신약 전쟁｜마약 돈에 대한 가상화폐 지불은 마약 밀매의 새로운 추세가 되었습니다.

인터넷 기술과 물류산업의 지속적인 발전으로 마약범죄의 형태도 변화하고 있으며,다크웹과 가상화폐의 출현은 마약 범죄에 새로운 거래 방식을 제공했습니다.. "World Drug Report 2021"에 따르면 현재 여러 주요 다크넷 시장의 연간 마약 거래 규모는 최소 3억 1,500만 달러이며, 다크넷에서 거래되는 마약 거래 규모는 해마다 증가 추세를 보이고 있습니다.

"다크넷"하면 "마약"과 "가상 화폐"는 사람들로 하여금 "실크로드"를 생각하게 할 것입니다. "실크로드"는 중국과 서부를 연결하는 고대 상업 도로의 이름을 따서 명명된 다크넷 웹사이트입니다. 2011년 초 로스 윌리엄 울브리히트가 설립했습니다. 2013년 10월 2일 실크로드는 범죄와의 전쟁을 이유로 FBI에 의해 금지되었습니다. .

가상 화폐에 익숙한 사람들은 이 플랫폼에 대해 어느 정도 이해하고 있을 것입니다.

이 익명 브라우징 접근 방식과 가상화폐 익명 결제 방식은 다크웹에서의 거래를 매우 비밀스럽게 만들고, 범법자들이 "실크로드"에서 안전하고 대담하게 다양한 불법 활동을 수행할 수 있도록 하는 것이 바로 이 비밀입니다. 총기·무기 매매, 아동 포르노 등 불법 거래, 마약 거래 등이 전체 불법 거래의 약 70%를 차지한다.

가상화폐는 법정통화기관의 발행에 의존하지 않고 중앙은행의 통제를 받지 않는 화폐입니다. 컴퓨터 그래픽 카드 및 CPU에 의한 수많은 계산 및 처리를 통해 생성된 전 세계 컴퓨터 계산의 오픈 소스 코드 세트를 기반으로 하며 암호화를 사용하여 통화 순환의 모든 측면의 보안을 보장합니다.

이 발행 메커니즘과 암호화 설계는 글로벌하고 편리하며 안전하고 익명으로 만듭니다. 즉, 네트워크 장치가 있는 한 세계 어느 곳에서든 가상 화폐를 사고 팔 수 있으며, 양 당사자가 개인 키를 가지고 있는 한 해당 주소를 사용하여 송금할 수 있습니다. , 해당 주소로 직접 연결될 수 없습니다.

가상 화폐의 이러한 특성은 마약 거래상이 마약 자금이 추적되는 문제를 피하기 위해 사용됩니다.

실제 사례

다음으로 몇 가지 실제 사례를 살펴보겠습니다.

사례 1: 2019년 Cui Moumou는 외국 채팅 소프트웨어를 통해 대마초 잎 판매자인 "Pi Moumou"(음역)와 연락을 취했습니다. 소프트웨어는 채팅 기록을 실시간으로 삭제할 수 있기 때문에 적중을 피하기 위해 Cui는 소프트웨어를 통해 Pi와 밀수된 마리화나 잎의 양과 수량에 대해 협상하고 가상 거래 플랫폼에서 RMB를 지불하여 해당 금액의 비트코인을 구매했습니다. , 그런 다음 전송 "Pi XX"에서 지정한 주소로 비트코인을 넣으면 결제가 완료됩니다.

그런 다음 "Pi Moumou"는 해당 마리화나 잎을 비스킷, 초콜릿 및 기타 스낵에 숨기고 상품 이름을 숨긴 다음 피고인 Cui Moumou가 제공 한 배송 주소와 전화 번호에 따라 물류를 통해 국내로 밀반입했습니다.

마지막으로 Cui Moumou는 2019년 6월부터 2020년 1월까지 자가 흡입 및 판매를 위해 총 1,000g이 넘는 마리화나 잎을 세 번 밀수입했습니다. 피고인 Cui Moumou는 마약 밀수 및 판매 범죄를 저질러 징역 4년과 40,000위안의 벌금을 선고받았습니다.

사례 2: 쓰촨성 청두시 인민검찰원은 피고인 Jin Moumou가 자신의 소비를 위해 2019년 10월 다크넷을 통해 캐나다에서 마리화나 10g을 구입했다고 고발했습니다. 우편으로 캐나다에서 마리화나를 수입하는 방법.

법원은 Jin Moumou에게 마약 밀수 혐의로 징역 1년과 벌금 5,000위안을 선고했습니다. 다음은 피고인 진모무의 자백 전문이다.

"다크웹에서 샀어요. 받는 사람 이름은 판매자가 썼어요. 전화번호와 주소는 제 거예요. 캐나다에서 구입한 마리화나가 들어 있었어요. 다크웹 이름은 실크로드예요. 컴퓨터를 이용해서 통과했어요." 어니언 브라우저는 바로 로그인 됩니다. 어니언 브라우저는 익명으로 추적이 불가능하며, 로그인할 때마다 웹사이트가 다를 수 있습니다. 당시 구입한 마리화나는 10그램이었습니다. 0. 천 위안이 조금 넘는 약간의 비트코인 ​​마리화나를 구입하는 데 사용되는 비트코인은 2~3년 전에 "Paypal"로 구입했으며 현재 잔액이 없습니다. 다크 웹의 비트코인 ​​거래는 P2P이며 익명이며 단일 거래 기록을 찾을 수 없습니다. "

사례 3: 2020년 5월, 피고 Xie와 Ye는 마리화나를 재배하기 위해 윈난성의 토지를 임대할 계획이었습니다. 같은 해 9월부터 10월까지 두 마리의 마리화나를 수확한 후 Xie는 Telegram 소프트웨어(중국 이름은 "Telegram", 교차 플랫폼 인스턴트 메시징 소프트웨어)를 통해 마약 주문에 연락하고 Ye가 사용한 비트코인 ​​가명을 사용하여 마리화나는 저장성 및 기타 지역의 마약 구매자에게 택배로 우편으로 발송되었습니다.

두 사람은 대마초를 10여 차례 팔아 4만위안이 넘는 불법적인 수익을 챙겼다. 그 후 공안은 두 사람을 체포하고 Ye Mou에서 마리화나 3332.96g을 압수했습니다. Xie는 징역 3년 6개월과 벌금 13,000위안, Ye Moumou는 징역 3년 3개월과 벌금 10,000위안을 선고받았습니다.

위의 세 가지 사례에서 볼 수 있듯이 범죄자들은 ​​모두 "인터넷 + 가상 화폐 + 빠른 배송"이러한 마약 밀매 방식은 정보의 공개와 획득부터 연락, 지불, 우편 발송에 이르기까지 매우 비밀리에 이루어집니다.

전체 프로세스는 다음 네 가지 특성으로 요약할 수 있습니다.

1. Tor 브라우저를 사용하여 다크 웹에 액세스합니다. 브라우저는 사용자가 익명화할 수 있도록 하며 암호화 계층을 통해 서버 주소가 지속적으로 변경되어 추적이 불가능합니다.

2. 거래 프로세스는 익명의 접촉을 채택합니다. 안티 정찰 및 암호화 기능을 갖춘 채팅 소프트웨어인 Telegram을 사용하면 언제든지 찾을 수 없으며 증거가 파괴될 수 있습니다.

3. 지불을 위해 가상 통화를 사용하십시오. 가상 화폐의 특성을 활용하여 감독을 피하고 거래 지불에 대한 강력한 보호 장벽을 형성합니다.

4. 마약 우편물을 위장합니다. 대부분의 의약품 배송은 특급 배송으로 이루어지며, 물류 적발을 피하기 위해 대부분 가명으로 발송됩니다.

이것으로부터 우리는 범죄가 형성되었음을 알 수 있습니다제조, 판매, 운송전체 산업 체인, 실현 "사람과 물건의 분리 돈과 물건의 분리"비접촉식 거래로 인해 수사 및 증거 수집의 어려움이 가중되었습니다. 한편, 범죄자들은 ​​감독을 피하기 위해 더욱 은폐된 거래 매체와 자금 세탁 방법을 찾아내려고 노력해 왔습니다.

가상 통화 추적

"Zhifan의 블록체인 빅 데이터 분석 기능에 의존하여 가상 통화 주소 계정, 가상 통화 추적 가능성, 단서 확장 및 기타 측면 분석을 통해 공공 보안 기관이 사기, 자금 세탁, 다단계 사기, 다크 웹 거래 및 기타 퇴치에 도움이 됩니다. 가상 화폐 관련 범죄 사건.

가상화폐의 익명성으로 인해 발생하는 추적 불가능한 자산 흐름 문제를 효과적으로 해결하기 위해 Zhifan Technology의 보안 팀은 독립적으로 공안 기관에 서비스를 제공하는 가상화폐 조사 서비스 플랫폼을 개발했습니다.Chase Trace-가상 화폐 추적 및 검증 플랫폼"Zhifan의 블록체인 빅 데이터 분석 기능에 의존하여 가상 통화 주소 계정, 가상 통화 추적 가능성, 단서 확장 및 기타 측면 분석을 통해 공공 보안 기관이 사기, 자금 세탁, 다단계 사기, 다크 웹 거래 및 기타 퇴치에 도움이 됩니다. 가상 화폐 관련 범죄 사건.

우리 모두는 비트코인의 모든 거래 과정이 완전히 투명하고 블록체인에 공개적으로 기록된다는 것을 알고 있으므로 비트코인 ​​전송 거래(한 주소에서 다른 주소로 비트코인을 전송하는 것)를 추적할 수 있습니다. 실명 또는 실세계와 관련된 기타 정보가 있는 경우 주소의 소유자가 누구인지 추적할 방법이 없습니다.

그러나 범죄자는 결국 수익을 내기 위해 불법적으로 획득한 가상화폐를 항상 깨달아야 한다. 세계, 따라서 추적되고 있습니다.

나중에 누군가가 익명성을 보장하기 위해 익명의 코인을 설계했습니다.익명 코인이란 무엇입니까? 익명성 통화는 거래 중 거래 금액, 발신자, 수신자를 숨기는 특수한 블록체인 토큰입니다. 이에 해당하는 것이 비트코인과 이더리움이 주도하는 "표시 통화"입니다. 모네로 블록체인의 원리와 구조를 기반으로 거래 금액과 두 당사자의 주소를 정확하게 얻을 수 없습니다. 공통 익명 통화가 대시에 도달했습니다. (DASH), 모네로(XMR) 및 Zcash(ZEC).

최근 Zhifan 보안 팀은 다크 웹 거래와 관련된 범죄에서 범죄자들이 Monero와 같은 익명의 코인을 거래에 사용하기 시작하여 추적이 더 어려워졌다는 사실을 발견했습니다. 통화 추적 기술.

Zhifan 안전 아카데미 소규모 교실

표면 웹: 표준 검색 엔진을 통해 액세스하고 탐색할 수 있는 인터넷의 표면 계층입니다.

Deep Web: 기존 검색 엔진을 통해 액세스하고 탐색할 수 없는 콘텐츠.

다크 웹: 색인이 생성되지 않고 특수 웹 브라우저를 통해서만 액세스할 수 있는 웹 사이트를 말하며 기존 브라우저는 직접 액세스할 수 없으며 일반적으로 "딥 웹"의 하위 집합으로 간주됩니다.

Tor(어니언 라우터): 어니언 브라우저는 사용자의 IP 주소를 차단하고 익명 브라우징을 허용할 수 있습니다.

텔레그램(Telegram): 일방적인 메시지의 "읽은 후 소각", "지연 파괴" 및 "동시 삭제"와 같은 기능을 갖춘 크로스 플랫폼 인스턴트 메시징 소프트웨어입니다.