전 바이낸스 조사관, 경영진이 이란 관련 계좌 내부 조사 무시했다고 주장

Odaily 보도: 이전에 공개되지 않은 압수수색 영장에 따르면, 바이낸스의 전직 금융범죄 수석 조사관은 올해 5월 미국 국세청(IRS) 조사에서 바이낸스 경영진이 약 2,000개의 이란境内 인원이 사용한 것으로 의심되는 계좌에 대한 내부 조사 개시 요청을 무시했다고 밝혔다. 해당 계좌들은 약 12억 달러 규모의 자금 흐름과 관련되어 있으며, 조사 코드명은 "Operation Loclock"이다. 이 조사관은 이전에 미국 제재를 위반하고 이란으로 자금을 이체한 것으로 의심되는 두 계좌를 조사하다가 여러 동료와 함께 직무 정지되었고, 이후 퇴사했으며, 현재 워싱턴 D.C. 연방 대배심에서 증언하라는 소환장을 받은 상태다. 바이낸스는 회사가 이란 제재를 위반하지 않았으며, 관련 조사관들은 회사 데이터 프라이버시 정책을 위반하여 규정에 따라 해고되었고, 관련 계좌 조사는 결코 중단된 적이 없으며, 회사는 법 집행 기관에 전적으로 협조할 것이라고 응답했다. 현재 해당 조사에서는 아직 어떠한 혐의도 제기되지 않았다.