미국 법무부, 사기 연루 암호화폐 약 9억 3,800만 달러 동결 누적, 하루 만에 약 5,200만 달러 추가

Odaily 보도 — 미국 법무부 사기센터 타격팀은 텔레그램 암호화폐 보증거래 플랫폼 Xinbi Guarantee에 대한 단속에서 하루 만에 약 5,200만 달러의 사기 연루 암호화폐 처분을 제한하여 누적 금액이 약 9억 3,800만 달러에 달했다. 이전까지 누적 동결, 몰수 또는 추징된 금액은 이미 5억 8,000만 달러를 넘어섰다.

미국 재무부에 따르면 Xinbi Guarantee는 2022년 전후 설립 이후 디지털 자산 및 법정화폐를 포함해 240억 달러 이상의 거래를 처리했으며, 주로 동남아시아 거래를 대상으로 서비스를 제공했다. 북한 해커 및 제재 대상 실체들이 이 플랫폼을 이용한 것으로 알려졌으며, 여기에는 Jin Bei Group 및 Prince Group 산하 실체들이 포함된다.

미국 연방법원은 9월 7일 Xinbi Guarantee가 운영하는 텔레그램 채널 압수를 승인했으며, 법 집행 부서는 동시에 총 약 1,200만 달러 규모의 결제 지갑 두 개를 압수하고, 자금세탁에 사용되거나 사기 서비스 제공업체와 연관된 혐의가 있는 암호화폐 지갑 47개에 대한 동결을 신청했다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9월 9일 Xinbi Guarantee와 이를 지원하는 두 회사 Safew Technology, Anwen Technology를 제재 명단에 올렸다. 미국 법무부는 별도로 조사관을 마다가스카르에 파견하여 현지 법 집행 부서가 중국인이 운영하는 13곳의 사기 단지를 단속하고 3,200대 이상의 전자기기를 처리하는 것을 지원했다. (Bitcoin.com News)