タイ警察、3取引所からShuffleの資金フローデータを入手、80の特別捜査班を編成

Odaily報道：タイのサイバーポリス副監察長Siriwat Deepho氏は、警察が3つのデジタル資産取引所からShuffle.comに関連する資金フローデータを受け取り、80の特別捜査班を編成したと述べた。まずタイ国内のプレイヤーに対して立件し、その後海外の運営者を調査する計画だ。

10月29日の国会公聴会で、議員は、バイナンスTHを運営するGulf Binanceが2つのウォレットが44人に関連していることを発見したと述べた。関連資金は400件以上の取引を通じてShuffleに出入りしており、金額は約11万3千ドルに上る。元民主党議員のSirichok Sopha氏は、タイの9つのデジタル資産運営事業者のうち4社がShuffleとオンチェーンで関連があると述べたが、これは取引所に不正行為があることを意味するものではないと述べた。

タイ特別案件調査局はShuffleを特別案件に指定するかどうかを評価しており、タイ証券取引委員会を調査に招待する計画だ。タイデジタル経済社会省は、10月9日に全国でShuffle.comをブロックしたと述べた。（Bitcoin.com News）