新麻薬戦争｜麻薬マネーの仮想通貨決済が麻薬密売の新たなトレンドに

インターネット技術や物流業界の発展に伴い、薬物犯罪の形態も変化しており、ダークウェブと仮想通貨の出現により、麻薬犯罪に新たな取引手段が提供される。 「世界薬物報告書2021」によると、現在の複数の主要ダークネット市場の年間薬物取引高は少なくとも3億1,500万米ドルであり、ダークネットにおける薬物取引の取引高は年々増加傾向を示している。

「ダークネット」といえば「麻薬」や「仮想通貨」といったら「シルクロード」を思い浮かべるでしょう。 「シルク ロード」は、中国と西洋を結ぶ古代の商業道路にちなんで名付けられたダークネット ウェブサイトです。2011 年初めにロス ウィリアム ウルブリヒトによって設立されました。2013 年 10 月 2 日、シルク ロードは犯罪との戦いを理由に FBI によって禁止されました。 。

仮想通貨に詳しい方ならある程度の理解はあると思いますが、このプラットフォームの利用者はTor（オニオンブラウザ）経由でのみアクセスでき、プラットフォーム上での取引はビットコインでのみ決済可能です。

この匿名の閲覧アクセス方法と仮想通貨の匿名支払い方法により、ダークウェブでの取引は非常に秘密にされており、この秘密こそが、法律違反者が「シルクロード」でさまざまな違法行為を安全かつ大胆に実行できるようにしているのです。違法取引のうち、銃器や武器の売買、児童ポルノ等、麻薬取引が約7割を占めています。

仮想通貨は、法定通貨機関の発行に依存せず、中央銀行の管理を受けない通貨です。これは、コンピュータ グラフィックス カードと CPU による多数の計算と処理を通じて生成される、世界中のコンピュータ計算のオープンソース コードのセットに基づいており、暗号化を使用して通貨流通のあらゆる側面のセキュリティを確保しています。

この発行メカニズムと暗号化設計により、グローバル、便利、安全、匿名性が高まります。つまり、ネットワーク機器があれば、世界のどこにいても仮想通貨の売買ができ、双方が秘密鍵を持っていれば、対応するアドレスを使って送金することができます。 、該当するアドレスに直接リンクすることはできません。

仮想通貨のこれらの特性は、麻薬の売人によって麻薬の資金追跡の問題を回避するために利用されます。

実際のケース

次に、実際のケースをいくつか見てみましょう。

事例 1: 2019 年、Cui Moumou は外国のチャット ソフトウェアを通じて大麻の葉の販売者「Pi Moumou」（音訳）と連絡を取りました。ソフトウェアはチャット記録をリアルタイムで削除できるため、被害を避けるために、崔氏はソフトウェアを通じてパイ氏と密輸されるマリファナの葉の量と量について交渉し、仮想取引プラットフォームで人民元を支払い、対応する量のビットコインを購入したを入力し、「Pi XX」で指定したアドレスにビットコインを投入すると決済が完了します。

その後、「ピ・モウモウ」は、該当するマリファナの葉をビスケット、チョコレート、その他のスナックに隠し、商品名を隠し、被告崔モウモウが提供した受け取り住所と電話番号に従って物流を通じて国内に密輸した。

最後に、Cui Moumouは、2019年6月から2020年1月にかけて、自己吸入および販売目的で合計1,000グラム以上のマリファナの葉を3回密輸した。崔蒙蒙被告は麻薬の密輸と販売の罪を犯し、懲役4年と罰金4万元を言い渡された。

事例 2: 四川省成都市の人民検察院は、2019 年 10 月にダークネット経由でカナダから自己消費のためにマリファナ 10 グラムを購入したとして被告のジン・モウモウを告訴した。

裁判所はジン・モウモウが麻薬密輸の罪で有罪、懲役1年、罰金5,000元を言い渡した。以下は被告ジン・モウモウ自身の自白である。

「ダークウェブで購入しました。受取人の名前は販売者によって書かれました。電話番号と住所は私のものです。カナダから購入したマリファナが含まれていました。ダークウェブの名前はシルクロードです。私はこの情報を渡すためにコンピューターを使用しました」 onion ブラウザは直接ログインしている onion ブラウザは匿名かつ追跡不可能であり、ログインごとに URL が異なる場合がある この時購入したマリファナは 10 グラム 海外でビットコインで支払ったマリファナの購入代金はゼロだった大麻の購入に使われたビットコインは２、３年前に「ペイパル」で購入されたもので、現在は残高がなくなっている。ダークウェブ上のビットコイン取引はピアツーピアかつ匿名であり、単一の取引記録は見つかりません。 」

事例 3: 2020 年 5 月、被告の謝氏と葉氏は大麻栽培のために雲南省で土地を借りる計画を立てた。同年9月から10月にかけて、2人がマリファナを収穫した後、謝さんは電報ソフト（中国名は「電報」、クロスプラットフォームのインスタントメッセージングソフト）を通じて麻薬注文業者に連絡し、麻薬代金を「電報」という形で集めた。葉容疑者が使用したビットコイン 偽名を使い、マリファナは宅配便で浙江省などの麻薬購入者らに郵送された。

２人は大麻を約１０回販売し、４万元以上の不法利益を得ていた。その後、公安職員が２人を逮捕し、イェ・モウさんからマリファナ３３３２．９６グラムを押収した。謝氏には懲役3年6か月と罰金1万3000元、葉蒙毛氏には懲役3年3か月と罰金1万元の判決が下された。

上記の 3 つの事件から、犯人はいずれも「」を使用していることがわかります。インターネット + 仮想通貨 + お急ぎ便「この麻薬密売の手口は、情報の公開から入手、連絡、支払い、郵送に至るまで非常に秘密裏に行われています。

プロセス全体は次の 4 つの特徴に要約できます。

1. Tor ブラウザを使用してダーク Web にアクセスします。ブラウザを使用するとユーザーは匿名化でき、何層もの暗号化によりサーバーのアドレスが常に変化するため、追跡が不可能になります。

2.取引プロセスは匿名連絡を採用しています。反偵察機能や暗号化機能を備えたチャットソフト「テレグラム」を利用すると、いつでも発見できず、証拠隠滅の可能性がある。

3. 支払いには仮想通貨を使用します。仮想通貨の特性を利用して監視を回避し、取引決済に対する強力な保護障壁を形成します。

4. 医薬品の郵送パッケージを偽装する。薬物の配送のほとんどは速達で行われ、そのほとんどは物流上の検出を回避するために偽名で送られます。

このことから、犯罪が形成されていることがわかります製造、販売、輸送産業チェーン全体で「実現」人と物の分離、金と物の分離「非接触取引により、捜査や証拠収集が困難になっています。その一方で、犯罪者は監視を逃れるために、より隠蔽された取引媒体やマネーロンダリングの手法を見つけようとしています。」

仮想通貨の追跡

「Zhifanのブロックチェーンビッグデータ分析機能に依存し、仮想通貨アドレスアカウント、仮想通貨トレーサビリティ、手がかり拡張などの分析を通じて、詐欺、マネーロンダリング、ねずみ講、ダークウェブ取引などと戦う公安機関を支援する」仮想通貨関連の犯罪事件。

仮想通貨の匿名性によってもたらされる追跡不可能な資産の流れの問題を効果的に解決するために、Zhifan Technologyのセキュリティチームは公安機関にサービスを提供する仮想通貨調査サービスプラットフォームを独自に開発しました。Chase Trace - 仮想通貨の追跡および検証プラットフォーム「Zhifanのブロックチェーンビッグデータ分析機能に依存し、仮想通貨アドレスアカウント、仮想通貨トレーサビリティ、手がかり拡張などの分析を通じて、詐欺、マネーロンダリング、ねずみ講、ダークウェブ取引などと戦う公安機関を支援する」仮想通貨関連の犯罪事件。

ビットコインのすべてのトランザクションプロセスは完全に透明であり、ブロックチェーンに公的に記録されるため、ビットコインの転送トランザクション（あるアドレスから別のアドレスへのビットコインの転送）を追跡できることは誰もが知っていますが、このアドレスの所有者は自分のアドレスを公開していないため、実名や現実世界に関連するその他の情報がある場合、アドレスの所有者が誰であるかを追跡する方法はありません。

しかし、犯罪者は所詮は利益を上げるためであり、不正に入手した仮想通貨を常に入手する必要があり、アカウント利用者は一旦現実世界と接続されると、「匿名世界」を飛び出して現実に戻ってきます。したがって、世界は追跡されています。

その後、匿名性を確保するために匿名コインが設計されました。匿名通貨は、取引中の取引金額、送信者、受信者を隠す特別なブロックチェーン トークンです。それに相当するのがビットコインやイーサリアムを筆頭とする「表示通貨」ですが、モネロブロックチェーンの原理や構造上、両者の取引金額やアドレスを正確に取得することは不可能であり、共通の匿名通貨がダッシュに到達しました。 (DASH)、Monero (XMR)、Zcash (ZEC)。

最近、Zhifan セキュリティ チームは、ダークウェブ取引に関連した犯罪において、犯罪者がモネロなどの匿名コインを取引に使用し始めたことを発見し、その追跡がより困難になったことを発見しました。通貨追跡技術。

Zhifan安全アカデミー小教室

Surface Web: 標準の検索エンジンを通じてアクセスおよび閲覧できるインターネットの表面層。

ディープ Web: 従来の検索エンジンではアクセスおよび閲覧できないコンテンツ。

ダーク Web: インデックスが作成されておらず、専用の Web ブラウザを介してのみアクセスできる Web サイトを指します。従来のブラウザでは直接アクセスできません。一般に「ディープ Web」のサブセットとみなされます。

Tor (オニオン ルーター): オニオン ブラウザはユーザーの IP アドレスをブロックし、匿名のブラウジングを許可します。

Telegram（テレグラム）： 一方的なメッセージの「読み取り後の書き込み」、「遅延破棄」、「同時削除」などの機能を備えたクロスプラットフォームのインスタント メッセージング ソフトウェアです。