암호화폐 거래소 한빗코(Hanbitco)가 거래 규정 위반으로 금융위원회로부터 143만 달러의 벌금을 선고받았다.
2023-10-14 03:17
오데일리 뉴스 금융위원회(FSC) 산하 금융정보분석원(FIU)은 국내 암호화폐 거래소 한빗코(Hanbitco)에서 교차거래 등 비정상적인 거래 행위가 빈번히 발생했다고 밝혔다. FIU는 지난 10월 13일 한빗코에 고객 확인 및 거래제한 의무 위반, 가상자산 양도 시 정보 제공 의무 위반 혐의로 과징금 19억4200만원을 부과하고 기관경고를 내렸다. . . FIU는 한비트코가 의심스러운 거래 추출 규칙의 유효성을 정기적으로 검증하고 효율성이 낮은 규칙에 대한 기준점을 조정하는 등 효과적인 시스템을 구축하고 정기적으로 점검해야 한다고 말했습니다. 또한, 한빗코는 고객간 교차거래 등 비정상적인 거래행위를 예방하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 정기점검 절차를 개선해야 합니다. (한경)
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