미국은 캐나다 남성을 디스코드에서 4200만 달러가 넘는 암호화폐 투자 사기를 벌인 혐의로 기소했습니다.

오데일리(Odaily)에 따르면, 미국 연방 검찰은 캐나다 시민 네이선 가우빈(Nathan Gauvin)을 디스코드(Discord) 플랫폼에서 사기성 투자 계획을 운영한 혐의로 기소했습니다. 그는 전통 금융 및 암호화폐 시장에 투자할 자금을 모금한다고 주장하며 실제 모금액은 4,200만 달러를 넘었습니다. 기소장에 따르면, 모금된 자금의 대부분은 기존 투자자들의 인출금 지급, 사치품 구매, 개인 신용카드 대금 상환에 사용되었습니다. 또한, 그는 핀테크 회사와 관련된 서류를 위조하여 약 80만 달러의 개인 소비용 신용 대출을 받은 혐의도 받고 있습니다.

조사 결과, 가우빈과 그의 공범들은 2022년 5월부터 2024년 10월 사이에 투자자들에게 그레이 디지털 캐피털 매니지먼트(Gray Digital Capital Management Inc.)와 그 상품인 그레이 펀드(Gray Fund)에 투자하도록 유도하면서, 전문 자격, 실적, 자산 규모를 조작하고 심지어 펀드의 수익률이 최대 4384%에 달한다는 허위 명세서까지 투자자들에게 보여준 것으로 드러났습니다.

가우빈은 수요일 영국에서 체포됐다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 그가 규제 조사 과정에서 SEC에 허위 서류를 제출했다며 증권 사기 혐의로 기소했다. (블룸버그)