사칭 거래소 고객센터 사기의 주동자
최근 가상화폐 관련 범죄 중 사기는 점차 '발전기'에 접어들어 가장 빠르게 성장하는 범죄 유형이 됐다.
사기꾼 "시대와 함께 전진"은 블록 체인을 차례로 사용하여 통신 사기 산업에서 과거 사기 경험을 완전히 결합하고 발톱을 통화 서클로 확장하고 많은 돈을 벌었습니다.
사실, 속임수는 여전히 새 병에 담긴 오래된 와인이거나 오래된 일상입니다. 가상 화폐의 개념이 비교적 새롭기 때문에 현 단계에서 이러한 유형의 사기에 대한 사기 방지 홍보가 불충분하고 이러한 사기에 대한 대중의 경계가 상대적으로 낮기 때문에 사기꾼이 자주 성공합니다.
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OKEX에서 발표한 발표
Zhifan 보안 팀은 가상 화폐와 관련된 범죄에 다음이 포함된다고 생각합니다.블록체인 가상화폐를 속임수로 이용하는 불법범죄, 가상화폐를 거래수단으로 이용하는 불법범죄, 사기나 기술적 수단을 통해 가상화폐를 불법적으로 취득하는 불법범죄。
최근 가상화폐 거래소 고객상담사를 사칭한 빈도가 높은 사기는 마지막 유형에 속합니다.사기를 통해 피해자의 가상화폐를 직접 훔치는 것입니다.랜섬웨어, 해커 공격 및 맬웨어와 같은 기술적 수단과 비교할 때 이러한 종류의 고객 서비스 사칭 사기는 범죄 비용이 낮고 구현 및 재현 가능성이 더 높습니다.
동시에 사기꾼들은 피해자의 개인정보(신분정보, 거래소 계좌정보, 거래소 거래내역 등)를 빼돌렸기 때문에짧고 빠르게사기
사기
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첫 번째 단계
첫 번째 단계두번째 단계
두번째 단계세 번째 단계
세 번째 단계네 번째 단계
네 번째 단계다섯 번째 단계
다섯 번째 단계: 더 빨리 함정에 빠지도록 도와주고 메일에 있는 코인 전송 작업을 완료하기 위해서는 틈새 화상회의 소프트웨어를 다운로드하고 화면 공유 기능을 활성화해야 합니다.인간 환경, 누구와도 접촉하지 마십시오.
6단계: 화면 공유 상태에서 사기꾼이 협박 및 세뇌하고, 환전 조작을 완료하도록 가르치고, 결국 사기를 당함(가짜 거래소 피싱 사이트를 보내 거래소 계좌를 사취하는 사기꾼도 있음) 정보와 휴대폰 인증 코드를 먼저 입력한 다음 코인을 직접 훔칩니다.)
사기 조직이 상당히 "전문적"이고 지원 장비가 매우 완벽하다는 것을 인정해야합니다：
· 사기꾼은 정확한 사용자 정보를 사용하여 피해자가 신뢰하도록 만듭니다.. 사용자 정보에는 이름, 전화번호, 이메일, 계좌 ID, 계좌 개설 시간이 포함되며 거래 기록은 매우 정확합니다. 이 정보는 피해자의 의심을 불식시키고 피해자에게 "신뢰감"을 줄 수 있습니다.
· 피해자의 두려움 포착 및 판단력 감소. 돈세탁에 가담해 심리적 공격을 가하는 동시에 우편물에 법집행기관의 전자인장 행세를 하는 것은 피해자를 긴장하게 만든다. 스트레스 상황에서는 판단력이 흐려집니다.
· 가짜와 진짜의 풀세트, 다시 신뢰를 높인다. 사기꾼은 전문 고객 서비스 기술, 비디오 인증, 작업복, 배지, 배경 벽, 전화 전송 및 녹음 프롬프트를 사용합니다.
· 전문 범죄 도구, 경계심을 늦추십시오. 사기꾼은 전문 범죄 도구, 가짜 거래소 발권 시스템, 이메일 확인 코드를 사용합니다.
이것을 보면 모두가 이것이 사실이라는 것을 이해해야 합니다.고객 서비스 사기로 가장하고 공안 사기로 사칭, 여전히 익숙한 맛, 친근한 공식, 먼저 이름을 부르고, 개인정보를 설명하여 신뢰를 얻고, 돈세탁에 연루된 이름으로 위협하고, 헤매는 동안 세뇌시키는 것 Money 전송.
이 구식 루틴이 왜 그렇게 잘 작동합니까? 범죄 조직이 속임수를 쓰기 위해 화폐계로 눈을 돌리는 이유는 무엇입니까?
Zhifan Technology 보안 전문가는 다음과 같은 이유가 있다고 생각합니다.
1. 상대적으로 통화권에 있는 사람들이 더 부유하고,사기꾼은 제한된 시간에 더 많은 돈을 얻을 수 있습니다.。
2. 가상 화폐에 대한 사기 방지 홍보가 상대적으로 약하고 화폐계의 일부 투자자는 고령자, 중년 및 노인이며 이와 관련하여 보안 인식이 상대적으로 낮습니다.
3、국가 관련 부서는 사이버 범죄 퇴치를 위한 노력을 지속적으로 강화하고 있습니다., "카드 파괴 조치"와 "자금 세탁 방지법"및 기타 복합 펀치가 발효됨에 따라 전통적인 자금 세탁 채널이 큰 타격을 입었고 범죄 조직은 가상 화폐를 속이는 것을 직접 선택했습니다.
4、가상 화폐 거래 플랫폼은 국가 법률에 의해 보호되지 않으며 가상 화폐의 가치를 결정하는 기준은 다소 논란이 있기 때문에 많은 범죄자들이 허점을 잡습니다., 위의 방법을 사용하여 중국 사용자를 대상으로 통신 사기를 수행하면 피해자가 신고 및 소송을 제기하기가 어려워 점점 더 만연한 범죄자가 발생합니다.
보조 제목
심층 분석
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다크 웹은 개인 교환 데이터를 판매합니다.
다크웹이라고 하면 다음 명사를 간단히 소개하자면：
표면 그물: 인터넷 표면에 있으며 표준 검색 엔진을 통해 액세스하고 찾아볼 수 있습니다.
깊은 웹: 해당 콘텐츠는 일반 검색 엔진을 통해 액세스 및 탐색할 수 없습니다.
다크 웹: 색인이 생성되지 않고 특수한 웹 브라우저를 통해서만 접근할 수 있는 웹 사이트를 말하며 기존의 브라우저로는 직접 접근할 수 없으며 일반적으로 "딥 웹"의 하위 집합으로 간주됩니다.
Tor（the onion router）: 사용자의 IP 주소를 차단하고 익명 브라우징을 허용할 수 있는 어니언 브라우저.
전보: 일방적인 메시지의 "읽은 후 파기", "지연 파기", "동시 삭제" 등의 기능을 가진 크로스 플랫폼 인스턴트 메시징 소프트웨어입니다.
그럼 다크웹에 접속하기 위해서는 토르를 거쳐야 하는데 다크웹의 세계에는 무기, 마약, 음란물 등 불법 거래가 도처에 널려 있다.다크웹에서 개인 데이터를 사고 파는 행위는 후속 범죄에 도움을 주고 사이버 범죄를 낳습니다.。
조사 후 Zhifan 보안 팀은 산업 체인의 작동 모드가 다음과 같다는 것을 발견했습니다.
운영자: 사용자 트랜잭션 데이터를 교환하기 위해 직접 액세스할 수 있는 제3자 조직입니다. 다크웹 상의 획득정보로 미루어 볼 때, 특정 팀은 운영자 및 타 기관 또는 개인의 손에 있는 각종 거래소의 거래 데이터 획득에 특화되어 있으며, 소스 데이터는 주로 SDK, DPI, SMS 하이재킹 등의 채널을 통해 획득한다.
자재 공급업체: 암호화폐 거래소 플랫폼 데이터를 직접 판매하고, 다크웹과 텔레그램(Telegram)의 판매 정보를 바탕으로 후오비, 바이낸스, 우이 등 거래소의 사용자 거래 데이터를 판매한다.
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Zhifan 보안 전문가는 사용자에게 보안 인식을 높이고 항상 경계할 것을 상기시킵니다.낯선 전화와 문자 메시지를 신뢰하지 말고 익숙하지 않은 링크와 이메일을 클릭하지 마십시오. .모든 재료를 단조할 수 있습니다.
문제가 발생하면 주의해서 작동하고 전문가의 도움을 받아야 합니다. 다음 사항을 명심하십시오.소위 보안 계정 및 상각 계정은 모두 사기입니다., 거래소는 또한 사용자에게 전화를 걸지 않을 것이라고 분명히 밝혔으며 의심스러운 경우 언제든지 당사에 연락하여 식별을 도울 수 있습니다.
Chase Trace-가상 화폐 추적 및 검증 플랫폼Chase Trace-가상 화폐 추적 및 검증 플랫폼"관련 사건 분석에서 경찰을 지원하고 전투 효율성을 종합적으로 향상시키기 위해.
지금까지 가상 화폐와 관련된 300건 이상의 사건을 수사하는 경찰을 지원했으며 해결된 사건의 총 금액은 1000억 위안을 초과했으며 여러 차례 공안부로부터 표창과 감사를 받았습니다.。
Zhifan Technology는 경찰이 이러한 사기 사건에서 손실된 가상화폐를 추적하고 분석하는 데 도움을 줄 수 있으며 공안 기관이 관련 사건에서 도움이 필요한 경우 직접 회신하고 연락할 수 있습니다.
또한 이러한 사기를 접한 사용자는 당사에 회신할 수 있으며 당사는 분석을 돕고 동시에 관련 정보를 해당 홍보 기관에 동기화할 수 있습니다.
