자금조달 사기 의심 플랫폼 화폐 발행, 투자자 자금 반환

2019년 8월 14일, 인민검찰원 사건정보공개네트워크는 옌청시 옌두구검찰원의 자금조달 사기 사건을 기소했다. , 많은 사람들이 AFTC 코인을 구매하도록 유인하는 것은 자금 조달 사기 범죄를 구성하는 것으로 의심되었습니다.

ICO, STO, IMO, IFO, IEO, 블록체인 산업 파이낸싱이라는 용어가 끝없이 등장합니다. 이전 기사에서 이러한 파이낸싱 행태와 관련된 법적 문제를 분석했습니다. 우리는 다양한 "O"의 본질이 대중으로부터 자금을 요청하는 것이라고 생각하며 이는 현재 규제 체계에서 불법입니다.

O1 개요

피고 Fu Mou는 Li Mou 등(다른 사건에서 처리)과 함께 2018년 3월 불법적으로 인터넷에 가상 화폐 AFTC 통화 거래 플랫폼을 구축하고 블록체인 개념을 과장하고 AFTC 통화를 발행했으며 배경 조작을 통한 통화 가치.홀딩 주식회사”를 통해 홍보 및 홍보를 진행하고, AFTC 코인의 “상승만 하고 하락은 하지 않는다”, “통화를 보유하여 이자를 얻는다” 등의 허위 유혹 정보를 공개해 많은 투자자들을 유인하고 있다. AFTC 코인을 구매합니다.

피고인 Jiang은 AFTC 통화가 피고인 Fu 등이 설립한 플랫폼에서 발행되고 붕괴의 위험이 있으며 이는 나중에 투자자에게 손실을 초래할 수 있음을 알고 여전히 프로모션에 적극적으로 참여했으며 제3시장 부서의 리더로서 자금을 흡수하고 AFTC 코인 구매에 투자한 피해자 Hua XX, Qiu Moumou 등을 흡수했으며 같은 해 6월 14일 피고 Fu Mou는 AFTC 거래 플랫폼을 폐쇄했습니다.

사건으로 돌아온 후 피고인 Fu와 Jiang은 자신의 범죄 사실을 사실대로 자백했고 피고인 Jiang은 훔친 돈 175,480위안의 일부를 인출하여 피해자에게 돌려주어 피해자의 이해를 얻었습니다.

Yandu District Procuratorate는 피고인 Fu Mou와 Jiang Mou가 불법 점유를 목적으로 사실을 날조하고 진실을 은폐하는 방법을 사용하여 대중으로부터 불법적으로 자금을 모금했으며 그 금액이 엄청났다고 생각합니다. 모금 사기 범죄에 대한 책임을 조사해야합니다.

O2 법적 분석

2018년 8월 24일, 중국 은행 및 보험 감독 위원회, 중국 중앙 사이버 공간 관리국, 공안부, 중국 인민 은행 및 국가 시장 규제 관리국은 공동으로 "불법 자금 조달 방지에 대한 위험 경고"를 발표했습니다. 소위 "가상 화폐", "가상 자산" 및 "디지털 자산"을 발행하여 자금을 유치하고 대중의 정당한 권익을 침해한다고 지적합니다. 이러한 활동은 실제로 블록체인 기술을 기반으로 하지 않지만 불법 자금 조달, 다단계 사기 및 사기에 대한 블록체인 개념을 과장합니다.

무법자는 불법 모금 활동에 '블록체인 관련 개념'을 더하고, 모금 사기는 불법 모금 범죄 중 중범죄로 용의자는 엄중한 처벌을 받을 수 있다.

모금 사기죄란?

형법 제192조에 따르면 모금사기죄는 부정한 점유를 목적으로 모금을 하기 위하여 부정한 방법으로 부정한 방법을 사용하는 것을 말하며 금액이 비교적 큰 경우 모금죄에 해당한다. 사기. 모금사기죄는 ‘불법 소지목적’이 있다는 것이 주관적 필수요건인데 가해자가 주관적으로 ‘불법 소지목적’이 있다고 판단할 수 없다면 모금사기죄를 성립할 수 없다.

불법 모금이란?

2010년 최고인민법원이 발표한 "불법 자금 모금 형사 사건 재판에서 법의 구체적인 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석"에 따르면 불법 자금 모금은 대중으로부터 자금을 흡수하는 행위(포함)입니다. 단위 및 개인) 국가재정관리법규를 위반하는 행위

또한 불법 자금 조달은 주로 다음과 같은 특징이 있습니다.

하나는 유관부서의 승인 없이 또는 합법적인 사업의 형태로 자금을 흡수하는 것이다.

두 번째는 언론, 홍보회, 전단지, 휴대폰 문자 등을 통해 대중에게 알리는 것입니다.

세 번째는 일정기간 내에 원리금을 상환하거나 통화, 실물, 자본 등으로 상환할 것을 약속하는 것입니다.

넷째는 대중, 즉 불특정 사회적 대상으로부터 자금을 흡수하는 것이다. 이 네 가지 측면의 객관적인 성능은 불법 자금 조달 범죄의 네 가지 특성, 즉 불법성, 개방성, 유혹 및 사회성도 보여줍니다.

즉, ICO부터 IEO까지 모든 것이 불법 자금 조달일 수 있습니다.

이 경우 AFTC 플랫폼은 투자자들의 구매를 유도하기 위해 AFTC 코인을 발행한 것 자체가 불법 자금조달이다. 사기 수법과 불법 소지 목적 등을 고려해 자금조달 사기 혐의를 받고 있다.

자금조달사기죄로 판단될 경우 투자자는 어떻게 투자금을 회수할 수 있을까.

현재 공개된 공소장에는 피의자 장모가 훔친 돈을 자진 반납하고 피해자의 양해를 구했다고 언급돼 있어 법원은 이를 감안해 선고할 예정이다.

모금 사기로 잠정 분류됐는데 후속 모금 참여자들의 권익은 어떻게 보호해야 할까. 즉, 투자자(피해자)는 투자금을 어떻게 회수하는가?

분명히 짚고 넘어가야 할 것은 자금조달 사기 사건의 투자자(피해자)로서 형사부수민사소송을 제기하고 직접 권리를 주장하는 것은 불가능하다는 점이다.

"불법 자금 모금 범죄 사건 처리에 관한 몇 가지 문제에 관한 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부의 의견"(이하 "의견"이라 함) 제9조에 따르면:

범지역적 불법자금모집 범죄사건을 처리할 때 사건을 주관한 곳의 사건처리기관은 제때에 사건과 관련된 재산을 회수하고 통일된 기본사업을 잘해야 한다. 자산 처분. 사건에 관련된 기타 장소의 사건처리기구는 즉시 사건과 관련된 재산을 확인하고 그 출처, 목적지, 사용 및 유통을 명확히 하고 법에 따라 봉인, 압류, 동결 수속을 처리하고 사건처리기관의 컴플라이언스 계정만 입력하고, 사건이 발생한 곳의 사건처리기관에 관련 정보를 제공한다.

인민법원이 사건과 관련된 재산에 대해 판결을 내린 후, 관련 지방 및 부서는 불법 자금 조달을 처리하는 직능 부서의 전반적인 조정하에 협력 의무를 효과적으로 이행하고 다양한 수단을 종합적으로 사용하여 다음을 수행해야 합니다. 관련된 재산의 청산 및 운송, 재산의 실현, 자금 징수, 자금 정리 및 기타 작업을 완료하여 실제 손실을 최소화하십시오.

관련 규정에 따라 봉인, 압류, 동결된 사건 관련 재산은 일반적으로 소송 종결 후 모금 참여자에게 반환되어야 합니다. 사건과 관련된 재산을 전액 반환하지 않을 경우 모금 참여자들이 모금한 금액에 비례해 반환한다. 보상금 모금 참가자의 손실은 일반적으로 다른 민사 부채, 벌금 및 재산 몰수보다 우선 순위가 높습니다.

모금참가자 권익보호에 관한 의견 제10조에 따르면 모금참가자는 불법자금을 지원하는 단체 및 개인을 제외하고 불법모금활동에 자금을 투자하는 단체 및 개인을 말한다. - 활동을 키우고 경제적 이익을 얻습니다.

인민법원, 인민검찰원, 공안기관은 법에 의거하여 사건의 경과와 사건과 관련된 자산의 처분을 적시에 공표함으로써 모금 참가자의 법적 권리를 보호해야 한다. 모금 참가자는 대표를 선출하여 관련 의견과 건의를 인민법원에 제출할 수 있으며 대표를 선출할 수 없는 경우 인민법원이 대표를 임명할 수 있다. 인민법원은 사건의 정황에 따라 모금 참가자의 대표가 재판에 참여하거나 출석하도록 결정할 수 있다.