NFTの「ウォッシュトランザクション」を特定するにはどうすればよいですか?

Katie 辜

Odaily资深作者

2022-10-19 06:57

この記事は約2102文字で、全文を読むには約4分かかります

今年のNFT取引量の半分以上は「左利きと右利き」です。

AI要約

展開

今年のNFT取引量の半分以上は「左利きと右利き」です。

この記事の由来は Forkastこの記事の由来は

、原著者：ANNDY LIAN、Odaily翻訳者のKatie Kuによって編集されました。金融業者にとって「ウォッシュ・トレーディング」（ウォッシュ・トレーディング）は新しい用語ではない。暗号通貨も同じ売買手法で前後に「シャッフル」され、NFT市場にも同じことが当てはまります。

では、チェーン上のデータをどのように使用して「ウォッシングトランザクション」を特定し、不審なアクティビティを検出するのでしょうか?

副題

「ウォッシュトレード」とは何ですか？

NFT取引では、同じユーザーがNFT取引の買い手と売り手となる「ウォッシュ取引」が発生します。従来の証券とは異なり、NFT市場は政府の監督を受けておらず、アドレスの背後にある正体を特定することは困難です。したがって、NFT市場ではウォッシュ取引が非常に一般的です。

副題

なぜ誰かがNFTを洗浄しているのですか?

NFT分野における「洗浄」の背後には、主に2つの動機があります。
プラットフォームの特典を獲得する
X2Y2 などの一部の NFT マーケットプレイスは、アクティブユーザーの取引量に基づいて (プロトコルトークンの形式で) 報酬を与えることで、アクティブユーザーに報酬を与えます。ウォッシュトレーダーはこれを利用して、大量の偽の出来高を生成することで利益を最大化します。これは、流動性の観点から NFT コレクションや市場を定量的に分析したいユーザーを簡単に欺く可能性があります。
流動性の幻想と特定のNFTコレクションの価値のつり上げを作り出すために、一部の悪徳クリエイターは買い手を欺くためにウォッシュトレードに目を向けました。本物の購入者は、騙されてNFTをつり上げられた価格で購入することで利益を得ます。このタイプのウォッシュトレーダーは、集中型取引所ウォレットによって自己資金を調達した新しいウォレットアドレスを使用して活動を隠します。このタイプのウォッシュ取引は比較的少量の取引を生成し、タイプ 1 のウォッシュ取引よりも市場への混乱が少なくなります。

副題

「ウォッシュ取引」はどのように行われるのでしょうか？

図 1 は、X2Y2 市場でのウォッシュ取引アクティビティの例を示しています。

画像の説明

上の写真から、同じ NFT (ID 164) が同じ 2 つのウォレット間で 1 日に何度も往復購入され、各トランザクションの販売価格が 300 ETH を超えていることがわかります。 2022 年 9 月 1 日、これら 2 つのアドレスは 19 回取引され、取引量は 7,228 ETH となり、X2Y2 プラットフォーム料金 36.14 ETH が支払われました。そして、Dreadfulz のロイヤルティレートは X2Y2 に設定されていません。したがって、クリエイター手数料は支払われません。ウォッシュトレーダーは、取引コストを最小限に抑えるために、ロイヤルティ手数料がゼロのシリーズを選択します。

副題

「ウォッシュ取引」を見分けるには？

いくつかの分析プラットフォームがそれをどのように検出するかを調査しました。私自身の知識と分析に基づいて、疑わしいデータとアクティビティのリストを以下に示します。
特定の NFT は同じアドレスで 1 日に X 回以上取引されますが、他の収集品は変更されません。
同じアドレスが同じ NFT トランザクションを高頻度で実行しています。
NFT コレクションは、マーケティングやプロモーションのサポートなしで高頻度で自己販売されます。
マーケット A の過去の平均取引価格はマーケット B の X 倍です。
NFT の販売価格は、販売可能な最低価格の NFT の X 倍です。
同じウォレットが、NFT を売買するすべての疑わしいウォレットに資金を提供します。

上記の仮定は完璧ではないため、研究者と協力して、NFTの傾向と行動をより効果的に判断できる、より包括的な「スコアカード」を開発したいと考えています。複数のウォレットを長期にわたって追跡して、さまざまなレベルの関係を特定する機能も重要です。