投資家は自分の個人的利益をどのように守るのでしょうか?業界弁護士と Ouke Cloud Chain の専門家がアドバイス

香港は、Web3 の変化の導入を加速する世界の先頭に立って、今年 6 月から香港で仮想資産サービス事業を運営するにはライセンスが必要になると規定しています。群がる Web3 スタートアップ、チャンスを待つ仮想通貨取引所、そして試してみたいと熱望する業界関係者が、この金融資本を活気に満ちた活動にしています。しかし、最近 JPEX 詐欺事件のような業界リスク事件が発生したことにより、誰もが議論のテーマを Web3 が香港にもたらす開発機会からそれに関連する課題に徐々に移し始めています。

次世代のインターネット革新技術としての Web3 を利用して、一般の投資家はどのようにして資産の安全を守ることができるのでしょうか?取引機関はセキュリティをどのように構築すべきでしょうか?

10月28日、Ouke Cloud ChainとFT Chinese Networkが主催する「Link Web3.0 Security Salon」で、Ashurst法律事務所パートナーのJiang Qian氏が投資家の視点から個人の利益を守る方法についてアドバイスを行った。 。同時に、Ouke Cloud Chain の主任研究員である Bi Lianghuan 氏も、現在の大規模な Web3 導入の全体的な傾向を分析し、監督、金融機関と VATP の間に、またオンチェーンと VATP の間にギャップがあると提案しました。この問題を解決するために、Bi Lianghuan 氏は OKLink 製品アプリケーションを例として、安全でコンプライアンスに準拠した技術ソリューションを業界に提供しました。

投資家はどうすれば自分の財布を守れるのでしょうか?

ジャン・チアン弁護士は、香港の著名な法律事務所であるアシャースト法律事務所のパートナーであり、JPEX詐欺事件の被害者の弁護士でもあり、香港の法的環境に精通しているだけでなく、深い理解も持っています。 JPEX事件の。

蒋銭氏は、仮想資産取引におけるセキュリティ問題に直面して、香港証券先物委員会が9月13日に警告声明を発表したと指摘した。また、証券先物委員会は声明の中で、一般投資家に特別な注意を払うよう警告し、 「収益性の高い」投資および取引の機会、特に一部のソーシャル メディアやインターネットの有名人が推進する投資プロジェクト。これらの取引プラットフォームは中国証券監督管理委員会からのライセンスを取得しておらず、その宣伝は行われていません。本当の投資経験と意見。

Jiang Qian、Ashurst法律事務所パートナー

仮想資産取引プラットフォームで詐欺事件に遭遇した場合、被害者はどうすべきでしょうか? Jiang Qian は、次の 3 つの方法があると考えています。

まず、被害者は捜査を円滑に進めるために直ちに警察に被害届を提出するとともに、関連する監督官庁（証券監督管理委員会など）に告訴状を提出し、この過程で被害者は代金を支払う必要があります。関連する証拠を保持することに注意してください。例えば、ユーザーと取引プラットフォームの間で署名された契約、ユーザーのすべての取引、送金などの記録、ユーザーと取引プラットフォーム間のすべての通信記録、関連するインターネット有名人（KOL）によって紹介および宣伝された宣伝資料などです。取引プラットフォーム、ユーザー、および関連するインターネット有名人 (KOL) の通信のすべての記録。

第二に、被害者は裁判所に資産の特定と保全を申請することができます。具体的には、資金が特定の口座に残っているかどうかを確認するために銀行の信託命令を通じて銀行記録を取得し、資金の流れを追跡すること、第三者開示命令（ノリッジ製薬命令）を通じて第三者（銀行など）に要求することが含まれます。関連する銀行口座所有者と暗号通貨ウォレット所有者の身元を特定し、資産凍結差し止め命令（マレバ差し止め命令）を通じて詐欺師と受取人による資産移転を防止し、独自の差止命令を通じて所有権を有する特定の資産を保護します。

最後に、被害者の正当な権利と利益を保護するには次のような方法があります。例えば、刑事訴訟において民事賠償を得るために補償命令を利用すること、取引プラットフォームと締結された契約に基づく契約違反でプラットフォームを告訴すること、証券取引法第 108 条に基づき、取引プラットフォームに対して関連する侵害訴訟を起こすことなどが挙げられます。先物条例（下記）（不正な虚偽表示、無謀な虚偽表示、他人に金銭を投資させるための過失による虚偽表示に対する民事責任）、または第 281 条に基づく市場不正行為に対する民事責任、関連者を起訴する、または関連するインターネット有名人 (KOL) を訴追する)民事訴訟。被害者が関連する民事訴訟の証拠として刑事有罪判決を使用する可能性があることは注目に値します。

蒋銭氏は、香港証券監督管理委員会が依然として保護措置を継続的に改善し、厳格な規制姿勢を示していると信じている。現在の仮想資産取引プラットフォームの投資家に対するKYC（Know Your Customer）規制を例に挙げると、プラットフォームに慣れているユーザーであっても、香港証券での口座開設と同等の詳細な個人情報の提供が求められています。企業または銀行。要件は将来さらに改善される可能性があります。

中国証券監督管理委員会は、詳細なKYCを通じて、デジタル資産に関するプラットフォーム上の投資家の理解とリスク許容度を明確にしたいと考えています。注目に値するのは、この規制はデジタル資産取引プラットフォームに対しても非常に高い要件を課しており、真の専門知識を持ったユーザーのみが顧客になることを許可し、被害者の範囲を可能な限り狭めている点です。

個人投資家の利益を保護することも、取引機関や規制当局の重要な任務です。

Web3の発展によってもたらされる巨大な市場は必然的に犯罪者の標的となり、様々な新たなセキュリティリスクをもたらし、従来の金融分野や市場で見られた詐欺、窃盗、マネーロンダリングなどの犯罪手法がWeb3の世界にも徐々に浸透してきています。 。

一般投資家に自己差別意識やリスク予防意識の向上のために「常に目を開いておくこと」を求めるのではなく、取引機関や規制当局が積極的に暗号資産取引の安全性を確保し、より積極的な効果を発揮することができます。 「個人投資家の利益をどう守るか」という問題は、個人投資家だけでなく、取引当局や監督当局も注意を払う必要がある。

Ouke Cloud Chain の首席研究員である Bi Lianghuan 氏は、香港の規制環境が徐々に開放されていることに加え、米国やシンガポールなどで仮想トランザクションのセキュリティ事件が頻繁に発生するというマクロな背景から、将来的には、 -チェーンセキュリティコンプライアンスは取引プラットフォームの鍵となる 競争力の中核の1つである今こそ、取引プラットフォームと香港政府規制当局にとって、取引コンプライアンスの安全性を合理的に向上させる良い時期である。

Bi Lianghuan 氏、Ouke Cloud Chain Research Institute 主任研究員

セキュリティ トークンを例に挙げると、セキュリティ トークンが仲介業者に依存せずに自由に流通できる場合、組織間の取引のコンプライアンスは KYC (Know Your Customer) の層によって保証されなければなりません。金融機関にとって最も効果的なアプローチは、定期的な KYC の維持に加えて、オンチェーンの KYA (Know Your Address) と KYT (Know Your Transactions) も特に重要であるということです。

香港の新しいライセンス制度が6月に発効するのに伴い、Ouke Cloud Chainは同時期に業界全体向けにOnchain AMLオンチェーンマネーロンダリング対策コンプライアンス技術ソリューションを立ち上げ、このソリューションにはKYAとKYTという2つの重要な機能が含まれている。 KYT は、オンチェーンの取引リスクを包括的に監視し、仮想資産取引における高リスク行為や不審な取引を効果的に特定することができ、現在 127 のパブリック チェーンに対して取引検出と完全通貨分析機能を備えており、KYA は 14 の主要なパブリック チェーンをサポートしています。 -チェーンアドレスのリスク識別と分析では、疑わしい取引、ブラックリストアドレス、ブラックリストアドレスの関連付け、高リスクのアイデンティティ、エンティティのリスクを5つの側面から自動的にスキャンでき、関連機関がリスクの特性に基づいて適切な措置を講じることができます。

Ouke Cloud Chain は現在、香港初の認可を受けた小売仮想資産取引所である HashKey にオンチェーン データ、オンチェーン マネーロンダリング対策 (オンチェーン AML) を含む一連のサービスを提供しています。Ouke Cloud Chain も同様の仮想資産を提供できます取引プラットフォーム: 取引のセキュリティとコンプライアンスのニーズを満たすサービス。テクノロジーを活用して仮想トランザクションのセキュリティを強化し、業界と政府の共同の取り組みを促進する Ouke Cloud Chain は、今後、長年の経験の蓄積と先進のテクノロジーを活用して、Web3 コンプライアンス セキュリティの構築に積極的な役割を果たし、Web3 コンプライアンスのセキュリティを推進していきます。業界全体のセキュリティ、建設プロセス。