米国司法省、詐欺関連の暗号資産約9億3800万ドルを累計凍結、1日で約5200万ドルを新たに追加

Odaily星球日报訊 米国司法省の詐欺センター打撃部隊は、Telegram上の暗号資産担保取引プラットフォーム「Xinbi Guarantee」に対する捜査で、1日で約5200万ドル相当の詐欺関連暗号資産の処分を制限し、累計額は約9億3800万ドルに達した。これまでに累計で凍結、没収、または追徴された金額は既に5億8000万ドルを超えていた。

米国財務省によると、Xinbi Guaranteeは2022年頃の設立以来、取引額が240億ドルを超え、デジタル資産および法定通貨を扱い、主に東南アジアの取引にサービスを提供していた。北朝鮮のハッカーや制裁対象 entity が同プラットフォームを利用していたとされ、Jin Bei GroupやPrince Group傘下の entity が含まれる。

米国連邦裁判所は9月7日、Xinbi Guaranteeが運営するTelegramチャンネルの差し押さえを承認し、法執行機関は同時に合計約1200万ドル相当の2つの支払いウォレットを押収し、マネーロンダリングまたは詐欺サービスプロバイダーとの関連が疑われる他47の暗号資産ウォレットの凍結を申請した。

米国財務省外国資産管理室（OFAC）は9月9日、Xinbi Guaranteeおよびその2つの支援会社Safew Technology、Anwen Technologyを制裁リストに追加した。米国司法省は別途調査員をマダガスカルに派遣し、現地の法執行機関による中国人運営の13の詐欺団地の取り締まりを支援し、3200台以上の電子機器を処理した。（Bitcoin.com News）