 MLM 사례보다 예방 및 탐지가 더 어렵습니다. DeFi 및 기타 프로젝트와 같은 새로운 스마트 계약 플랫폼이 끝없는 흐름으로 등장합니다. MLM 갱단은 강력한 패키징 및 반수사 인식을 가지고 있습니다. 스마트 계약이 실행되면 중지할 수 없으므로 대부분의 속은 사람들은 자신이 불행하다고 확신하게 됩니다.

Zhifan 보안 팀은 모든 사람이 스마트 계약 피라미드 계획에 대해 경계할 것을 상기시킵니다.인공 작업의 여지가 있고 계약 코드 수준의 보안 위험이 있으며 해커 공격은 자산 손실을 초래할 수 있습니다.

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가상화폐 MLM의 특징

위에서 MLM 갱단의 스마트 계약 사용에 대해 설명했는데 가상 통화를 사용하는 과정에서 MLM 갱단의 범죄 특성은 무엇입니까? 다음으로 사례를 통해 자세히 설명드리겠습니다.

2019년 11월 Li, Sun, Sun은 "Olympic Star"(나중에 "Sports Star"로 개명) 플랫폼 건설에 공동 자금을 지원했으며 Zhang과 Hu는 플랫폼을 올림픽으로 조작하여 소프트웨어 개발 및 네트워크 유지 관리를 담당했습니다. 제품 프로젝트, 가상 화폐 "AY 코인" 및 "OLY 코인" 생성, 올림픽 정신 고취를 통한 MLM 활동 구현.

플랫폼의 회원등급은 일반회원, 브론즈회원, 실버회원, 골드회원, 올림픽스타, 올림픽홍보대사 등 저급에서 고급까지 6단계로 설정되며, 그 합계가 플랫폼이 설정한 조건에 도달한 후, 동메달 이상의 고레벨 멤버로 업그레이드되며, 레벨이 높을수록 플랫폼에서 더 많은 "AY 코인"이 횃불 출력을 제공합니다.

플랫폼은 "AY 통화"의 가격대를 점진적으로 높이고 "보상"과 "배당"을 설정하여 회원들이 적극적으로 신입 회원을 개발하도록 유인합니다.

회원은 프로모션 링크 및 기타 방법을 통해 무제한으로 회원을 개발할 수 있으며 계층 관계를 형성하고 직접 개발한 다운라인에 대해 5% 보상을 받을 수 있습니다. 플랫폼에서 설정한 비율. 은메달 이상을 보유한 회원은 "도시 노드"에 지원할 수 있으며 추가 회원마다 일정량의 "AY 코인"이 보상됩니다. 더 많은 "AY 코인"을 얻기 위해 멤버들은 계속해서 오프라인에서 개발하고 레벨을 업그레이드할 것입니다.

2019년 12월부터 2020년 4월까지 플랫폼은 골드 회원 25명, 실버 회원 488명, 브론즈 회원 3012명, 도시 노드 112개를 포함하여 200만 명 이상의 회원을 개발했으며, 관련 금액은 600만 위안 이상입니다.

위의 사례에서 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다.

1. MLM 프로젝트를 공식 또는 "고급" 프로젝트로 패키징합니다. MLM 갱단은 가상 통화를 눈속임으로 사용하고 먼저 자신을 신뢰할 수 있는 가상 통화 발행자 및 운영자로 포장하고 동시에 그들의 프로젝트를 "키가 크고" 신뢰할 수 있는 프로젝트로 포장합니다. 위의 경우 MLM 그룹은 플랫폼을 구축하고 투자자를 유치하기 위해 올림픽 상품 프로젝트라고 선언했습니다.

2. 가상 화폐를 독립적으로 발행하고 독립적으로 운영합니다. MLM 갱단은 더 많은 투자자를 유치하기 위해 "상승만 하고 하락하지는 않는다"는 환상을 만들기 위해 완전한 거래 계획을 갖추게 됩니다. 위의 경우도 예외는 아니다.MLM 그룹은 독자적으로'AY 통화'와'OLY 통화'를 발행하고'AY 통화'와'보상','배당'등 모델의 가격 범위를 점진적으로 높여 구성원을 유인해 적극적으로 발전시킨다. 새로운 회원.

3. 계층적 관계가 있고, 오프라인으로 발전시키기 위해 "사람을 끌어모으는 것"을 통해 높은 수익을 얻을 수 있습니다. MLM팀은 회원들이 직간접적으로 다운라인을 개발할 수 있도록 높은 리베이트를 유인합니다.보상을 얻기 위해 참가자는 더 많은 사람들을 끌어들여 자신의 다운라인으로 발전시켜 일정한 순서로 "피라미드" 수준을 형성합니다. 더 많은 회원이 성장할수록 더 많은 회원 등급과 리베이트가 제공됩니다. 위의 경우 플랫폼은 6개의 회원 등급을 설정했습니다. 등급이 높을수록 플랫폼에서 더 많은 "AY 코인"이 토치 출력을 제공합니다. 더 많은 "AY 코인"을 얻기 위해 회원은 오프라인에서 계속 개발하고 레벨을 업그레이드합니다. .

더 많은 사람들을 참여시키기 위해 범죄 조직은 초기 단계에서 프로젝트 전망과 수익 모델을 과장하고 때때로 오프라인 회의, 콘서트, 관광 및 기타 활동을 조직하고 많은 돈을 지출합니다. 해외에서 대규모 프로모션 컨퍼런스를 개최하기 위한 자금 . 목적은 당신의 심장을 뛰게 하고 플랫폼을 믿고 투자하는 것입니다.

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MLM에서 가상화폐의 역할

일반적으로 MLM 조직에서 MLM 리더는 IQ가 높고 그룹에는 명확한 분업이 있으며 구성원은 전문 기술, 고급 도구 및 플랫폼을 갖추고 있으며 선전 및 핵분열 방법이 더 혼란 스럽습니다. 특히 MLM에 가상 화폐를 사용하는 과정에서 가상 화폐의 특성을 최대한 발휘했습니다.

과거의 사례에서 가상 화폐는 새로운 유형의 피라미드 체계에서 다음과 같은 역할을 한다는 결론을 내릴 수 있습니다.

1. 가상 화폐는 MLM의 주요 통신사가 되었습니다. 인기 있는 MLM 토큰 Plus Token, One Coin, Wanfu Token, Future Token, Wuxing Token, Asia-Europe Token, Laihui Token, Radar Token, K Coin 등과 같은 MLM 토큰을 주요 캐리어로 사용하십시오. MLM 갱단은 업계에서 큰 V를 사용하여 특히 유명인이나 거물이 투자한 주류 가상 통화를 사용하여 차원을 줄이고, 비밀리에 개념을 변경하고, 대형 플랫폼, 정부 및 은행에서 승인하지 않는 MLM 통화를 홍보합니다. 사람들의 머리를 끌어당기는 방법을 사용하여 더 많은 사용자를 게임에 끌어들인 다음 시장을 장악하고 충돌 사건(예: 자기 도둑질, "해킹" 사건 등)을 조작합니다.

2. 가상화폐는 MLM 프로모션의 진입점이 되었습니다. 일부 MLM 플랫폼은 가상화폐와 "블록체인"이라는 이름을 사용하여 "블록체인"의 역할을 홍보하고 증폭시킵니다. 분산화, 보안 및 투명성과 같은 개념을 플랫폼에 통합하여 사용자가 경계를 완화한 다음 낮은 가격에 구입하고 높은 가격에 판매하는 동시에 차익 거래 조직과 협력하여 높은 투자 수익 및 수익 창출 모델로 자금을 유치할 수 있습니다.

안전 알림

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안전 알림

이전 MLM 사례에서 볼 수 있듯이 MLM 갱단의 기본 루틴은 거창한 말+고수익, 개념 창출+고배당, 통화 투기+높은 리베이트, 선전 기술에도 일부 "성공 학습"이 주입되어 있습니다. "사람들의 머리를 잡아당긴다" 고수익을 얻는 것은 속임수이며 수사학은 "누워서 많은 돈을 벌 수 있습니다!" "공유 경제, 수입이 상당합니다!" "가상 자산, 금융 혁신 !" !" 이런 종류의 선전의 목적은 당신을 속이는 것입니다.

가상화폐 피라미드 계획을 방지하고 방지하기 위해 우리나라는 또한 몇 가지 법률과 규정을 공포했습니다.

2009년 "형법" 제224조에 다단계 판매활동을 조직하고 주도하는 죄를 추가하여 상품 판매 및 서비스 제공 등 영업활동을 명목으로 참가자에게 수수료를 지불하거나 상품 및 서비스를 구매하도록 요구하는 행위 .자격에 가입한 사람은 일정한 순서에 따라 계층을 형성하고 직접적 또는 간접적으로 개발 인력의 수를 보수 또는 리베이트의 근거로 사용하고 참가자를 유인하거나 강압하여 다른 사람을 계속 개발하도록 하여 피라미드 계획에 참여하도록 하고 재산을 사취합니다. 경제사회질서를 문란하고 5년 이하의 유기징역 또는 구역과 벌금, 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상의 유기징역과 벌금

2013년 국립고등학교와 제1부에서 발표한 "조직적이고 주도적인 피라미드 마케팅 활동의 형사 사건 처리에 대한 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견":

1. MLM 조직의 등급 및 수 파악에 대하여

2. 피라미드 판매활동 관련자 식별 및 처리에 관한 사항

3. "재산을 부정하게 취득한" 판단에 대하여

4. "중대한 상황"의 판단에 관하여

V. "팀결제" 행위 처리에 관한 사항

6. 범죄적용에 관한 사항

7. 기타 문제

Zhifan Technology의 보안 팀은 가상화폐 생태계와 관련된 다단계 사기를 식별하고 방지하는 것은 다음과 같은 측면에서 시작할 수 있음을 모든 사람에게 상기시킵니다.

1. 블록체인 또는 가상화폐의 이름으로 막대한 이익을 약속

블록체인이나 가상화폐라는 이름으로 막대한 수익을 약속하는 것은 기존 은행이나 공식 자금의 수익을 훨씬 초과하며 일반적으로 수익이 8% 이상이면 위험이 높습니다.

2. 플랫폼에 새로운 추가 및 업그레이드와 같은 새로운 메커니즘이 있습니다.

플랫폼은 신규 이민자를 모집하거나 신입 사원이 레벨을 업그레이드하도록 명확하게 안내해야 하며, 더 높은 혜택과 권리를 가진 상위 플랫폼에 해당하는 MLM 플랫폼이어야 합니다.

3. 프로젝트 파티의 배경

프로젝트의 초기 홍보를 본 후 인터넷에서 프로젝트의 창립 팀 또는 핵심 구성원의 배경과 해당 구성원이 국가 시험 네트워크에서 관련 사례가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 부정직한 사람 목록에 포함되어 있는지 여부, 그러한 사기 또는 피라미드 계획 활동에 관여했는지 여부. 그렇다면 신중하게 투자하는 것이 좋습니다!

4. 감사 보고서가 있는지 여부에 관계없이 스마트 계약 코드는 오픈 소스입니다.

프로젝트가 스마트 계약과 관련된 경우 참여는 다음 두 가지 사항을 확인해야 합니다.

하나는 계약 코드가 오픈 소스인지 여부와 오픈 소스 코드 업데이트 및 릴리스의 빈도이고 다른 하나는 계약서에 전문 기관의 감사 보고서가 있는지 여부입니다. 감사 보고서의 기본 요소(면책 조항, 계약에 대한 공격, 심각한 취약성, 중간 취약성, 낮은 심각도 취약성, 라인별 설명 및 감사 요약)가 완전한지 여부.

5. 공제와 종교를 명목으로 한 사업

상호부조와 종교의 이름으로 진행되는 프로젝트에 각별히 주의를 기울이십시오. 웹 기사, 웹사이트 및 프로젝트를 함부로 신뢰하지 마십시오. 팀 정보가 공개되지 않고 특히 미스터리한 경우 거짓말쟁이일 수 있습니다.

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가상 통화 추적

피라미드 계획에 가상 통화를 사용하는 본질은 대중을 속이고 막대한 이익, 특히 신흥 기술 및 금융 개념을 만드는 것입니다. 예를 들어 탈중앙화 금융(DeFi), NFT, GameFi, 중앙은행이 출시한 디지털 위안화 MLM 갱단은 포장, 위조 및 "제목"을 사용하여 대중을 혼란스럽게 할 것입니다.

이러한 사례를 추적하는 과정에서 Zhifan Technology는 가짜 웹 사이트 추적, 가짜 플랫폼 추적, 소셜 그룹(특히 "Telegram"과 같은 익명 그룹) 및 MLM 코인 추적을 시작으로 빅 데이터 및 기계 학습 기술을 사용하여 위조를 구축할 수 있습니다. MLM을 위한 MLM 플랫폼은 기계 학습 및 태그 라이브러리 구축 기능을 제공합니다.

가상 화폐를 추적하는 과정에서 범죄자는 계속해서 새 주소를 전환하고 여러 전자 지갑을 사용하여 여러 거래를 격리하고 숨겨진 IP 주소 기술을 사용하여 추적을 피합니다. 이러한 방법을 극복하고 연구하기 위해서는 집중된 에너지가 필요합니다.

가상화폐의 익명성으로 인한 추적 불가능한 자산 흐름 문제를 효과적으로 해결하기 위해 Zhifan Technology의 보안 팀은 공안 기관에 서비스를 제공하는 가상화폐 조사 서비스 플랫폼 —— "Trace-Virtual Currency Tracking and Verification Platform"을 독자적으로 개발했습니다. " , Zhifan의 블록체인 빅 데이터 분석 기능에 의존하여 가상 통화 주소 계정, 가상 통화 추적성, 단서 확장 및 기타 측면 분석을 통해 공공 보안 기관이 사기, 자금 세탁, 다단계 사기, 다크 웹 거래 및 기타 가상 거래를 방지하는 데 도움을 줍니다. 통화 범죄 .