米国上院の調査はUSDTがイランのシャドーバンキングの中核的な流動性チャネルであると指摘、湾岸VASPはより高い制裁リスクに直面

Odaily：米国上院調査常設小委員会（PSI）の報告書は、ステーブルコイン、特にUSDTをイランのシャドーバンキング体系を支える中核的な流動性チャネルと認定した。湾岸協力会議（GCC）地域の認可を受けた仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、より高い制裁コンプライアンス圧力に直面しており、ウォレットの帰属識別と取引相手の評価を強化する必要がある。

法律事務所SepttenのパートナーであるSoham Jethani氏は、事業者が暗号資産を現地法定通貨に決済しても、制裁リスクを回避できるわけではないと述べた。責任は指定対象、資金もしくは経済的資源の提供、および取引チェーンにおける資産処理に関与する可能性があり、銀行の最終決済前に生じる可能性がある。

Jethani氏は、ステーブルコインの名称や建値通貨は法的所有権を決定するものではなく、具体的な権利は契約上の取り決めと実際の支払いプロセスに依存すると指摘した。グローバルに流通するステーブルコインは二次制裁リスクをもたらす可能性もあり、間接的または過去のウォレット関連自体が自動的に違反を構成するわけではなく、適用される制度、取引参加者および具体的な事実に基づいて判断する必要がある。

アラブ首長国連邦などの規制市場では、認可取引所のウォレットは継続的に監視されており、関連資金は消費決済前に凍結される可能性があり、事業者もKYCを完了しなければならない。入金および出金を処理する規制対象のVASPは、取引相手、制裁リスク評価および相应的な管理責任を負う。（Bitcoin.com News）