560万ポンドを返還、銭志敏事件の共犯Hok Seng Lingに資金の没収命令

Odaily星球日報の報道によると、Hok Seng Lingはかつて銭志敏の資金洗浄を幇助していた。銭志敏が企画したポンジ・スキームは2014年から2017年の間に12万8000人以上の中国人投資家から騙し取った後、詐取した資金をビットコインに変換してイギリスへ逃亡した。Hok Seng LingはAirbnbの宿泊予約や協力者の手配などにより、銭志敏がイギリス警察の追跡を逃れるのを助けた。昨年11月、Hok Seng Lingはロンドンのサザーク刑事裁判所で資金洗浄関連の罪を認め、4年11ヶ月の禁固刑を言い渡された。裁判所はその後、560万3305ポンドの没収を命じ、その大部分は逮捕時に押収された暗号資産に由来するものだった。現在、上記の資金はすべて回収済みであり、さらに1990ポンドの利息も回収された。