홍콩 세관, 총 15억 홍콩달러 규모 가상화폐 자금세탁 적발

Odaily 스타 데일리 뉴스 야후뉴스에 따르면 홍콩 세관은 최근 가상화폐를 사용해 블랙머니를 세탁한 사례를 적발해 남성 4명을 체포했다. 이들 피의자들은 다수의 페이퍼컴퍼니를 통해 거액의 해외 해외송금을 받고, 가상화폐 거래를 통해 최대 15억 홍콩달러에 달하는 검은돈을 세탁한 혐의를 받고 있다. 현재 체포된 사람들은 모두 보석금을 내고 풀려났으며, 이들의 은행 계좌 자산은 약 220만 홍콩달러가 동결됐다. 조사 결과, 관련자들은 2020년부터 2022년까지 해외에서 출처 불명의 자금을 거액씩 받았고, 이 중 일부는 해외 범죄 행위에 연루된 것으로 드러났다. 두 사람은 홍콩에 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 2년 동안 거액을 벌어들여 7개 은행의 30개 이상의 계좌로 이체했는데, 단일 이체 금액으로는 최대 2300만 홍콩달러에 달했다. 일행은 분할 거래를 통해 돈을 180개 제3자 계좌로 이체했고, 월급 7만 홍콩달러의 31세 현지 남성을 고용해 가상화폐를 통해 약 3억 홍콩달러의 흑돈을 처리했다. 예비 조사 결과 해당 국경 간 자금은 한국에서 유입된 것으로 나타났다.