미국 법무부, 수십억 달러 규모의 자금 세탁 혐의를 받는 후이왕 어카운트 동결

오데일리 플래닛 데일리 뉴스입니다. 미국 법무부는 캄보디아 후이왕 그룹의 자회사에 백엔드 인프라를 제공하는 계정을 동결했다고 발표했습니다. 검사들은 이 계정이 텔레그램 마켓플레이스 후이온 개런티(Huione Guarantee) 운영을 지원했으며, 해당 마켓플레이스는 동남아시아 사기 운영자들에게 데이터 도난, 자금 세탁 서비스 및 도구를 중개했다고 밝혔습니다.

또한, 같은 날 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 기존 후이왕 금지 조치를 후속 법인인 H-Pay Service PLC까지 확대 적용하여, 그룹이 미국의 제한을 회피하는 것을 방지했습니다. 법원 문서에 따르면, 동결된 계정이 운영하는 호스팅 서비스는 자금 세탁자를 포함한 범죄자들의 암호화폐 거래도 지원했습니다. 현재 이 사건은 FBI 샌프란시스코 사무소와 IRS 범죄수사국(Criminal Investigation)이 공동으로 조사 중입니다.(decrypt)