미국 검찰, 32만 7천 달러 상당 USDT 몰수 신청, '살쾡이 사기' 암호화폐 사건 연루

Odaily 보도에 따르면 미국 매사추세츠주 연방 검찰은 최근 민사 몰수 소송을 제기하여 327,829.720952 USDT(약 32만 7천 달러 상당)를 회수하려 하고 있다. 이 자금은 데이트 앱을 통해 실행된 암호화폐 사기와 관련된 것으로 알려졌다.

검찰은 사건 수사가 2024년 가을에 시작되었으며, 당국이 매사추세츠주 주민 한 명이 '온라인 연애 사기' 사기에 연루된 것으로 의심된다고 밝혔다. 용의자는 'Linda Brown'이라는 이름으로 피해자와 수 주간 관계를 형성한 후, 암호화폐 투자 기회가 있다고 주장하며 상대방에게 송금을 유도했다.

검찰은 용의자가 '합법적 투자'를 가장하여 실제로는 피해자가 자신이나 공모자가 통제하는 지갑 주소로 자금을 이체하도록 속였다고 말했다. 피해자는 인출을 시도하다 실패한 후에야 이 투자가 사기임을 깨달았다.

법 집행 당국은 도난당한 자금이 여러 암호화폐 지갑을 통해 이체된 후 USDT로 전환되었으며, 최종적으로 돈세탁 거래에 사용되었다고 지적했다.

이 사건은 미국 규제 기관이 '연애류 암호화폐 사기'에 대한 경고를 강화하는 시기에 발생했다. 이전에 오하이오주 연방 검찰 사무소는 발렌타인데이를 앞두고 "큐피드는 암호화폐를 요구하지 않는다(Cupid Doesn't Ask for Crypto)"라는 제목의 경고를 발표하며, 소셜 미디어와 인스턴트 메시징 플랫폼을 통해 실행되는 연애 투자 사기에 대해 대중에게 경계할 것을 촉구했다.