「一夜にして一攫千金」破れた夢 仮想通貨投資詐欺にご注意ください

近年、ブロックチェーン技術が人々に熱望されており、仮想通貨は多くの人にとって投資の対象となっています。この「コイン投機」ブームの波の中で、時代の要請に応じて仮想通貨取引の「闇プラットフォーム」が出現し、「豚殺し」や「ネギ切り詐欺」などの日常的な行為も珍しくない。

副題

ケースレビュー

ケースその1

「トレードをしていると、いつも後ろから誰かに見られているような気がします。買い上げるとすぐに下がり、下げるとすぐに上がります。」 杭州在住の李さん（仮名）は、ある事件に遭遇した。仮想通貨プラットフォーム詐欺。

2019年3月、李さんは取引所の「欧陽」から電話を受け、営業電話だと知りながらも、手持ちのお金に余裕があると思い、仮想通貨の見通しが非常に良いと聞いて、李さんは「欧陽」から送られてきたURLをダウンロードし、アカウントを登録した。

初日、李さんはプラットフォームの「先生」のアドバイスに従って操作して4万元を稼いだ。その後、負けも勝ちも減り、3 ～ 5 日でプラットフォームにチャージされた 20 万元は 3,000 元を下回りました。資本を返還するという精神で、李氏は家を抵当に入れただけでなく、親戚や友人から多額の対外債務も借りた。総額100万元以上が失われた。

ケース2

昨年3月、王さん（仮名）は「Huobi.com」カスタマーサービスを名乗る見知らぬ人物から電話を受け、投資に参加するためにWeChatを追加するよう誘われた。その後、王さんはWeChatグループに引き込まれ、グループ内の「先生」の紹介で「バミューダ」という仮想通貨投資プラットフォームを知った。

「先生」の「指導」に従って、彼は「バミューダ」アプリをダウンロードし、仮想通貨投資と資産管理のために「フォビ」プラットフォームから「バミューダ」プラットフォームに20,000 USDTを転送し、合計金額はそれ以上でした。 14万元以上。

しかし、資金を送金した後、王さんは自分がグループから追い出され、ブロックされていることに気づきました。

ケース3

昨年10月、市民の劉さん（仮名）は、友人がWeChatモーメントに投稿した仮想通貨投資に関するコンテンツを見て、非常に感動し、相手に連絡した。相手からQRコードが送られてきたので、相手が提供したチュートリアルに従って、劉さんはコードをスキャンしてダウンロードしてインストールを完了すると、それが世界有数のブロックチェーンプロジェクトとして知られる仮想通貨投資プラットフォームであることが判明した。

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事例分析

上記の詐欺の被害者は、いくつかの状況にすぎません: 第一に、被害者がインターネット上でビットコインや仮想通貨などのキーワードを検索した際、うっかり個人の携帯電話番号を宣伝画面に残したままにしてしまったこと、第二に、詐欺師がWeChat、QQ、Momo、Douyin、Soul などのソーシャル プラットフォームを利用して、株、外国為替、先物、仮想通貨などの投資や資産管理を促進する虚偽の情報を掲載し、掲載されたコンテンツに莫大な収益が見込まれると見て被害者は騙されます。 ; ライフアプリで嘘つきと知り合い、彼らのレトリックに騙されてください。

例外なく、詐欺師は常に傲慢さから始まり、仮想通貨の莫大な「投資価値」を被害者に見せつけるために虚偽の印象を捏造します。 Xiaobai が運営可能であり、基礎ゼロから開始でき、内部情報があり、Web サイトの抜け穴があると誤って主張します。 「先生」に従えば、あなたは上昇するだけで、下降することはありません。

より典型的な手口は、販売員が被害者を仮想通貨投資グループに引き込み、グループの教師や生徒を「ベビーシッター」とするというものだ。次に、特定の学生がプラットフォームを通じていくら稼いだかをグループ内で公開し、被害者が移動する準備ができたら投資を開始します。まず第一に、最初に被害者に少し甘い味をさせます。そうすれば、教師は意のままに命令を呼び出し、顧客はすぐにお金を失い、ポジションを清算します。そして、投機して金儲けをするという人々の心理的弱点を利用してポジションを増やし続けるよう誘導し、被害者が全財産を失うように仕向けます。

被害者が目を覚まし、「先生」に従わずに独力で行動した場合、詐欺師は手動でポジションを決済し、「データ復元」や「ハッキング」などの手段で取引をコントロールし、投資家が利益を得られないようにする。

また、金融関連製品であると偽って、被害者に偽のリンクや偽のアプリをダウンロードするよう求める詐欺師もいます。興味本位でクリックして閲覧してしまう人もいますが、実はリスクが潜んでいます。

さらに、詐欺師は、被害者にさまざまな投資の名目で正規の取引プラットフォームにアクセスして仮想通貨を現金で購入するよう依頼し、相手を騙して購入した仮想通貨を詐欺師が指定した偽のプラットフォームまたはアドレスに送金させます。 。しかし実際は、顧客が営業マンに「だまされて」投資した後、その資金が犯人の個人口座に流れ込み、顧客が見たプラットフォームの帳簿上の金額や損益の変動は単なる数字に過ぎなかった。

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安全リマインダー

「ブロックチェーン」の概念は新たなテクノロジーを生み出し、犯罪者は「ブロックチェーン」のギミックを通じて多くの新たな仮想通貨詐欺の手口を導き出してきました。では、一般の人々はどうすればそのような詐欺をすぐに発見できるのでしょうか?

Taiyuan Anti-Fraud Center と Zhifan Technology は、投資家はリスク認識を高め、仮想通貨の取引や投機に参加せず、財産と権利の損害に注意する必要があると警告しています。第一に、取引所の顧客サービスの正体を慎重に特定する必要があります、第二に、空にパイはなく、「安定した利益と損失がない」投資と財務管理は存在せず、内部情報を知ることは欺瞞的です第三に、「ブロックチェーン」や「仮想通貨」などの概念を合理的に捉え、常に高度な警戒心を持ち、正しい投資概念を確立し、決してだまされないようにしなければなりません。

具体的には、まず、理解できない投資案件には安易に手を出さないことです。いわゆる「講師」は「話術」に頼って国民を騙すことができるが、これは国民がまだ仮想通貨について十分な知識を持っておらず、「コイン投機」に対する理解がまだ「巨額利益」のレベルにあることを示している。 」と「新規投資」。その根底にある技術的ロジック、ビジネス上の罠、製品法についての包括的な理解が欠如しているため、犯罪者がそれを利用することが可能になります。オンラインプラットフォームを通じて「カスタマーサービス」、「プラットフォーム従業員」、「投資コンサルタント」、「教師」などのアイデンティティを持つ人々に会う場合は、高度な警戒を維持する必要があります。投資する前に、プロジェクトのデューデリジェンスと複数の関係者による検証を実施して、すべてを失うことを避けることができます。

2 つ目は、プラットフォームとプロジェクトの安全性であり、高い利益に誘惑されないことです。資本の観点から見ると、「高いリターン」には基本的に「高いリスク」が伴うというのが経済学の法則です。銀行などの成熟した金融機関でさえ、新しい金融プロジェクトはもちろんのこと、そのような論理に従わなければなりません。 「投資家」は「損失がなく安定して利益が得られる」ことに魅力を感じて投資資金を投入しますが、実際には、投資資金を自分の財布に入れるという刑事事件も後を絶ちません。投資や財務の管理にはさまざまな方法やチャネルがありますが、最も重要なことはプラットフォームのセキュリティです。同時に、財務管理において投資を行う場合には、自らのリスク負担能力も考慮する必要があり、やみくもに高いリターンを追求してはなりません。

繰り返しになりますが、オンラインで友達を作るときは用心深く、見知らぬ人の甘い言葉に騙されないようにしてください。 「インサイダー情報、安定利益、損失なし」の裏には大きな詐欺がある可能性があるので、個人ID番号、銀行カード番号、パスワード、確認コードなどの機密情報を見知らぬ人に提供しないでください。見知らぬ人から渡された「QR コード」をスキャンしたり、出所不明の Web リンクを安易にクリックしたりしないでください。うっかり詐欺に遭ってしまった場合は、証拠を集めて警察に通報しましょう。

最後に、一般的に黒いプラットフォームは長時間稼働せず、数ペニーを稼ぐと逃げてしまいます。プラットフォームがメンテナンスや修理の名目で投資家の資金を凍結し、継続的に投資家の時間を遅らせ、結果的に資金の重大な損失、資金の引き出し不能、プラットフォームとの連絡の喪失を引き起こす場合、それは一般に「ブラック」の前兆です。プラットフォーム」が逃げる。

規制の観点から、我が国は仮想通貨の発行、融資、取引、投機を常に厳しく禁止してきました。注意すべき点は、仮想通貨取引所は国の正式な金融機関ではなく、仮想通貨は通貨発行当局によって発行されたものではなく、通貨の性質を持たず、通貨と同じ法的地位を有していないことです。 。したがって、そのような取引や投資は法律で保護されません。

Zhifan Technology セキュリティ チームは、仮想通貨の新しい詐欺手法とモデルの研究に取り組んでおり、Beijing Zhifan Technology Co., Ltd.は 2017 年に設立され、ブロックチェーンのビッグデータ分析に重点を置いた中国で最も早いセキュリティ会社の 1 つです。 Zhifan Technology は、そのコア技術力を利用してブロックチェーン データの分析とマイニングを行い、公安およびその他の規制当局による仮想通貨関連事件の検証の問題解決を支援するプロの追跡サービス会社です。全国の何百もの公安機関と協力関係を確立し、警察による技術サポート サービスを繰り返し提供してきました。