화폐계 장외 가맹점이 범죄수익 은닉 및 은닉죄가 성립하기 어려운 이유는?

전항의 죄를 범한 단위는 벌금을 부과하고 직접 책임이 있는 관리인원과 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.

실제로 우리나라 형법에 '은폐'라는 용어가 두 번 등장했고, 또 한 번은 형법 191조에 '자금세탁'이라는 용어가 등장했다.

"돈세탁"은 또한 최근 통화 서클에서 카드 동결의 주요 원인입니다.

(2) 자산을 현금, 금융 상품 및 유가 증권으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

(1) 펀드 계정 제공

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(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익 및 수익의 출처와 성격을 은폐하거나 은폐하는 행위.

(4) 해외 자금 송금 지원;

(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익 및 수익의 출처와 성격을 은폐하거나 은폐하는 행위.

단위가 전항의 죄를 범한 경우, 단위에 대해서는 벌금을 선고하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처한다. 정상이 무거운 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다.

두 범죄를 합치면 돈세탁 범죄의 여러 행위가 제312조 "은폐 또는 기타 방법으로 은닉" 항목에 포함될 수 있다고 보는 것은 어렵지 않다. 그러나 이 둘 사이에도 차이점이 있는데 범죄의 대상이 자금세탁죄와 범죄수익 은닉죄, 범죄수익 은닉죄를 판단하는 주된 기준이 됩니다.

특정 범죄수익의 출처와 성질을 은닉하거나 은닉한 경우에는 자금세탁죄에 해당하고, 그렇지 않은 경우에는 범죄수익 또는 범죄수익을 은닉하거나 은닉한 범죄에 해당한다.

전자는 마약범죄, 깡패조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 금융질서 교란범죄, 금융사기범죄를 말한다. 그렇지 않으면 또 다른 범죄입니다.

둘 다 단위 범죄가 될 수 있습니다. 즉, 회사가 범죄의 대상이 될 수 있습니다.

따라서 이번 사건의 누군가가 범죄수익을 은닉, 은닉한 혐의가 있는 경우 OTC 입출금은 자금세탁에 대해 위에서 언급한 7가지 범죄 이외의 범죄수익에 대한 범죄수익입니다. 예를 들어 자금조달 사기, 사기죄에 연루된 자금이 아니다.

그렇다면 "범죄수익을 은폐, 은닉, 범죄수익"이라는 범죄를 어떻게 이해해야 할까요?

전국인민대표대회 상무위원회 법제위원회의 해석에 따르면:

범죄수익 은닉 및 범죄수익 은닉죄에 관한 법률 조항이 두 차례 개정되었습니다.

2006년 6월 29일 제10기 전국인민대표대회 상무위원회 제22차 회의에서 채택된 "중화인민공화국 형법개정(6)"의 제1차 개정에 따르면,

원문은 다음과 같다: "범죄를 알면서 취득한 장물을 은닉, 양도, 구매 또는 판매한 자는 3년 이하의 유기징역, 구역 또는 관제에 처하고 벌금을 병과한다."

2009년 2월 28일 제11기 전국인민대표대회 상무위원회 제7차 회의에서 채택된 "중화인민공화국 형법개정(VII)" 2차 개정에 따르면,

전국인민대표대회 법제위원회도 법 해석에서 지적한 바에 따르면 장물은 종종 범죄자가 범죄 활동에서 추구하는 궁극적인 목표이자 가치이며 형사 소송에서 중요한 물적 증거이기도 하다.분자는 경제적 이익을 얻고, 그것은 큰 의미가 있습니다.

경제와 사회가 발전함에 따라 일부 영리 범죄의 규모도 확대되고 있으며 일부 범죄자는 범죄 활동을 통해 막대한 재산을 획득하고 범죄 수익을 투자 및 운영에 사용하여 새로운 수입을 창출합니다. 범죄의 규모를 더욱 확대하기 위해서는 보다 유리한 조건이 마련되었다.

1997년 형법개정 당시 실정에 부응하고 자금세탁범죄를 더욱 단속하기 위하여 자금세탁죄를 구체적으로 규정하였다. 자금세탁범죄의 전제범죄는 한정된 수의 범죄에 한정되고, 다른 범죄의 불법수익과 그 수익을 은닉하거나 은닉, 위장하는 행위와 이와 같은 부대의 행위도 단속이 필요함을 고려하여 따라서 형법개정안(6)"과 "형법개정안(7)"은 1997년 형법 제312조를 주로 다음 4개소에서 수정 보완하였다.

하나는 이 조에서 규정한 범죄의 대상을 "범죄로 얻은 장물"에서 모든 "범죄로 얻은 수익 및 그로 인하여 발생한 수익"으로 확대하는 것이다.

두 번째는 형법 원문에서 규정하고 있는 범죄행위를 "은닉, 양도, 대행, 매매"에서 모두 "은폐 및 은닉"으로 확대하는 것입니다.

세 번째는 이 범죄에 대한 형량을 높여 "사정이 엄중한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고, 괜찮은."

넷째는 단위범죄 조항을 늘리는 것이다.

위 개정안은 범죄수익 은닉 및 범죄수익 은닉죄와 그 범죄수익에 대한 단속을 위한 법률망을 보완·강화한 것으로, 마약범죄 등 7대 중범죄의 범죄수익 및 수익금 은닉·은닉에 대해서는 자금세탁죄를 활용한다. 기타 범죄의 은닉 및 은닉 소득 및 수익 행위는 본 조에서 규정하는 범죄에 따라 형사 책임을 추궁합니다.

제1항은 범죄수익 및 범죄수익을 은닉하고 은닉한 죄와 그 처벌규정에 관한 것이다. 이 단락에 따라 범죄를 구성하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

1. 가해자가 고의로 범죄를 저질렀다. 즉, 범죄수익 및 범죄수익을 고의로 은닉하거나 은닉한 경우 이 조에서 규정하는 "범죄수익 및 범죄수익"의 범위와 의미는 형법 제191조에서 규정하는 것과 같다. 이 법. 2. 가해자가 범죄수익 및 그 수익금을 은닉, 양도, 매수, 대행하거나 기타 방법으로 은닉, 은닉하는 행위를 한 경우 따라서 이 글은 고의적 범죄이기 때문에 범죄의 수익이라는 사실을 알고 있어야 합니다. 실제로 이런 부분에 연루된 사실을 인지하지 못하는 OTC가 많아 경찰 수사에 협조해야 한다.

그러나 우리 모두가 알고 있듯이 엄밀히 말하면 OTC 사업도 불법이며 이는 9.4조례에 명시되어 있습니다.Chain Method Research｜1994년 발표가 잘못 이해되었습니다.따라서 OTC를 하는 "기업"들은 그러한 돈을 접하는 것을 매우 두려워하며 OTC 사업을 할 때 고려해야 할 가장 중요한 위험 통제 항목이기도 합니다.

"은닉", "이전", "취득", "대리 판매" 및 "다른 방법으로 은폐 및 은폐"는 법적으로 어떻게 정의됩니까?

전국인민대표대회 법무위원회의 해석에 따르면 여기서 '은닉'이라는 용어는 넓은 의미에서 다양한 방법을 사용하여 범죄 수익과 그 수익을 은폐하고 다른 사람이 이를 발견하지 못하게 하거나 범죄자를 위해 보관하는 것을 가리킨다. 사법부가 이를 취득할 수 없도록 불법 소지, 사용 등

"이전"이라 함은 범죄수익 및 범죄수익을 수사기관이 찾지 못하도록 다른 장소로 이전하는 것을 말한다.

"취득"이라 함은 범죄수익 및 그 수익금을 취득하여 판매를 목적으로 하는 것을 말합니다.

"대리판매"란 범죄수익 및 그 수익금을 범죄자를 대신하여 판매하는 행위를 말합니다.

"기타 은닉·은닉 수단"이란 은행송금, 투자운용, 해외송금 등 범죄수익 및 그 수익을 은닉·은닉하기 위하여 은닉·양도·취득·매매 외의 다양한 방법을 사용하는 것을 말한다.

이 기사의 두 번째 단락은 단위 범죄에 관한 것입니다.

이 항은 단위가 전항의 죄를 범한 경우 단위에 벌금을 부과하고 직접 책임자와 기타 직접 책임자를 전항의 규정에 따라 처벌하도록 규정한다.

실제로 다음 네 가지 사항에 주의를 기울여야 합니다.

1. 범죄수익 및 범죄수익을 은폐, 은닉한 범죄조직 및 집단은 공범으로 처벌한다.

2. 범행자가 범죄수익 및 범죄수익을 은닉 또는 은닉한 경우에는 본 조에서 규정하는 여러 범죄에 대하여 처벌하는 것이 아니라 그가 행한 범죄에 따라 처벌한다.

3. 가해자와 범죄자가 사전에 공모하여 범죄수익을 은폐 또는 은닉한 경우에는 범죄의 공범자로 형사책임을 추궁한다.

4. 범죄수익의 은닉 및 범죄수익의 은닉죄의 판단은 전제범죄의 사실확립에 기초한다. 아직 전제범죄가 법에 따라 판단되지는 않았지만, 사실로 확인되면 범죄수익 은닉, 범죄수익 은닉, 범죄수익 은닉죄 판단에 영향을 미치지 않을 것이다. 전제범죄의 사실관계는 사실로 확인되었으나 가해자가 형사책임을 질 수 있는 연령에 이르지 못한 경우 기타 사유로 법에 따라 형사책임을 추궁하지 아니하므로 은폐죄의 판단에 영향을 미치지 아니한다. , 범죄 수익 또는 범죄 수익을 은폐하는 행위.

즉, 상위 범죄가 사실로 확인되고 실제로 범죄를 구성하는 경우에만 하위 범죄가 구성됩니다.