米国司法省、財務省と連携してXinbi Guaranteeを摘発、1日で5200万ドル超の暗号資産の処分を制限

Odaily星球日报訊 米国司法省は、詐欺センター対策タスクフォースが財務省と連携し、Xinbi Guaranteeに対して協調的な法執行措置を講じ、1日で5200万ドル超の暗号資産を差し押さえ・処分制限したと発表した。これにより、同事業部の累計処分制限資産規模は約9億3800万ドルに達する。Tetherが今回の調査に積極的な支援を提供した。

司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法な詐欺サービス市場であり、詐欺グループに対しカスタマイズされた投資詐欺サイトや資金洗浄サービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺拠点へ募集・送り込んでいたと告発している。法執行機関は、そのTelegramチャンネルと合計約1200万ドルを保有する2つの暗号通貨ウォレットを差し押さえ、さらに47の関連ウォレットの処分を制限した。

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は同時に、Xinbiを重大な国際犯罪組織に指定し、それを支援する他の2つの組織に対しても制裁を課した。同事業部はまた、マダガスカルにおける中国系犯罪グループが運営する13の詐欺拠点の閉鎖を支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕した。