중국 상하이 제2중급법원: 개인 가상화폐 보유 및 투기만으로는 일반적으로 불법경영죄로 인정되지 않음

Odaily 보도에 따르면 중국 형법학 연구회와 상하이 고급법원의 지도 아래, 상하이 제2중급법원과 중국 인민대학 법학원이 공동 주최한 형사재판 세미나가 '가상화폐 관련 범죄 사건의 법 적용 통일성'이라는 주제로 열렸으며, 토론 내용은 다음과 같이 정리되었다:

가상화폐 관련 자금세탁 범죄에서 '주관적 인식'의 인정은 객관적 귀책을 방지하기 위해 가상화폐 자금세탁죄의 주관적 인식을 종합적으로 판단해야 한다.

가상화폐 관련 자금세탁 범죄의 행위 유형 및 기수(既遂) 기준의 인정에 대해, 첫째, '범죄 수익 및 그 이익의 출처와 성질을 은폐·은닉한다'는 범죄 본질을 정확히 파악해야 한다; 둘째, 자금세탁 범죄 구성 요건이 규정하는 범죄 수익 및 그 이익 은폐·은닉 행위를 실행하는 것은 기수에 해당한다; 셋째, 법에 따라 자금세탁 범죄를 엄격히 단속하여 국가 금융 안전을 확고히 수호해야 한다.

가상화폐 관련 불법경영 범죄의 인정에 대해, 행위가 경영 행위의 특징을 갖지 않고 단순히 개인의 가상화폐 보유 또는 투기에 불과한 경우, 일반적으로 불법경영죄로 인정되지 않는다. 그러나 타인의 불법 외환 거래 또는 변상 외환 거래를 알고도 가상화폐 환전 방식을 통해 도움을 제공하고 정황이 중대한 경우, 불법경영죄의 공범으로 인정되어야 한다.