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、アリソン・ヴァースプリールとエイヴァ・ベニー＝モリソン著

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関係者によると、米当局はバリー・シルバート氏の広大な仮想通貨帝国の内部金融取引を捜査している。

関係者によると、ブルックリンの連邦検察当局は、デジタル・カレンシー・グループと問題を抱えた仮想通貨融資サービス子会社との間の送金を捜査しているという。彼らはまた、投資家がこの取引について何を聞いたかについても詳しく調べている。

関係者の１人によると、検察はすでに事情聴取と書類提出の要求を始めているという。別の関係者によると、米証券取引委員会（ＳＥＣ）も調査を行っているという。捜査はまだ初期段階にあり、バリー・シルバートもDCGもその子会社も不正行為で告発されていない。

DCGは声明で、「DCGは誠実さを重視する強力な文化を持ち、常に合法的に事業を行ってきた。ニューヨーク東部地区によるDCGに対する捜査については把握しておらず、信じる理由もない」と述べた。

ジェネシスは、特定の法的または規制上の問題についてはコメントしないと述べた。 「ジェネシスは問い合わせがあった場合には定期的な対話を維持し、関連する規制当局や当局と協力します。」

SECとニューヨーク東部地区連邦検事局はコメントを控えた。どの企業間の異動が精査されているのかはすぐには明らかになっていない。

昨年ヘッジファンドのスリーアローズキャピタルが破綻し、ジェネシスが多額の損失を被ったことを受けて、シルバート氏のDCG帝国に亀裂が入り始めた。 2022年後半に仮想通貨の暴落が深まるにつれ、DCGの財務上の関係に対する監視も厳しくなる。

仮想通貨取引所FTXが昨年11月に予想外に破綻したことを受け、同社への財務圧力が強まった。ジェネシスの融資部門であるジェネシス・グローバル・キャピタルは特に大きな打撃を受け、顧客の引き出しや新規ローンの組成が停止されたが、依然として回復していない。

犯罪捜査に詳しい関係者は、シルバート氏の仮想通貨帝国に対する捜査はFTXの破産前に始まったと述べた。

DCGはジェネシスの問題とは何の関係もないと述べた。

シルバート氏は昨年11月に株主に宛てた書簡の中で、DCGがジェネシス・グローバル・キャピタルから約5億7500万ドルの融資を受けており、今年5月に満期を迎えることを明らかにした。同氏はまた、スリーアローズ・キャピタルへのエクスポージャーから生じるジェネシスの負債をDCGが引き受けたことにより、2032年6月に支払期限が到来する11億ドルの約束手形についても言及した。シルバートは DCG の CEO であり、グループの創設者です。

DCG は仮想通貨分野における既存の帝国の 1 つであり、その影響範囲は拡大しています。ジェネシスに加えて、数十億ドルのビットコイン信託基金を管理するデジタル資産管理会社グレイスケール インベストメンツも管理しています。

かつて100億ドルと評価されたDCGは、仮想通貨マイニングサービスプロバイダーのFoundry Digital、メディアのCoinDesk、ロンドン取引所Luno（2020年に買収）の親会社でもある。

同グループは木曜日、資産管理子会社のHQデジタルを今月末までに閉鎖する計画だと発表した。 ＤＣＧはまた、ジェネシスの証券部門であるジェネシス・グローバル・トレーディングが従業員の約３０％を削減すると発表した。

副題

ジェミニは製品論争を獲得

キャメロン・ウィンクルボス氏は最近、シルバー氏が問題解決への協力を拒否し、悪質な遅延戦術を行っていると非難し、2023年1月8日までに問題解決に向けて協力することを公に約束するようシルバー氏に要求した。

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これに対し、ジェネシス氏はツイッターでキャメロン氏の主張のいくつかを否定した。同氏によると、DCGは昨年12月29日にジェネシス氏とキャメロン氏のアドバイザーに提案書を提出したが、返答はなかったという。同氏は、「DCGはジェネシスの利払いを一度も滞納したことがなく、現在、未払いのローンをすべて返済している」と付け加えた。