미국 사우스다코타주, 암호화폐 투자자에 29개 혐의 적용…2000만 달러 사기 혐의

Odaily星球日报讯 미국 검찰이 공개한 바에 따르면, 연방 대배심이 사우스다코타주 수폴스(Sioux Falls)의 암호화폐 투자자 Benjamin Paul Wiener에 대해 전신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 중대한 신원 도용 등 29개의 형사 혐의를 제기했습니다. 피해 금액은 약 2000만 달러에 달합니다.

기소장에 따르면, 43세의 Wiener는 허위 진술을 통해 투자자들을 자신이 통제하는 여러 회사에 자금과 디지털 자산을 투자하도록 유도한 혐의를 받고 있으며, 피해자는 사우스다코타주와 미네소타주에 걸쳐 수십 명에 이릅니다. 검찰은 자금을 확보한 후 Wiener가 은행과 암호화폐 거래소를 통해 자산을 이전하여 자금의 출처, 소유권 및 통제권을 은폐하고, 일부 자금을 개인 지출에 사용했다고 밝혔습니다.

검찰은 또한 자금줄이 부족해지거나 투자자들이 상환을 요구할 때 Wiener가 계속해서 새로운 투자자를 모집하고, 이후 유입된 자금으로 초기 투자자에게 상환하는 방식으로 운영하여 폰지 사기 혐의를 적용했습니다. 정보에 따르면 그는 여러 LLC를 포함한 8개 회사를 통해 이러한 행위를 실행한 것으로 알려졌습니다.

또한 Wiener는 2025년 4월에 서류와 통신 기록을 위조하고 타인의 신원 정보를 도용하여 수폴스에 있는 한 금융 기관으로부터 100만 달러의 신용 한도를 편취한 혐의도 받고 있습니다.

현재 Wiener는 7월 10일 법정에 출두하여 모든 혐의를 부인했으며, 보석금을 납부하고 석방되었습니다. 이 사건의 재판은 9월 15일에 시작될 예정입니다. 미국 법에 따라 전신 사기와 자금 세탁 혐의는 최대 20년, 은행 사기 혐의는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 중대한 신원 도용 혐의는 별도로 최소 2년의 강제 집행 형기가 추가로 부과됩니다. 미국 국세청 형사 조사국(IRS-CI)과 연방수사국(FBI)이 공동으로 이 사건을 수사 중입니다. (The Block)