편집자 주: 이 기사의 출처는theblockcrypto.com,작가:Isabel Woodford

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2월 20일, 해외 블록체인 매체 더블럭은 홍콩 디지털 화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 거래량이 적은 많은 프로젝트에 최후통첩을 내렸다고 밝혔다. 2018년 말, 16개 프로젝트의 토큰이 KuCoin에서 동시에 상장 폐지되었습니다.

이와 관련 오데일리 기자가 쿠코인에 연락을 취했고, 쿠코인 마케팅담당자는 “보고서가 나오기 전 언론에서 연락이 왔을 때 내부 자체 점검을 했고, 쿠코인 직원이 과태료를 부과한 사실은 없었다”고 답했다. 프로젝트 당사자 $180,000 마켓 메이킹 Fei의 행동; 빈번한 KuCoin 직원 사기 사건으로 인해 회사 직원의 규정 위반 여부를 확인할 수 있도록 관련 이메일의 스크린 샷을 언론에 요청했지만 상대방은 제공하지 않았습니다. 회사 정책에 위배되는 행위는 절대 용납하지 않겠다"고 사과했다."The Block은 적어도 4개의 프로젝트가 KuCoin으로부터 최후통첩을 받았다는 것을 발견했습니다. 최대 $180,000의 시장 조성 수수료를 지불하지 않으면 환불을 받을 수 있습니다."Jibrel, Encrpgen, Publica 및 Unikrn 토큰은 거래량이 일일 거래량의 18%(최저 경고선)로 떨어진 후 KuCoin의 소위 "트래픽 거래소"에 포함되었습니다.

특별 대우

캠프 (특별 대우 규칙), 그들은 물량을 회복하는 빠른 방법이 있다는 말을 들었습니다. 바로 시장 조성입니다.

Jibrel의 COO Talal Tabbaa는 "우리는 토큰 거래량을 늘릴 수 있는 방법과 기능이 있다는 이메일을 받았습니다. 그렇지 않으면 거래가 철회될 것입니다. 그런 다음 그들은 시장 조성자가 우리가 최소한의 거래를 할 수 있도록 도와줄 것을 제안했습니다. 그들이 프로젝트에 대해 설정한 일일 거래량. 나는 그들이 요구하는 것에 깜짝 놀랐습니다."

KuCoin은 또한 마켓 메이커가 프로젝트가 KuCoin에 의해 환불되지 않고 최소 거래량 벤치마크를 충족하도록 도울 수 있다고 강조했습니다.

"돈세탁 거래를 위한 것이어야 했습니다. 100% 확신합니다. 우리의 토큰 볼륨은 보장되었지만 뭔가 잘못되었을 것입니다."라고 Tabbaa가 말했습니다. The Block 기자는 KuCoin에 연락했고 회사는 이메일 작성자가 실제로 현재 KuCoin 직원의 이메일 주소임을 확인했습니다.

Tabbaa는 궁극적으로 "자연 수요"를 인용하면서 연간 $180,000의 시장 조성 제안을 거절했습니다."Encrypgen CEO David Koepsell도 비슷한 경험을 했습니다. Koepsel은 시장 조성을 통해 토큰의 거래량을 늘리도록 KuCoin으로부터 격려를 받았다고 말했습니다."

Koepsell은 The Block에 다음과 같이 말했습니다.

KuCoin은 거래량에 문제가 있으며 시장 조성 비용을 지불하는 데 관심이 있다는 메시지를 보냈습니다.

실제로 Block이 입수한 이메일에서 KuCoin은 그에게 90,000달러의 비트코인에 대한 "프리미엄 마케팅 패키지"를 제시했습니다. 그는 지불을 거부했고 상장 1년 이내에 KuCoin은 Encrypgen의 토큰을 비웠습니다. "우리는 그들의 접근 방식이 매우 위선적이라는 것을 발견했습니다. 그들은 처음에 우리 토큰을 구입한 다음 거래량을 얻기 위해 시장에서 판매했습니다."라고 Koepsell은 말했습니다.

비하인드 스토리 상장 폐지 협상에 참여하는 또 다른 프로젝트는 블록체인 기반 도서 대출 서비스인 퍼블리카(Publica)입니다. 그들의 CTO인 Yuri Pimenovm은 이 프로젝트가 KuCoin의 "특별 취급" 범주에 등재된 후 KuCoin의 제안을 수락하고 "가짜 거래량에 대한 테스트를 시도"했다고 밝혔습니다. 그러나 시장 조성 수수료가 원래 계약을 초과했기 때문에 KuCoin과의 거래를 신속하게 종료했습니다. Publica는 The Block이 확인을 위해 연락했을 때 논평을 거부했습니다.

마지막으로 게임 회사 Unikrn의 CEO인 Rahul Sood는 KuCoin으로부터 시장 형성을 도와 달라는 제안도 받았다고 공개적으로 밝혔습니다. 그는 The Block에 그들이 일련의 수수료를 내놓았다고 말했습니다. 본질적으로 "거래량을 속이는 것"입니다. Sood가 시장 조성에 대한 비용 지불을 거부했음에도 불구하고 Unikrn은 KuCoin에 계속 표시되며 아직 상장 폐지되지 않았습니다. "우리가 KuCoin에서 하고 있는 일은 합법적인 사업 활동이며, 허위 거래량으로 KuCoin에 상장된 것이 아닙니다." Sood가 마침내 말했습니다.

Coinroutes CEO Dave Weisberger는 KuCoin의 소위 시장 시세는 전통적인 시장 조성자 유동성 모델에 맞지 않는다고 The Block에 말했습니다.

"거래량 사기의 영향은 매우 심하고 투자자를 오도하여 투자자가 토큰의 실제 거래 상태를 볼 수 없게 만듭니다. 사실 거래소는 중립적인 당사자여야 하며 어느 당사자의 이익에도 관여해서는 안 됩니다. 시장 조성 모델 하에서 거래의 양 당사자는 이해 상충이 클 수 있습니다. 시장 조성 자회사는 정보 장벽을 설정하고 감사를 받아야 합니다.”라고 Weisberger는 말했습니다.

전통적인 금융에서 시장 조성자는 규제 대상 주식을 사고파는 중개자로서 단기 위험을 감수하기 위해 가격 차이를 벌고 있습니다. 그러나 암호 경제 분석가 Sylvain Ribes는 중국 거래소가 "자금 세탁" 거래를 시가 총액으로 정의하는 경향이 있다고 설명했습니다. 이는 인위적으로 가격을 올리거나 내리기 때문에 미국에서는 실제로 불법입니다.

Ribes는 KuCoin에서 대규모 숨겨진 주문의 명확한 징후를 발견한 후 Block에 다음과 같이 말했습니다. ."

Weisberger는 토큰을 사고 파는 외부 세력이 없고 시장에서 토큰에 대한 실질적인 수요가 없다면 물량이 부풀려졌을 가능성이 높다고 지적했습니다. "거래소에서 거래량을 위조하려는 경우 대부분 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 상장 수수료를 받기 위해서이거나 토큰을 구입했기 때문에 더 높은 가격을 원하기 때문입니다. 두 경우 모두 사기입니다."

더 블록이 논평을 위해 KuCoin에 연락했을 때 KuCoin은 시장 조성 서비스를 제공한 적이 없으며 이메일에서 제안한 다른 정보가 사기성 이메일 주소에서 온 것일 수 있다고 제안했습니다.

하지만 혐의가 사실이라면 문제가 될 수 있다는 점은 인정했다. KuCoin 대변인은 "이러한 이메일이 진정으로 KuCoin 직원에게서 온 것이라면 회사 정책 위반에 대해 확실히 조치를 취할 것"이라고 말했습니다.

최근 라운드에서 상장폐지된 16개 프로젝트가 반드시 모두 수량 문제가 있는 것은 아니며 모두 소위 제안을 받은 것도 아니라는 점을 분명히 해야 합니다."해설자들은 위험한 상장폐지 계획이 쿠코인에만 국한되지 않을 수 있다고 말했다. 3개의 프로젝트도 The Block에 OKEx가 유사한 서비스를 제공하지만 이와 관련하여 "더 신중"하며 대신 "거래 수수료"를 요구한다고 말했습니다.

Sylvain Ribes는 The Block에 다음과 같이 말했습니다.

내 직감은 지금 많은 거래소가 이것을하고 있다는 것입니다. 그리고 많은 프로젝트가 실제로 이를 인정하고 돈세탁 거래인지 여부는 신경 쓰지 않고 거래량에만 관심이 있습니다... 돈이 바닥날 때까지 계속 이 작업을 수행합니다. "