후난 검찰, 마오타이 거래로 위장한 가상화폐 자금 세탁 사건 적발, 관련 금액 684만 위안 초과

Odaily 후난성 샹탄시 웨탕구 인민검찰원이 공소를 제기한 가상화폐를 이용한 자금 세탁 사건이 1심 판결을 받았으며, 관련 금액은 684만 위안을 초과했고, 피고인 8명 모두 유죄 판결을 받았습니다.

사건에 따르면, 이 조직은 마오타이주 거래를 허위로 꾸며 자금 이동 경로를 은폐하고, 통신 사기 범죄 수익금을 가상화폐로 환전하여 상류에 반환하며, 매 거래당 약 8%의 비율로 수수료를 징수했습니다. 관련 인원들은 자금 연계, 도구 제공 및 거래 위장 등 단계로 분업 협력했습니다.

법원은 범죄 수익 은닉 및 은폐 혐의로 피고인 7명에게 2년에서 6년의 징역형을 선고하고, 나머지 1명은 집행유예 처분을 받았습니다. (화성온라인)