米CFTC、Cash FX Groupが9億5000万ドルのポンジ・スキームに関与と告発、参加者は少なくとも4億600万ドルを損失

Odaily：米国商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Group S.A.およびそのCEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.およびそのCEO Ronald Pope、Justin Halladayを提訴し、被告らがマルチレベルマーケティング型ポンジ・スキームを運営し、米国を含む一般公衆から9億5000万ドル以上を集め、小売外国為替契約取引に使用すると主張していたと告発した。

CFTCによると、被告らは資金がプロのトレーダー、独自アルゴリズム、AIによって取引されると虚偽に宣伝し、最大で週15％のリターンを約束していた。実際にはCash FXはわずかな外国為替取引しか行っておらず、参加者の資金のほぼすべてが流用され、新規参加者が投入した資金で他の参加者に架空の取引利益を支払い、同時に被告らに数百万ドルを支払っていた。CFTCは、Cash FXが参加者に虚偽の口座明細書を提供し、高額な取引リターンの假象を維持していたとも述べている。参加者は少なくとも4億600万ドルを損失した。CFTCは、被告らに対する損害賠償、不法所得の追徴、民事制裁金の支払い、および取引・登録禁止命令と永久差止命令を求めている。