아르헨티나 경찰이 12억 달러가 넘는 암호화폐 사기 및 자금 세탁 조직을 적발했습니다.

오데일리에 따르면, 아르헨티나 경찰은 국가안보부 및 연방수사국(DFI)과 합동 작전을 통해 암호화폐를 이용한 사기 및 자금세탁 범죄 조직을 소탕했다.

아르헨티나 당국은 해당 조직이 1조 8천억 아르헨티나 페소(약 12억 달러) 이상의 경제적 손실을 초래했으며, 주요 피해자는 농업 부문에 집중되었다고 확인했습니다.

이 사건은 2025년 10월, 부에노스아이레스 주 페르가메노 법무부 제3기능수사국이 사이버범죄국 및 조직범죄정보국과 함께 사기 및 자금세탁 혐의가 있는 일련의 반복적인 범죄 행위를 수사하기 시작하면서 시작되었습니다.

수사관들은 이들이 위조 서류를 사용하여 여러 사설 은행 지점에 계좌를 개설한 사실을 밝혀냈습니다. 이들은 해당 계좌를 통해 대출을 받은 후 즉시 암호화폐 회사 계좌로 자금을 이체했습니다.

보안 당국은 관련된 사람들이 이후 자금을 동일 업계의 다른 플랫폼으로 옮기고, 이를 가상 자산으로 전환한 다음 디지털 지갑으로 이체한 것으로 보고 있습니다.

해당 조직은 자신들의 활동을 숨기기 위해 제3자 인력을 이용하여 암호화폐 차익거래를 하는 것처럼 위장했습니다. 더욱이 당국은 관련된 사람들 중 누구도 아르헨티나 국가증권위원회가 요구하는 가상자산 서비스 제공업체(PSAV)에 등록되어 있지 않다는 사실을 확인했습니다.

사법 당국은 관련 은행 지점들에 정보 공개 명령을 내렸고, 이를 통해 농업 및 산업 활동과 관련된 여러 피해 기업들을 특정할 수 있었습니다.

페르가메네 사법부 제1보장법원의 세사르 알레한드로 솔라치 판사와 마리아 알리시아 클레르크 서기관은 부에노스아이레스 시에서 2건, 부에노스아이레스 주에서 4건, 산타페 주에서 2건, 총 8건의 수색 영장을 발부했습니다.

이번 작전으로 세 명이 체포되었고, 두 명은 수사에 참여하도록 통보받았습니다. 경찰은 현금, 휴대전화, USB 드라이브, 저장 장치, 노트북, 은행 카드 및 문서 등을 압수했습니다. 페르가멘 연방 작전 부대(DUOF), 산타페 주 경찰, 필마테 시 제4경찰서가 이번 작전에 협조했습니다.

이번 사건은 2025년 아르헨티나에서 발생한 암호화폐 사용 관련 여러 건의 범죄 단속 사례 중 하나입니다. 크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 7월 말 아르헨티나 금융정보국(UIF)은 국제 테러 자금 조달 네트워크와의 잠재적 연관성을 발견한 후 암호화폐 관련 가상 지갑과 계좌를 동결하도록 명령했습니다.