チェイナリシスレポート：NFT市場では多くのウォッシュトレーディングとマネーロンダリング活動が存在

この記事の由来はDecrypt、原作者：スコット・チポリーナ

日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

この記事の由来は

、原作者：スコット・チポリーナ日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン。

ブロックチェーン分析プラットフォームのChainaracyは、新興NFT市場におけるウォッシュトレーディングとマネーロンダリングの「重大な」証拠を発見した。

報告書に記載されている

基本的に、ウォッシュ取引は市場操作の一形態であり、投資家が同じ資産を同時に売買し、市場に虚偽の誤解を招く活動を引き起こします。

同様に、NFT保有者は、自分が管理する別のウォレットにNFTを「販売」し、NFTの価値を「高く評価」することができます。

副題

NFTとウォッシュ取引

Chainalies は、「自己資金」アドレスへの NFT 販売、つまり、販売アドレスまたは販売アドレスに元々資金を提供していたアドレスによって資金提供されたトランザクションを分析することにより、ウォッシュトランザクションを追跡します。

この方法論によれば、レポートは最終的に数十万件のウォッシュ取引を明らかにしました。ユーザーの 1 人（チェイナリシスによって特定された最も多作なウォッシュトレーダー）は、自己資金アドレスに送信された 830 件の取引を完了したことが判明しました。

「自己資金によるアドレスにNFTを25回以上販売した262人のユーザーを発見した」とチェイナリシスは述べた。

チェイナリシスは、これらの資金は「購入したNFTの価値が上昇し、さまざまなコレクターの間で流通していると単純に信じていた、疑いを持たない購入者への販売から来ている可能性が高い」と考えています。

ブロックチェーン分析会社は、自己資金ウォレットへのすべてのNFT販売がウォッシュトレードであるかどうかは「100％確実」ではないことを認めているが、「トランザクションの閾値が25であることから、これらのユーザーは常習的なウォッシュトレードであると非常に確信している」としている。

さらに、Chainalies のデータは、イーサリアムとラップされたイーサリアム (イーサリアムの価格を反映する ERC-20 トークン) のトランザクションのみを記録します。 「我々が考慮していないウォッシュ取引活動が存在する可能性がある」とチェイナリシスは付け加えた。

副題

マネーロンダリング問題

チェイナリシスは、不正なアドレスを介して市場に送られた資金が2021年第3四半期に「大幅に増加」し、2021年第4四半期には再び140万ドル近くまで増加したと報告した。

チェイナリシスは、これが米国外国資産管理局の特別指定国民リストに載っている仮想通貨取引所Chatexからの送金によるものであることを発見した。

これは、チェイナリシスが2021年に86億ドル相当の仮想通貨ベースのマネーロンダリングを追跡した際に発見したことだ。

「マネーロンダリング、特に認可された仮想通貨ビジネスからの送金は、NFTへの信頼構築に重大なリスクをもたらすため、市場、規制当局、法執行機関によってより厳密に監視される必要がある」とチェイナリシスは指摘した。

副題芸術と違法行為違法行為、特にマネーロンダリングは伝統的な芸術界を長年悩ませており、一部の専門家はNFTが問題を悪化させる可能性があると長年警告してきた。

ガブリエル・ヒダルゴ氏、K2 Integrity ゼネラルマネージャー

復号化を伝えた