홍콩 삼합회 두목 '샤오비', 400억 홍콩달러 자금 세탁 혐의로 체포…해당 자금 일부 가상자산 매수에 사용

오데일리 플래닛 데일리는 홍콩 경찰이 최근 "매복 화살(Ambush Arrow)"이라는 암호명의 대규모 갱단 소탕 작전을 개시했다고 보도했습니다. 이 작전은 홍콩 전역을 급습하여 약 400억 홍콩 달러(약 47조 원) 규모의 검은 돈 유통에 연루된 것으로 의심되는 범죄 조직을 소탕하고, 44세의 갱단 두목을 포함한 삼합회 조직원 및 관련자 82명을 체포했습니다. "홍콩 01"을 비롯한 홍콩 언론의 보도에 따르면, 이 인물은 쑨이온(Sun Yee On)의 현 두목이자 "리틀 B(Little B)"라는 별명을 가진 천샤오리엔(Chen Xiaolian)입니다. 체포된 사람들 중에는 "리틀 B"의 부모, 사촌, 고모, 그리고 다른 친척들이 포함되어 있습니다.

작전 중 경찰은 11억 3천만 홍콩 달러를 동결하고 1,500만 홍콩 달러 이상의 자산을 압수했습니다. 여기에는 현금 826만 홍콩 달러, 고급 와인 약 1,100병, 고가 시계, 핸드백, 금괴, 수많은 은행 서류가 포함되었으며 총 가치는 700만 홍콩 달러가 넘습니다.

경찰 조사 결과, 해당 신탁 회사는 여러 개의 은행 계좌를 보유하고 있었던 것으로 드러났습니다. 출처를 알 수 없는 거액의 자금이 여러 페이퍼컴퍼니를 통해 신탁 회사의 은행 계좌로 이체된 후, 곧바로 여러 개인 계좌로 빠르게 이체되었습니다. 자금 중 일부는 가상 자산을 구매하거나 신탁 회사 임원들의 개인 신용카드 대금을 지불하는 데 사용되었는데, 여기에는 명품 핸드백, 시계, 보석류 등 명품이 포함되었습니다. (Caixin)