Odaily 스타 데일리 뉴스 미국 법무부(DOJ)는 최근 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 제프리 K. 아우영(Geoffrey K. Auyeung)이 암호화폐 자금세탁 혐의로 기소됐다고 발표했습니다. 그는 “자금세탁 음모와 9건의 은닉 자금세탁 혐의”에 직면해 있습니다. 아니면 지출." 법무부는 지난 8월 12일 체포된 아우영이 석유 및 가스 투자 에스크로 대리인으로 위장해 투자자들을 속인 뒤 자신이 관리하는 계좌로 고객 자금을 이체했다고 밝혔다. 그 돈은 제미니(Gemini), 비트스탬프(Bitstamp), 코인베이스(Coinbase) 등 암호화폐 거래소를 통해 신속하게 다른 계좌로 이체되거나 해외로 이체되거나 BTC, USDT, USDC, ETH 등 암호화폐를 구매하는 데 사용된다”고 미국 국토안보조사국(HSI) 조사관이 밝혔다. ) 6,400만 달러는 Auyeung과 연결된 74개의 다른 은행 계좌에서 추적되었습니다. 기소장은 Auyeung의 은행 계좌에서 압수된 약 230만 달러의 몰수를 요구합니다. "암호화폐로 전환된 수백만 건의 전신 사기 수익금이 동결되어 압수를 기다리고 있습니다. HSI는 총 770만 달러의 손실을 입은 피해자 22명을 확인했습니다. 그러나 법 집행 기관은 추가 피해자가 나타날 가능성이 있다고 믿고 있습니다"라고 법무부는 밝혔습니다. (비트코인닷컴)