仮想通貨を使ったねずみ講などの違法犯罪の見分け方をこの記事で学べます
中国判決文書ネットワークによると、2020年には仮想通貨ねずみ講の件数は217件に達すると予想されており、この数字は2019年には189件、2018年には166件となっている。国内の仮想通貨ねずみ講が年々増加しているのは目に見えています。
より多くの人が騙されないように、Zhifan Technologyはここで、仮想通貨ねずみ講とは何か、ねずみ講へのスマートコントラクト技術の利用、仮想通貨ねずみ講の特徴と推進方法について説明し、仮想通貨が果たす役割をまとめました。ねずみ講事件における、およびねずみ講やその他の違法犯罪に仮想通貨を使用するアイデアと方法を特定する方法。
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仮想通貨MLM
仮想通貨MLMは本質的に新しいタイプのオンラインMLMであり、仮想通貨、デジタル通貨、ブロックチェーン技術をギミックとして使用し、主流の仮想通貨を取引媒体として使用し、偽の仮想通貨（独自に発行されたMLM通貨）を使用するものとして定義できます。 MLM主催者による）を題材として、インターネットやソーシャルソフトを運営プラットフォームとして利用し、高額なリベートを餌に会員が現金で主流の仮想通貨（ビットコイン、イーサリアム等）を一定額購入する違法行為ダウンライン会員の数を報酬の計算および支払いの基礎として使用する営利活動。
しかし、近年の一部の仮想通貨ねずみ講ではMLMコインを介さず、入金や収入が仮想通貨として主流となっており、例えばスマートコントラクト技術を直接利用してねずみ講を実現することも「首を引っ張る」モデルとなっている。
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スマートコントラクト 新しいMLM
ビットコインの誕生以来、基盤となるブロックチェーン技術もマイニングされ、ビットコインのポイントツーポイント決済の1.0時代、イーサリアムを核としたスマートコントラクトの2.0時代を経て、DeFiやアプリケーションに代表される3.0時代へ。ブロックチェーン技術のシナリオは、金融、知的財産、医療、物流、偽造防止、トレーサビリティなどの分野に広がり続けています。
スマートコントラクトの出現により、仮想通貨の発行が容易になりました。以前は、独立したチェーンを継続的に更新するにはコードに依存する必要がありましたが、現在は、スマートコントラクトに基づいて既存のパブリックチェーンを実行し、変更するだけで済みます。コード。つまり、スマートコントラクトとは、マシンスプレッドコントラクトとブロックチェーン上での自動実行コントラクトであり、取り決めさえ守れば、トークンの基本機能を繰り返し開発する必要はなく、すべてマシンが合意して実行されます。時間が来たら自動的に実行されます。
このようなモデルでは、MLM グループは抜け穴をつかみ、スマート コントラクトを使用して資金を引き出し、報酬メカニズムを使用して人々の頭を刺激し、バックグラウンドで予約されている抜け穴とスーパー命令 (コードの抜け穴) を使用して価格を操作しました。契約自体には報酬メカニズムがあり、MLM ギャングもこの機能を利用して一般に MLM ではないと誤解させ、投資家がプラットフォームを信頼して投資できるようにします。
スマートコントラクトは実行プロセス中に資金の流れもチェックできるため、投資家はすべてが透明であると誤解する可能性があり、人々は非常に信頼できると感じます。 MLMグループは、スマートコントラクトに書かれたルールに従って、毎日いくらの利益とプロモーション報酬を公開するだけでよく、参加者は後を絶たない。
例えば、MDFスマートMLMの宣伝文句は、「本物のスマートコントラクトにはバックドアはありません！コードは100％オープンです！ネットワークを決して閉じないでください！ユニークなモデルです！ブロックチェーンは2021年に最も人気になるでしょう！」です。
初期段階の宣伝と勢い、およびリアルタイム収益のスクリーンショットを通じて、MLM グループはまず「ネギ党」に心理的な印象を与え、次にプラットフォームのルールを操作して「ネギ党」に甘さを味わわせ、その後、より多くの人を惹きつけるプラットフォーム 人々は参加し、直接紹介報酬やアップグレード報酬と高い利益を獲得します。
犯罪組織はスマート コントラクトを使用してねずみ講を実行します。実行可能なモデルと手法は多数あります。スマート コントラクト テクノロジーを使用して宣伝し勢いを高めるものもあれば、偽の取引所で資金を集めて逃走するもの、ハッキングされたと偽って主張するものもあります。資産盗難などで。
ほとんどの犯罪組織のプラットフォームは、スマート コントラクトの報酬プランを利用してパッケージ化され、資金操作のために舞台裏で脆弱性コードやスーパー管理者の指示が契約に書き込まれます。
スマート コントラクト MLM 事件は、従来の MLM 事件よりも防止および検出が困難です。DeFi やその他のプロジェクトなど、新しいスマート コントラクト プラットフォームが際限なく出現しています。MLM ギャングは強力なパッケージングと反捜査意識を持っています。スマートコントラクトは一度実行されると止めることができないため、騙された人のほとんどは自分は不幸だと確信するようになります。
Zhifan セキュリティ チームは、スマート コントラクトのねずみ講に警戒するよう全員に呼び掛けています。人為的な操作の余地があり、契約コード レベルでのセキュリティ リスクがあり、ハッカーの攻撃により資産損失が発生する可能性があります。
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仮想通貨MLMの特徴
上記ではMLMギャングによるスマートコントラクトの使用について説明しましたが、仮想通貨を使用する過程におけるMLMギャングの犯罪的特徴は何でしょうか?次に事例を通して詳しく説明していきます。
2019年11月、Li、Sun、Sunは共同で「Olympic Star」（後に「Sports Star」に改名）プラットフォームの構築に資金を提供し、ZhangとHuがソフトウェア開発とネットワークメンテナンスを担当し、プラットフォームをオリンピック用に製作した。プロダクトプロジェクト、仮想通貨「AYコイン」「OLYコイン」の創設、オリンピック精神を訴求したMLM活動を実施。
プラットフォームの会員レベルは、低レベルから高レベルまで、一般会員、ブロンズ会員、シルバー会員、ゴールド会員、オリンピックスター、オリンピックアンバサダーの6段階に設定されており、その合計額がプラットフォームが定める条件に達すると、銅メダル以上の上位メンバーに昇格し、レベルが上がるほど、プラットフォームから得られるトーチの「AYコイン」が多くなります。
このプラットフォームは、「AY通貨」の価格帯を段階的に引き上げたり、「報酬」や「配当」を設定したりすることで、会員を積極的に新規会員の開拓に誘います。
メンバーは、プロモーションリンクやその他の方法を通じてメンバーを無制限に育成し、階層関係を形成し、直接開発されたダウンラインに対して 5% の報酬を享受できます。ブロンズメダル以上のメンバーは、プラットフォーム上のブロンズメダル以下のすべての取引手数料の「配当」を享受できます。プラットフォームによって設定された比率。銀メダル以上の会員が「シティノード」に応募でき、会員追加ごとに一定量の「AYコイン」が付与されます。より多くの「AYコイン」を獲得するために、メンバーはオフラインで成長を続け、レベルをアップグレードしていきます。
2019年12月から2020年4月までに、プラットフォームは200万人以上の会員を育成し、そのうちゴールド会員は25人、シルバー会員は488人、ブロンズ会員は3012人、都市ノードは112人であり、訴訟に関与した金額は600万元以上に上る。
上記の事例から次のことが結論付けられます。
1. MLM プロジェクトを公式または「ハイエンド」プロジェクトとしてパッケージ化します。 MLMギャングは仮想通貨を仕掛けとして利用し、まず自らを信頼できる仮想通貨発行者および運営者としてパッケージ化し、同時に自分たちのプロジェクトを「高尚」で信頼できるプロジェクトとしてパッケージ化する。上記の事例では、MLMグループがプラットフォームを構築し、オリンピック商品プロジェクトであると宣言して投資家を誘導した。
2. 独自に仮想通貨を発行し、独自に運営する。 MLMギャングは、より多くの投資家を引き付けるために、「上昇するだけで下落しない」という錯覚を作り出すために、完全な取引計画を用意します。上記のケースも例外ではなく、MLMグループは独自に「AY通貨」と「OLY通貨」を発行し、「AY通貨」の価格帯や「報酬」「配当金」などのモデルを段階的に引き上げて会員の積極的な開発を促しました。新メンバー。
3. 上下関係があり、オフラインで開発する「人を引っ張る」ことで高いリターンが得られる。 MLM チームは、高額なリベートを誘因として、メンバーが直接的または間接的にダウンラインを開発できるようにしており、参加者は報酬を得るために、より多くの人を引きつけて自分たちのダウンラインに参加し、一定の順序で「ピラミッド」レベルを形成します。メンバーが成長するほど、メンバーシップレベルとリベートも増加します。上記の場合、プラットフォームは 6 つのメンバーシップ レベルを設定しています。レベルが高いほど、プラットフォームはより多くの「AY コイン」を提供します。より多くの「AY コイン」を獲得するために、メンバーはオフラインで開発を続け、レベルをアップグレードします。 。
より多くの人を参加させるために、犯罪組織は初期段階でプロジェクトの見通しや収益モデルを誇大宣伝し、オフラインミーティング、コンサート、観光などの活動を随時開催し、さらに多額の費用を費やすこともあることは注目に値します。海外で大規模なプロモーションカンファレンスを開催するための資金。目的は、心を躍らせ、プラットフォームを信じて投資することです。
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MLMにおける仮想通貨の役割
一般的な MLM 組織では、MLM リーダーは IQ が高く、グループには明確な分業があり、メンバーは専門的なスキル、高度なツール、プラットフォーム化を備えており、プロパガンダと分裂の手法はより複雑です。特に仮想通貨をマルチ商法に利用する過程では、仮想通貨の特性を最大限に生かしている。
過去の事例から、仮想通貨は新しいタイプのねずみ講において次の役割を果たしていると結論付けることができます。
1. 仮想通貨はMLMの主要なキャリアとなっている。人気のMLMトークンであるPlus Token、One Coin、Wanfu Token、Future Token、Wuxing Token、Asia-Europe Token、Laihui Token、Radar Token、K CoinなどのMLMトークンをメインキャリアとして使用します。 MLM ギャングは、業界の大きな V を利用して推進し、勢いを高めます。特に、有名人や大物が投資した主流の仮想通貨を使用して、次元を減らし、秘密裏にコンセプトを変更し、大手プラットフォーム、政府、銀行によって承認されていない MLM 通貨を宣伝します。人々の首を引っ張る方法を使用して、より多くのユーザーをゲームに引き込み、その後市場を支配し、クラッシュ事件 (自己窃盗、「ハッキング」事件など) をでっち上げます。
2. 仮想通貨はMLMプロモーションの入り口になっています。一部のMLMプラットフォームは、「ブロックチェーン」の役割を促進し、拡大するために、仮想通貨と「ブロックチェーン」の名前を使用しています。分散化、セキュリティ、透明性などの概念をプラットフォームに組み込むことで、ユーザーが警戒を緩め、安く買って高く売ることができ、同時に裁定取引組織と協力して高い投資収益率と収益モデルで資金を引き寄せることができます。
安全リマインダー
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安全リマインダー
これまでの MLM 事件からわかるように、MLM ギャングの基本的なルーティンは、大げさな言葉 + 高収益、コンセプトの創造 + 高配当、通貨投機 + 高リベートに過ぎず、プロパガンダのスキルにも何らかの「成功学習」が植え付けられていることがわかります。 「人の首を引っ張る」 高いリターンを得るのはギミックであり、そのレトリックは「寝ながらでも儲かる！」「シェアリングエコノミーでかなりの収入！」「暗号資産、金融イノベーション」に過ぎない。 ！」 ！」 この種のプロパガンダの目的は、あなたを騙すことです。
仮想通貨ねずみ講を防止し、それに対抗するために、我が国はまた、以下のような法律や規制を公布しました。
2009 年、「刑法」第 224 条に、商品の販売やサービスの提供、その他の事業活動の名目で、組織や指導者が参加者に料金の支払いや商品やサービスの購入を要求するねずみ販売活動を組織し指導する罪が追加されました。誰が資格に参加しても、一定の順序に従って階層を形成し、開発要員の数を報酬やリベートの基礎として直接的または間接的に使用し、参加者を誘惑または強制して開発を続けるように他の人をねずみ講に参加させ、財産を騙し取ります。経済社会秩序を乱した場合は5年以下の有期懲役又は拘留及び罰金、情状が重大な場合には5年以上の有期懲役及び罰金。
2013年に国立高等学校と第一部が発行した「組織的かつ主導的なねずみマーケティング活動の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する意見」は次のようになっている。
1.MLM団体のレベルと数の把握について
2.ねずみ販売活動における関係者の特定と対応について
3.「財産の不正取得」の判断について
4.「重大事態」の判断について
V.「チームペイメント」行為への対応に関する問題点
6. 罪の適用に関する問題
7. その他の問題
Zhifan Technology のセキュリティ チームは、仮想通貨の生態に関連するねずみ講の特定と防止は次の側面から始めることができることを皆さんに思い出させます。
1. ブロックチェーンや仮想通貨の名の下に巨額の利益を約束する
ブロックチェーンや仮想通貨の名のもとに、従来の銀行や正規ファンドのリターンをはるかに上回る巨額のリターンが期待されるが、一般的に8％を超えるリターンはリスクが高い。
2. プラットフォームには新規追加やアップグレードなどの新しい仕組みがあります
このプラットフォームは、新人を採用するか、新人をレベルアップするように明確に指導する必要があり、より高い特典と権利を備えた高レベルのプラットフォームに対応する、MLM プラットフォームである必要があります。
3. プロジェクトパーティーの背景
プロジェクトの初期の宣伝を見た後、インターネット上で設立チームやプロジェクトの中心メンバーの経歴を確認したり、これらのメンバーが全国裁判ネットワークで関連する訴訟を起こしたかどうかを確認したりできます。不正行為者のリストに含まれているかどうか、そのような詐欺行為やねずみ講活動に関与したかどうか。もしそうなら、慎重に投資することをお勧めします！
4. スマートコントラクトのコードはオープンソースであり、監査レポートの有無にかかわらず
プロジェクトがスマート コントラクトに関連する場合、参加者は次の 2 点を確認する必要があります。
1 つは契約コードがオープンソースかどうか、オープンソース コードの更新とリリースの頻度、もう 1 つは契約に専門組織からの監査報告書があるかどうかです。監査レポートの基本要素が完全であるかどうか (免責事項、契約に対する攻撃、重大な脆弱性、中程度の脆弱性、低重大度の脆弱性、行ごとの解説、および監査の概要)。
5. 相互扶助および宗教の名を借りた事業
相互扶助や宗教の名を借りたプロジェクトには特に注意してください。これらのプロジェクトの背後にあるほとんどの出発点は、資金ベースのねずみ講です。ウェブ記事、ウェブサイト、プロジェクトを安易に信用しないでください。チーム情報が公開されておらず、特に謎が多い場合は、嘘つきである可能性があります。
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仮想通貨を追跡する
ねずみ講に仮想通貨を使用することの本質は、特に新興テクノロジーと金融の概念において、大衆を欺き、莫大な利益を上げることにあります。たとえば、分散型金融（DeFi）、NFT、GameFi、中央銀行が立ち上げたデジタル人民元など、MLMギャングはパッケージング、偽造、「タイトル」などを利用して国民を混乱させるでしょう。
このような事件を追跡する過程で、Zhifan Technology は、偽 Web サイトの追跡、偽プラットフォームの追跡、ソーシャル グループ (特に「Telegram」などの匿名グループ) および MLM コインの追跡から始めることを推奨しており、ビッグ データと機械学習テクノロジーを使用して偽造品を構築することもできます。 MLM 機能の機械学習とタグ ライブラリの構築のための MLM プラットフォーム。
仮想通貨を追跡する過程で、犯罪者は新しいアドレスを切り替え続け、複数の取引を隔離するために複数の電子ウォレットを使用したり、追跡を回避するために隠蔽 IP アドレス技術を使用したりすることもあります。これらの方法を克服し、研究するには集中したエネルギーが必要です。
仮想通貨の匿名性によってもたらされる追跡不可能な資産の流れの問題を効果的に解決するために、Zhifan Technologyのセキュリティチームは公安機関にサービスを提供する仮想通貨調査サービスプラットフォームを独自に開発しました—「Trace-仮想通貨追跡および検証プラットフォーム」 Zhifan のブロックチェーンビッグデータ分析機能に依存し、仮想通貨アドレスアカウント、仮想通貨トレーサビリティ、手がかり拡張などの側面の分析を通じて、詐欺、マネーロンダリング、ねずみ講、ダークウェブ取引およびその他の仮想通貨と戦う公安機関を支援します。通貨犯罪。
