巴西 경찰, 암호화폐 이용 세탁 마약 밀매 조직 자산 약 1.96억 달러 동결

Odaily星球日报讯 브라질 연방 경찰이 ‘오퍼레이션 커모디티(Operation Commodity)’를 통해 암호화폐로 자금을 세탁하는 마약 밀매 조직을 적발했다. 이 조직은 2021년부터 리우데자네이루 항구를 통해 유럽으로 6.5톤 이상의 코카인을 밀수출했으며, 마약은 커피, 시멘트, 모르타르 화물에 은닉되어 있었다.

이번 작전은 상파울루, 미나스제라이스, 산타카타리나, 에스피리투산투 지역에서 진행되었으며, 경찰은 13건의 예방적 체포 영장과 44건의 압수수색 영장을 집행했다. 법원은 자산 동결을 명령했으며, 최대 10억 헤알(약 1.96억 달러) 규모의 자산이 대상이다.

경찰에 따르면, 이 조직은 ‘프리메이루 코만두 다 카피타우(Primeiro Comando da Capital, PCC)’ 및 ‘코만두 베르멜류(Comando Vermelho, CV)’와 연계되어 있으며, 대상파울루 지역의 한 고급 자동차 딜러와 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금을 세탁했다. 해당 딜러는 페라리(Ferrari), 포르쉐(Porsche), 콜벳(Corvette), 랜드로버(Land Rover) 등의 차량을 판매했다.

관련자들은 페이퍼 컴퍼니를 이용해 실제 거래를 뒷받침할 증빙 서류가 없는 허위 인보이스를 발행하여 마약 밀매 수익을 브라질 금융 시스템으로 유입시켰으며, 암호화폐를 사용해 거래 내역을 은폐했다. 용의자들은 초국가적 범죄 조직, 국제 마약 밀매, 자금 세탁 등의 혐의로 처벌받게 된다.