Odaily 스타 데일리 뉴스 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 거대 은행 TD 은행이 국제 암호화폐 거래를 처리하는 익명 고객 그룹의 의심스러운 활동을 보고하지 못했다고 밝혔습니다. FinCEN은 TD 은행이 "판매 금융 및 부동산 업계에서 운영되는 것으로 알려진" "고객 그룹 C"라는 회사로부터 9개월 동안 2,000건 이상의 거래를 처리했다고 주장합니다. 이 그룹은 연간 매출이 100만 달러를 초과하지 않을 것이라고 주장하면서 국제 전신 송금 활동 계획에 대해 TD Bank에 거짓말을 했습니다. 실제로 TD Bank를 통해 10억 달러 이상의 거래를 수행했습니다. 또한, 영국 암호화폐 거래소로부터 자금의 90%를 확보하고, 그 중 60%를 콜롬비아 금융기관에 보내 디지털 자산 관련 서비스를 제공했다. TD 은행에 합류했을 때 콜롬비아를 처리 관할권 중 하나로 지정하지 않았지만 아시아 및 중동의 "고위험 산업 및 회사"와 계속 협력했습니다. FinCEN은 보고서에서 다음과 같이 썼습니다. "고위험 관할권과 관련된 수많은 의심스러운 거래와 '위험 신호'가 존재하고 단기간에 자금이 빠르게 이동했음에도 불구하고 TD 은행은 이 의심스러운 활동을 사전에 보고하지 못했습니다. FinCEN은 고객 그룹 C에 대해 여러 차례의 집행 조사를 받았고, TD 은행이 디지털 자산 거래에 관한 일부 서면 정책을 갖고 있지만 “고객 그룹 C와 가상 자산 서비스 제공자 간의 광범위한 거래에 대한 증거는 없습니다”라고 덧붙였습니다. 더 블록) 지난 주 메릭 B. 갈랜드(Merrick B. Garland) 미국 법무장관은 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 은행이 은행 비밀법과 자금 위반 공모를 포함한 여러 가지 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 워싱턴에서 발표했습니다. 세탁. Garland는 성명을 통해 TD 은행이 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 합의했으며, 이는 민사 집행 조치와 함께 은행에 부과되는 총 벌금이 약 30억 달러에 달하게 됨을 확인했습니다. 그는 이번 결의안에는 "은행비밀보호법에 따라 부과된 벌금 중 최대 규모이자 법무부가 매일 은행을 평가한 최초의 벌금"이 포함되어 있다고 언급했습니다.