TD은행, 자금세탁 음모를 인정한 미국 은행 중 최초로 30억 달러 벌금 부과

Odaily 스타 데일리 뉴스 지난주 미국 법무장관 메릭 B. 갈랜드는 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD 은행이 은행 비밀법 위반 음모와 돈세탁을 포함한 여러 가지 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. Garland는 성명을 통해 TD 은행이 18억 달러의 형사 벌금을 수용하기로 합의했으며, 이는 민사 집행 조치와 함께 은행에 부과되는 총 벌금이 약 30억 달러에 달하게 됨을 확인했습니다. 그는 이번 결의안에는 "은행비밀보호법에 따라 부과된 벌금 중 최대 규모이자 법무부가 매일 은행을 평가한 최초의 벌금"이 포함되어 있다고 언급했습니다. 이 은행은 은행비밀법 위반을 인정한 미국 역사상 가장 큰 은행이자 돈세탁 음모를 인정한 최초의 은행이다. 법무부는 은행의 규정 준수 위반으로 인해 금융 범죄가 번성하는 환경을 조성했다는 점을 강조했습니다. (비트코인닷컴)