超6100万ドル相当の暗号資産、米国で没収訴訟に直面、イラン石油販売収益に関連

Odaily報道によると、米国ニューヨーク南部地区連邦検察局が民事没収訴訟を提起した。訴状によれば、関連資金はイランが制裁を回避して原油および石油製品を販売した収益に由来し、イラン政府、軍部およびイスラム革命防衛隊を支援するために使用されたとされている。

訴状によると、イランはアジア諸国などの暗号資産関係者を通じて15億ドルを超える石油販売収益をマネーロンダリングした。Blessed TrustとHexa Whaleは、関連する取引口座を通じて資金を処理し、イラン政府、代理人または関連实体に送金したとされている。両社はまた、顧客に暗号資産と法定通貨の入出金サービスを提供し、米国の金融システムを利用して数千万ドルを送受金していた。

米国司法省のSean S. Buckley副検事総長は、事件に関わる資金が本来、米国およびその同盟国に対する軍事行動やテロ活動を支援するために使用される可能性があったと述べた。訴状はまた、Tetherが事件に関わるアドレス内の暗号トークンを焼却し、同価値の代替トークンを発行した後、米国政府が管理するウォレットに送金するとしている。