Odaily 스타 데일리 뉴스 인도 당국은 2018년에 적발되어 95개국에서 4,000명의 투자자에게 약 24억 달러의 손실을 입힌 암호화폐 폰지 사기에 대한 진행 중인 조사에서 비트커넥트와 관련된 약 1억 9,000만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. Bitconnect는 2016년에 출시되어 2018년에 폐쇄되었습니다.
비트커넥트 창립자 사티시 쿰바니(2022년 2월 미국 법무부 기소)가 폰지 사기를 홍보하는 대가로 수수료를 지불하고 전 세계적인 홍보자 네트워크를 구축한 것으로 알려졌습니다. (코인텔레그래프)
작년 8월, 인도 집행국(ED)은 구자라트 출신의 샤일레시 바불랄 바트라는 남자가 납치 및 강탈 혐의와 자금세탁 방지법 위반 혐의로 체포되었다고 밝혔습니다. 이 사건은 1억 4,400만 달러가 넘는 주요 암호화폐 관련 범죄와 관련이 있습니다.
바트는 수라트 경찰이 비트커넥트 코인 홍보자인 사티시 쿰바니에 대해 제기한 첫 번째 신고를 토대로 인도 법무부가 자금 세탁 수사를 시작한 이후 구금되었습니다. 쿰바니는 2018년 1월 비트커넥트 플랫폼을 폐쇄한 뒤 투자자들을 사기한 뒤 도망간 혐의를 받고 있습니다.
Bhatt는 Bitconnect에 투자했고 자금을 회수하기 위해 Kumbhani의 직원 두 명을 납치하고 2,091개의 비트코인, 11,000개의 라이트코인, 14.5억 루피의 현금을 요구했는데, 현재 이 금액은 1,232.5억 루피에 이릅니다. 바트는 또한 다양한 자산을 취득하기 위해 공범들에게 289억 루피의 강탈 돈을 분배했습니다.