일본 금융청과 경찰청, 암호화폐 거래소에 사기 방지 강화 요구

Odaily星球日报 보도에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 최근 암호화폐 자산 거래 업협회 JVCEA에 공문을 보내 각 거래소에 사기 방지 조치 강화를 요구했다. 이번 요구는 총 11개 항목으로 구성되며, 출금 주소 사전 등록, 거래 모니터링 강화, 계좌 개설 시 신분 증명 서류 엄격 확인, 사용자가 법정 통화를 입금하거나 암호화폐 자산을 구매한 후 일정 기간 출금 제한 설정 등이 포함된다.



이번 조치의 배경은 소셜 미디어상 투자 사기 및 '돼지 도살장' 사기가 증가하면서, 불법 행위자들이 암호화폐 계좌를 통해 불법 자금을 이전하는 사례가 빈번해졌기 때문이다. 금융청은 또한 거래소가 고객의 리스크 등급과 거래 용도에 따라 출금 한도를 유연하게 설정하고, 의심스러운 거래 발견 시 즉시 거래를 제한하거나 계좌를 동결하며, 경찰과의 정보 연계를 강화할 것을 권고했다. 단기간에 도입하기 어려운 시스템 개편은 단계적으로 추진할 수 있도록 허용했다.