なりすまし取引所カスタマーサービス詐欺の扇動者

近年、仮想通貨に関連した犯罪のうち、詐欺は徐々に「発展期」に入り、最も急速に増加している犯罪類型となっています。

「時代とともに進んだ」詐欺師たちは、通信詐欺業界での過去の詐欺経験をフルに組み合わせて次々とブロックチェーンを悪用し、通貨サークルにまでその爪を伸ばし、大金を稼いでいる。

実際、欺瞞は依然として古いワインを新しいボトルに入れたり、古いルーチンを行ったりすることです。仮想通貨の概念は比較的新しいため、現段階ではこの種の詐欺に対する詐欺対策の広報が不十分であり、この種の詐欺に対する世間の警戒心が比較的低いため、詐欺師が頻繁に成功します。

画像の説明

画像の説明

画像の説明

OKEXが発表した発表

Zhifanセキュリティチームは、仮想通貨に関連する犯罪には次のようなものがあると考えています。ブロックチェーン仮想通貨を手口とする違法犯罪、仮想通貨を取引媒体として利用する違法犯罪、詐欺または技術的手段により仮想通貨を不正に取得する違法犯罪。

最近多発している仮想通貨取引所の接客を装った詐欺は後者に属します。詐欺により被害者の仮想通貨を直接盗むことランサムウェア、ハッカー攻撃、マルウェアなどの技術的手段と比較して、この種のなりすましカスタマー サービス詐欺は犯罪コストが低く、実行可能性と再現性がより高くなります。

同時に、詐欺師は被害者の個人データ（身元情報、交換アカウント情報、交換取引記録など）を入手したため、短くて速い詐欺

詐欺

画像の説明

最初の一歩

最初の一歩第二段階

第二段階第三段階

第三段階4番目のステップ

4番目のステップ5番目のステップ

5番目のステップ: より早くトラップに陥り、電子メールでコイン転送操作を完了できるようにするには、ニッチなビデオ会議ソフトウェアをダウンロードし、画面共有機能を有効にする必要があります。人間環境では、誰にも連絡しないでください。

ステップ 6: 画面共有の状態で、詐欺師はあなたを脅迫して洗脳し、送金操作を完了するように教え、最終的に騙されます (偽の為替フィッシング ウェブサイトを送信して取引所アカウントを騙し取る詐欺師もいます)最初に情報と携帯電話の確認コードを入力し、その後コインを直接盗みます)。

詐欺集団は非常に「プロフェッショナル」であることを認めざるを得ません。支援機器は非常に充実しています。：

· 詐欺師は正確なユーザー情報を利用して被害者を信頼させます。ユーザー情報には名前、電話番号、電子メール、アカウントID、口座開設時間が含まれており、取引記録は非常に正確です。この情報は被害者の疑惑を払拭し、被害者に「信頼感」を与えることができます。

· 被害者の恐怖を捉え、判断力を低下させる。郵便物に法執行機関の電子印鑑を装ってマネーロンダリングへの参加を利用して心理的攻撃を行うと、被害者は緊張します。ストレスの多い状況では判断力が低下します。

· 偽物と本物のフルセット、再び信頼が高まります。詐欺師は、専門的なカスタマー サービス スキル、ビデオ認証、作業服、バッジ、背景の壁、電話転送、プロンプトの録音を使用します。

· プロの犯罪ツールです、油断してください。詐欺師は、専門的な犯罪ツール、偽の為替発券システム、電子メール確認コードを使用します。

これを見れば、これが実際にあることを誰もが理解するはずですカスタマーサービス詐欺を装ったものおよび公安詐欺を装ったものは今でもおなじみの味、おなじみの公式で、最初に名前を呼び、個人情報を述べて信頼を得て、マネーロンダリングに関与していると名指しして脅し、困っているときに洗脳するというものだ。転送されました。

なぜこの昔ながらのルーチンがうまく機能するのでしょうか?なぜ犯罪組織は通貨サークルに頼って不正行為をするのでしょうか?

Zhifan Technology のセキュリティ専門家は、次の理由があると考えています。

1. 相対的に言えば、通貨サークルの人々はより裕福であり、詐欺師は限られた時間内により多くのお金を手に入れることができます。

2. 仮想通貨に対する詐欺対策の宣伝が比較的弱く、通貨業界の投資家には中高年や高齢者も多く、セキュリティに対する意識が比較的低い。

3、州の関連部門はサイバー犯罪と戦うための取り組みを強化し続けています, 「カードブレーキングアクション」と「反マネーロンダリング法」、およびその他の複合パンチが発効したことにより、従来のマネーロンダリングチャネルは大きな打撃を受けており、犯罪組織は仮想通貨をだますことを直接選択しています。

4、仮想通貨取引プラットフォームは国内法によって保護されておらず、仮想通貨の価値を決定する基準には多少の議論があるため、多くの犯罪者がこの抜け穴を利用します。, 上記の手口を利用して中国人ユーザーに対して通信詐欺を行うと、被害者が通報・立件することが難しくなり、犯罪が横行することにつながります。

副題

徹底した分析

画像の説明

ダークウェブはプライベートな交換データを販売します

ダークウェブについて、次の名詞を簡単に紹介しましょう：

表面ネット: インターネットの表面上にあり、標準の検索エンジンを通じてアクセスおよび閲覧できます。

ディープウェブ: そのコンテンツは、通常の検索エンジンではアクセスおよび閲覧できません。

ダークウェブ: インデックスが作成されておらず、専用の Web ブラウザを介してのみアクセスできる Web サイトを指します。従来のブラウザでは直接アクセスできません。一般に「深層 Web」のサブセットとみなされます。

Tor（the onion router）: Onion Browser。ユーザーの IP アドレスをブロックし、匿名での閲覧を許可します。

電報：一方的なメッセージの「読み取り後破棄」「遅延破棄」「一斉削除」などの機能を備えたクロスプラットフォームのインスタントメッセージングソフトウェアです。

ダークウェブにアクセスするには Tor を経由する必要があります ダークウェブの世界では、武器、麻薬、ポルノなどの違法取引が至る所で行われています。ダークウェブ上で個人データを売買する行為は、下流の犯罪を助長し、サイバー犯罪を生むことになる。

Zhifan セキュリティ チームは調査の結果、産業チェーンの動作モードが次のとおりであることを発見しました。

オペレーター: ユーザーのトランザクション データを交換するために直接アクセスできるサードパーティ組織。ダークウェブ上の取得情報から判断すると、あるチームは運営者や他の機関、個人が所有する各種取引所からの取引データを専門に取得しており、ソースデータは主にSDK、DPI、SMSハイジャックなどの経路を通じて取得されていると考えられます。

材料サプライヤー：仮想通貨取引所プラットフォームのデータを直接販売し、ダークウェブやテレグラム（Telegram）上の販売情報に基づいて、Huobi、Binance、Ouyiなどの取引所のユーザー取引データを販売します。

詐欺師安全リマインダー

安全リマインダー

Zhifan のセキュリティ専門家は、ユーザーに対し、セキュリティ意識を高め、常に警戒するよう呼びかけています。見知らぬ電話やテキスト メッセージを信用しないこと、フィッシング詐欺を避けるために見慣れないリンクや電子メールをクリックしないこと、電話で見知らぬ人の電話を信頼しないこと. あらゆる素材を鍛造することが可能です。

問題が発生した場合は、慎重に操作し、専門家の助けを求める必要があります。いわゆるセキュリティアカウントと償却アカウントはすべて詐欺です, 取引所はまた、ユーザーに電話をかけないことも明確に述べており、疑問がある場合には、いつでも当社に連絡して特定を支援することもできます。

Chase Trace - 仮想通貨の追跡および検証プラットフォームChase Trace - 仮想通貨の追跡および検証プラットフォーム」、関連事件の分析において警察を支援し、戦闘効果を包括的に向上させるため。

これまでに警察の仮想通貨関連事件捜査を300件以上支援し、解決した事件総額は1000億元を超え、公安部門から何度も表彰され感謝されている。。

Zhifan Technologyは、警察がこのような詐欺事件で紛失した仮想通貨を追跡・分析するのを支援し、公安機関が関連事件で支援が必要な場合には、直接返答して当社に連絡することができます。

さらに、このような詐欺に遭遇したユーザーも私たちに返信することができ、分析を支援すると同時に、関連する情報を対応する広報機関に同期することができます。