2020년은 암호화폐의 놀라운 해였습니다. 세계적인 코로나19 대유행으로 인한 황폐화에도 불구하고, 비트코인은 암호화폐 커뮤니티의 많은 사람들이 오랫동안 수요 증가로 인해 새로운 최고치를 기록할 것이라고 믿었던 자산에 대한 기관 투자자의 관심으로 인해 주요 가격 기록을 경신했습니다.

그러나 항상 그렇듯이 암호화폐는 주로 가명 특성과 투명성 및 추적 가능성으로 인해 사용자가 전 세계 어디에서나 자금을 즉시 쉽게 보낼 수 있기 때문에 여전히 매력적입니다. 그러나 희소식은 2020년에 암호화폐와 관련된 범죄가 크게 감소했다는 것입니다.

2019년 범죄 활동은 전체 암호화폐 거래량의 2.1%, 즉 약 214억 달러를 차지했습니다. 2020년에는 모든 암호화폐 활동의 범죄 비율이 0.34% 또는 거래량 100억 달러로 떨어졌습니다. 범죄 활동 비율이 감소한 한 가지 이유는 전체 경제 활동이 2019년에서 2020년 사이에 거의 3배 증가했기 때문입니다.

작년 보고서를 작성할 때 2019년 암호화폐 활동의 범죄 점유율이 1.1%라고 보고한 점에 유의해야 합니다. 이러한 변경은 2019년 활성 범죄 활동과 관련된 추가 주소 식별로 인해 이루어졌습니다. 이러한 주소의 대부분은 아직 식별되지 않은 사기, 주로 PlusToken 사기와 관련이 있습니다. 일부는 이전에 보고되지 않은 랜섬웨어 공격과 관련이 있습니다. 따라서 2020년에 보고된 범죄 건수도 시간이 지남에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.

어쨌든 희소식은 두 가지입니다. 암호화폐 관련 범죄 활동이 감소하고 있으며 여전히 전체 암호화폐 경제에서 아주 작은 부분을 차지합니다.

2020년 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래의 0.34%를 유발한 범죄는 무엇입니까?

위 차트는 2017년부터 2020년까지 가장 높은 총 암호화폐 주소를 획득한 범죄 유형을 보여줍니다. 일반적으로 자금 세탁과 관련이 있습니다. 아래 그래프는 1년 동안 다양한 유형의 범죄 단체가 받은 월별 금액을 보여줍니다.

2019년의 경우와 마찬가지로 사기는 모든 암호화폐 관련 범죄의 대부분을 차지했으며 불법 활동의 54%를 차지했으며 이는 약 26억 달러의 암호화폐를 받는 것과 같습니다. 그러나 2020년에는 수백만 명의 피해자를 강탈한 거대한 PlusToken Ponzi 계획과 비교할 만한 것이 없기 때문에 사기로 대표되는 모든 범죄 활동의 원시 가치와 점유율은 2019년보다 훨씬 적습니다. 다크넷 시장은 2019년 13억 달러에서 17억 달러 상당의 암호화폐 활동을 차지하는 두 번째로 큰 범죄 범주였습니다.

그러나 2020년 암호화폐 기반 범죄의 큰 이야기는 랜섬웨어입니다. 직관에 반하는 것처럼 들릴 수 있지만, 랜섬웨어는 범죄 주소로 획득한 모든 자금의 7%만을 차지하며, 암호화폐 가치는 3억 5천만 달러 미만입니다. 하지만 이 수치는 2019년 대비 311% 증가한 수치입니다. Covid가 도입한 재택근무 조치로 인해 많은 조직에 새로운 취약점이 열렸기 때문에 2020년에 암호화폐 기반 범죄 활동의 다른 범주는 크게 증가하지 않았습니다.

과소 보고로 인해 몸값 추정치는 항상 하한선으로 간주되어야 하며 특히 연말에 다양한 유형과 관련된 더 많은 주소를 식별함에 따라 총 몸값 지불에 대한 2020년 수치는 증가를 변경합니다. 또한 몸값 공격은 지방 정부와 기업을 몇 주 동안 무력화시킬 수 있기 때문에 몸값이 유일하게 피해를 준다는 점을 지적해야 합니다. 지불뿐만 아니라 기업과 정부의 오프라인 공격으로 인한 총 경제적 손실을 고려할 때 일부 전문가들은 2020년 몸값으로 인해 200억 달러의 경제적 손실이 발생했다고 추정합니다.